Wrth i fyd arian cyfred digidol a stablau barhau i esblygu ac ennill mabwysiadu prif ffrwd, mae pwysigrwydd gweithredu arferion gwrth-wyngalchu arian effeithiol (AML) yn dod yn fwyfwy hanfodol...
tag: AML
India yn Gweithredu Safonau AML ar Crypto
Mewn symudiad nad yw'n gwbl syndod, mae llywodraeth India wedi gweithredu safonau gwrth-wyngalchu arian (AML) ar crypto. Cyhoeddodd y Weinyddiaeth Gyllid hysbysiad yn The Gazette of Ind...
India yn Cyflwyno Mesurau AML Newydd
Mae llywodraeth India wedi rhoi'r sector crypto o dan Ddeddf Atal Gwyngalchu Arian (PMLA). Ond a yw'n arwydd o fwy o reoleiddio i ddod? Yn ôl y Weinyddiaeth Gyllid, mae pob Cloddiad Rhithwir...
Gweinidogaeth Gyllid India: Mae Masnachu Crypto Nawr yn ddarostyngedig i Gyfreithiau AML
Dywedodd Gweinyddiaeth Gyllid India fod masnachu crypto bellach yn ddarostyngedig i gyfreithiau gwyngalchu arian. Daw rheoliad AML ar ôl sgandalau lluosog sy'n gysylltiedig â crypto. Yn flaenorol, gosododd India dreth enillion cyfalaf o 3 ...
Mae Coinbase exec yn honni y gallai Rhwydwaith Haen-2 gynnwys mesurau AML
Disgwylir i lansiad Base sydd ar ddod ddod â nodweddion AML Mae Base yn rhwydwaith haen-2 Ethereum sy'n cynnig ffordd ddiogel a chyfleus i ddefnyddwyr ddatblygu cymwysiadau datganoledig Brian Armstrong, CE ...
Rhwydwaith Haen-2 Newydd Mai Cynnwys mesurau AML, Meddai Prif Swyddog Gweithredol Coinbase
Oherwydd y cynnydd hwn o ran gwylio'r gofod crypto, mae llawer o gwmnïau wedi cael eu craffu a chanfod nad oeddent yn cydymffurfio â rheolau penodol. Coinbase yw un o'r cwmnïau sydd o dan radar cyrff gwarchod ariannol. Ar...
Mae Prif Swyddog Gweithredol Coinbase yn awgrymu y gallai ei rwydwaith haen-2 newydd gynnwys mesurau AML
Mae prif weithredwr Coinbase, Brian Armstrong, wedi awgrymu y gallai Sylfaen rhwydwaith blockchain Haen-2 newydd y cwmni fod yn destun monitro trafodion a mesurau gwrth-wyngalchu arian adeg ei lansio. Mewn i...
Bydd Sylfaen Coinbase yn debygol o nodwedd monitro trafodion, mesurau AML
Dywedodd Prif Swyddog Gweithredol Ad Coinbase, Brian Armstrong, ar Fawrth 6 y bydd rhwydwaith haen-2 ei gwmni, Base, yn debygol o gynnwys monitro trafodion a mesurau gwrth-wyngalchu arian. Bydd y sylfaen yn cynnwys fy nghydymffurfiad ...
KYC ac AML yn y diwydiant Technoleg Ariannol - Cryptopolitan
Yn ddiau, un o brif broblemau gwasanaethau ariannol ar-lein i ddefnyddwyr yw diogelwch. Mae pawb eisiau bod yn siŵr na fydd eu hasedau'n cael eu lladrata na'u rhwystro, a bydd trafodion yn cael eu cwblhau gyda ...
FATF yn Datgelu Cynlluniau AML Newydd wrth i Ransomware Ymosodiadau Dirywio
Mae corff gwarchod gwrth-wyngalchu arian byd-eang, y Tasglu Gweithredu Ariannol, wedi galw am fabwysiadu mwy o Reol Teithio Darparwr Gwasanaeth Asedau Rhithwir i ffrwyno llif arian anghyfreithlon gan ddefnyddio cryptocurr...
Sen. Warren yn addo ailgyflwyno bil AML sy'n ymestyn i DAO a DeFi
Bydd bil dwybleidiol Gwrth-Gwyngalchu Arian (AML) sy'n cwmpasu “endidau datganoledig” megis protocolau cyllid datganoledig (DeFi) a sefydliadau ymreolaethol datganoledig (DAO) yn cael ei ailgyflwyno'n fuan...
Gall gwasanaeth cymysgu crypto Sinbad fod yn Blender dan gudd: Elliptic
Efallai y bydd cymysgydd trafodion crypto caeedig ar ôl cael ei gymeradwyo gan reoleiddwyr yr Unol Daleithiau wedi dychwelyd o dan enw newydd, yn ôl dadansoddiad gan y cwmni crypto Elliptic. Dywedodd Elliptic fod data ar gadwyn yn...
Mae Coinbase yn cytuno i Setliad $100M: ar gyfer torri AML a KYC
Cytunodd Coinbase i dalu setliad $100M i NYDFS. Bydd $50M yn iawn, a $50M yn mynd tuag at wiriadau cefndir AML. Honnir bod y cwmni wedi agor cyfrifon heb wiriadau cefndir cywir...
Coinbase yn Ymrwymo $100M i Wella Arferion Cydymffurfiaeth AML
Rhoddodd y rheolyddion ddirwy o $50 miliwn i Coinbase am dorri cyfreithiau gwrth-wyngalchu arian. Bydd yn ymrwymo $50 miliwn arall i wella cydymffurfiaeth. Mae'r actorion drwg wedi bod yn defnyddio cryptocurrenc...
Bydd Coinbase yn talu $100m dros KYC, AML i reoleiddwyr NY
Yn ôl y New York Times, bydd yn rhaid i Coinbase dalu $50 miliwn i reoleiddwyr Efrog Newydd am adael i ddefnyddwyr agor cyfrifon heb fawr o gadarnhad cefndirol. Bydd y sefydliad hefyd yn gwario $50...
Dirwyodd Coinbase $100M dros fethiannau KYC ac AML
Mae Coinbase wedi cytuno i besychu cyfanswm o $100 miliwn i ddod ag ymchwiliad i fethiannau ei fesurau gwrth-wyngalchu arian (AML) a gwybod-eich-cwsmer (KYC) i ben. Mae'r gyfnewidfa yn cyhoeddi...
Roedd gan Coinbase fesurau AML “annigonol”; yn setlo am $100M gyda NYDFS
Bydd Coinbase yn talu cosb o $50 miliwn am fethu â chydymffurfio â Chyfraith Bancio Efrog Newydd a rheoliadau eraill y wladwriaeth, yn ôl datganiad i'r wasg ar Ionawr 4. Y cyfnewidfa crypto mwyaf gan tradi ...
Coinbase i dalu $100 miliwn dros fethiant i raddfa AML wrth i fusnes ffynnu
Cyrhaeddodd Coinbase setliad $100 miliwn gydag Adran Gwasanaethau Ariannol Efrog Newydd yn dilyn ymchwiliadau i fethiannau yn ei raglen gydymffurfio. Dirwyodd yr NYDFS Coinbase o $50 miliwn...
Mae ymchwilwyr yn defnyddio gwybodaeth sero i fynd i'r afael â phreifatrwydd, pryderon AML mewn darnau arian sefydlog
Mae ymchwilwyr o daliadau crypto Almaeneg sy'n seiliedig ar blockchain fintech etonec a sefydliadau eraill wedi cynnig defnyddio proflenni gwybodaeth sero i sicrhau cydymffurfiad rheoleiddiol a phreifatrwydd mewn darnau sefydlog. Mae'r...
Warren, Marshall yn cyflwyno bil i dynhau rheolau gwyngalchu arian ar gyfer crypto
Cyflwynodd y Synhwyrau Elizabeth Warren, D-Mass., a Roger Marshall, R-Kan., ddeddfwriaeth i dynhau rheolau gwrth-wyngalchu arian yr Unol Daleithiau i asedau digidol. Byddai'r bil yn ehangu rheolau gwybod-eich-cwsmer ...
Binance a'i Brif Swyddog Gweithredol Mewn Perygl o Gyhuddiadau Troseddol Ynghylch Rheolau AML: Adroddiad
Mae'r gyfnewidfa arian cyfred digidol Binance a swyddogion gweithredol gan gynnwys y Prif Swyddog Gweithredol Changpeng Zhao mewn perygl o gyhuddiadau troseddol yr Unol Daleithiau ynghylch cydymffurfio â chyfreithiau a sancsiynau gwyngalchu arian yr Unol Daleithiau, yn ôl adroddiad ...
Rhaniad US DOJ dros godi tâl Binance yn ymchwiliad AML 2018: Adroddiad
Mae Adran Gyfiawnder yr Unol Daleithiau (DOJ) bron â chwblhau ei hymchwiliad i gyfnewid arian cyfred digidol Binance, a ddechreuodd yn 2018. Mae adroddiad gan Reuters yn awgrymu bod yna gytundeb...
Trosolwg o GetBlock.net: yr archwiliwr aml-gadwyn cyntaf gydag ymarferoldeb ar gyfer gwiriadau AML
Explorer yw un o'r offer pwysicaf ar gyfer selogion crypto. Gellir ei ddefnyddio i wirio statws trafodion a chael data am waledi crypto. Yn flaenorol, mae aelodau'r gymuned crypto wedi ...
Preifatrwydd Darnau arian Tebygol o Wynebu Gwaharddiad Yn dilyn Rheoliadau AML yr UE
A wnaeth drafft Bil Gwyngalchu Arian yr UE greu ofn yn crypto? Mae rheoliadau AML sy'n dal i gael eu trafod yn debygol o fod yn fyw yn fuan. Mae'r cysyniad o breifatrwydd yn eithaf poblogaidd ymhlith arian cyfred digidol en ...
Ydy Silvergate Mewn Trafferth? Pam na lwyddodd KYC Ac AML i Atal y Fiasco FTX?
A wnaeth Silvergate adael i FTX ac Alameda rannu cronfeydd a chyfrifon banc? Onid yw hynny'n anghyfreithlon? Hefyd, os mai un o amcanion gweithdrefnau KYC ac AML yw atal gwyngalchu arian, pam na wnaeth Sam Bankman-Fried...
Gallai rheolau AML Ewropeaidd wahardd darnau arian preifatrwydd: CoinDesk
Mae'r Undeb Ewropeaidd yn ystyried gwaharddiad a fyddai'n atal banciau a darparwyr crypto rhag delio â cryptocurrencies sy'n anelu at wella preifatrwydd defnyddwyr - a elwir yn gyffredin yn “ddarnau arian preifatrwydd.”…
Corff Gwarchod Ariannol y Swistir yn Rhyddhau Ordinhad AML Diwygiedig, yn Egluro Gofynion Crypto - Rheoleiddio Newyddion Bitcoin
Mae rheolydd ariannol y Swistir wedi cyhoeddi ei ordinhad gwrth-wyngalchu arian (AML) wedi'i ddiweddaru, gan nodi ei fod yn ymestyn y sylw i gynnwys llwyfannau masnachu blockchain. Roedd hefyd yn egluro rhai cynrychiolwyr ...
Solidus Labs yn Datgelu Ateb Web3 AML cyntaf o'i fath, Fflagio Yn agos at 200,000 o Dynnu Rygiau a Sgamiau Contract Clyfar sy'n 8% o'r Holl Docynnau Ethereum
Mewn cam mawr tuag at ddad-risgio DeFi, mae data a ryddhawyd gan Solidus yn datgelu bod tocyn newydd wedi'i rag-raglennu i ddefnyddwyr sgam yn cael ei greu bob 4 munud ar gyfartaledd, a'r arian anghyfreithlon o'r sgamiau hyn o...