Gallai Anwybyddu Rheolau Crypto AML fesul Gwledydd Arwain at 'Rhestr Llwyd' FATF - Adroddiad

• Bydd gwledydd sy'n anwybyddu Rheolau AML yn cael eu rhoi yng Nghategori Rhestr Llwyd gan FATF.  

Bydd gwledydd sy'n methu â gorfodi canllawiau gwrth-wyngalchu arian (AML) ar gyfer arian cyfred digidol yn cael eu hychwanegu at “rhestr lwyd” y Tasglu Gweithredu Ariannol.    

Ar 7 Tachwedd 2022, adroddodd Aljazeera fod FATF yn paratoi map ffordd i gynnal ymchwiliad blynyddol i sicrhau bod gwledydd yn gweithredu rheolau gwrth-wyngalchu arian ac ariannu terfysgaeth ar ddarparwyr crypto sy'n gweithredu mewn gwledydd neu awdurdodaethau penodol.    

Mewn cyfweliad ag Aljazeera, nododd Ron Trucker, cyd-sylfaenydd y Gymdeithas Cyfnewid Asedau Digidol Rhyngwladol (IDAXA), “Mae risg wirioneddol y bydd hyn yn arwain gwledydd at gyfnewidfeydd crypto heb fanc, a fydd yn effeithio ar y defnyddiwr terfynol - mae hyn yn ddifrifol. ”   

Dywedodd llefarydd ar ran FATF nad yw FATF yn gwneud sylw ar y rhagdybiaeth yn y cyfryngau, ond nid yw wedi newid sut mae asedau rhithwir yn cael eu monitro. 

Beth yw 'Rhestr Llwyd' o FATF?

Mae'r categori Rhestr Lwyd yn disgrifio'n bennaf y rhan a chwaraeir gan wledydd sy'n destun gweithgareddau anghyfreithlon fel gwyngalchu arian ac ariannu terfysgaeth. Gallai'r rhestr gael ei gweld fel rhybudd i wledydd o'r fath nodi eu rhoi ar y Rhestr Ddu fel y cam nesaf posibl. 

Yn ôl adroddiad chwarter cyntaf 2022, mae 23 o wledydd ar y 'Rhestr Llwyd' o FATF, rhai ohonynt fel a ganlyn.   

1. Syria
2. Twrci
3. Myanmar
4. De Sudan
5. uganda 
6. Yemen

Mae Emiradau Arabaidd Unedig (UAE) yn dod yn ganolbwynt crypto newydd, a chredir y bydd Dubai yn dod yn fyd-eang crypto cyfalaf yn y dyfodol. 

Mae Emiradau Arabaidd Unedig a Philippines hefyd wedi'u rhestru o dan y rhestr lwyd o FATF. Eto i gyd, cytunodd y ddwy wlad a gwneud “sylw gwleidyddol lefel uchel” i weithio gyda’r gofalwr ariannol byd-eang i hybu eu trefn AML a CFT.  

Hysbysodd ffynhonnell ddienw Aljazeera na fydd methu â chydymffurfio â'r rheolau a'r rheoliadau yn awtomatig yn arwain at restru cenedl yn llwyd ond hefyd yn effeithio ar sgôr gyffredinol y genedl, gan symud rhai awdurdodaethau yn nes at y trothwy rhestru o bosibl. 

Beth yw Rhestr Ddu o FATF?

Yn amodol ar y Cais am Weithredu, a adwaenir yn swyddogol fel awdurdodaethau risg uchel, mae rhestr ddu FATF yn tynnu sylw at wledydd a ystyrir yn ddiffygiol yn eu system reoleiddio gwrth-wyngalchu arian a gwrth-ariannu terfysgaeth.

Mae'r Rhestr Ddu yn tynnu sylw at y gwledydd sy'n effeithio'n negyddol ar y byd ac yn rhybuddio am y risgiau uchel o wyngalchu arian ac ariannu terfysgaeth y maent yn eu hachosi. Mae gwledydd ar y rhestr hon yn debygol o fod yn destun sancsiynau economaidd a mesurau ataliol eraill gan aelod-wladwriaethau FATF a sefydliadau rhyngwladol. 

Yn ôl rhai data dibynadwy ar gyfer 2020-2021, Gogledd Corea, Iran, a Myanmar yw'r gwledydd sydd wedi'u cynnwys ar restr ddu data FATF ar gyfer 2022, sy'n dal i gael ei ddisgwyl.

Mae Andrew yn ddatblygwr blockchain a ddatblygodd ei ddiddordeb mewn cryptocurrencies yn ystod ei ôl-raddio. Mae'n sylwedydd manylion craff ac yn rhannu ei angerdd am ysgrifennu ynghyd â bod yn ddatblygwr. Mae ei wybodaeth backend am blockchain yn ei helpu i roi persbectif unigryw i'w ysgrifennu

Neges ddiweddaraf gan Andrew Smith (gweld pob)