Mewn symudiad nad yw'n gwbl syndod, mae llywodraeth India wedi gweithredu safonau gwrth-wyngalchu arian (AML) ar crypto. Cyhoeddodd y Weinyddiaeth Gyllid hysbysiad yn The Gazette of India ar Fawrth 7, yn amodol ar ystod o drafodion crypto i Ddeddf Atal Gwyngalchu Arian (PLMA) 2002. Mae hyn yn cynnwys cyfnewid, trosglwyddiadau, cadw a gweinyddu asedau rhithwir, yn ogystal â gwasanaethau ariannol sy'n ymwneud â chynnig cyhoeddwr a gwerthu asedau rhithwir.
Mae'r PLMA yn ei gwneud yn ofynnol i sefydliadau ariannol gadw cofnod o'r holl drafodion am y deng mlynedd diwethaf, darparu'r cofnodion hyn i swyddogion os gofynnir amdanynt, a gwirio hunaniaeth yr holl gleientiaid. Er nad yw'r hysbysiad yn darparu llawer o fanylion, bydd yn cymhlethu bywyd cwmnïau crypto yn India, gan fod rheoleiddwyr ledled y byd yn tynhau safonau AML ar gyfer crypto.
Daw’r hysbysiad hwn ar ôl i lywodraeth India ddiwygio rheolau treth ym mis Mawrth 2022, gan roi treth o 30% ar ddaliadau asedau digidol a throsglwyddiadau. Gyrrodd hyn fasnachwyr crypto i gyfnewidfeydd alltraeth a gorfodi prosiectau crypto newydd i symud y tu allan i India. Gostyngodd cyfaint masnachu ar gyfnewidfeydd arian cyfred digidol mawr ledled India 70% o fewn 10 diwrnod i'r polisi treth newydd a bron i 90% dros y tri mis nesaf.
Ym mis Chwefror 2023, dangosodd awdurdodau Indiaidd eto eu safiad caled ar cryptocurrencies gyda gwaharddiad rhagataliol ar hysbysebu crypto a nawdd yn y gynghrair criced menywod lleol. Roedd hyn yn dilyn gwaharddiad blaenorol ar gyfer Uwch Gynghrair criced y dynion, a gyflwynwyd yn ôl yn 2022.
Er gwaethaf y safiad anodd, anogodd Gweinidog Cyllid India, Nirmala Sitharaman, ymdrechion rhyngwladol i reoleiddio crypto yn 2023. Wrth ddathlu arlywyddiaeth gyntaf India ar y G20, galwodd am ymdrech gydgysylltiedig “ar gyfer adeiladu a deall y goblygiadau macro-ariannol,” a allai cael ei ddefnyddio i ddiwygio rheoleiddio crypto yn fyd-eang.
Ar y cyfan, bydd gweithredu safonau AML India ar crypto yn ei gwneud hi'n fwy heriol i gwmnïau crypto weithredu yn y wlad. Fodd bynnag, mae'r symudiad yn rhan o duedd fyd-eang ehangach o reoleiddwyr yn tynhau safonau AML ar gyfer crypto, mewn ymdrech i ffrwyno gweithgareddau anghyfreithlon a hyrwyddo mwy o dryloywder yn y diwydiant.
Ffynhonnell: https://blockchain.news/news/india-implements-aml-standards-on-crypto