Byddai corff gwarchod ariannol De Korea, y Comisiwn Gwasanaethau Ariannol (FSC), yn monitro morfilod crypto gydag asedau o dros 100 miliwn wedi'u hennill ($ 70,000) i atal ymdrechion gwyngalchu arian rhag defnyddio digidol fel ...
tag: AML
Japan yn adolygu rheoliadau AML yng nghanol ymosodiadau seibr Gogledd Corea
Roedd llywodraeth Japan yn iawn i ddiwygio deddfau i atal AML crypto. Rhybuddiodd heddlu Japan am ymosodiadau seiber gan grŵp Lazarus a gefnogir gan Ogledd Corea. Yn ôl adroddiadau yn y cyfryngau lleol, mae llywodraeth Japan...
Mae Japan yn goleuo rheolau AML llym ar gyfer crypto. A fyddant yn helpu gyda Grŵp Lasarus?
Mae gan Japan ddiwrnod maes gyda'r gofod crypto yn y pedair awr ar hugain flaenorol. Mae Lazarus, grŵp hacio o Ogledd Corea, wedi’i nodi gan heddlu cenedlaethol Japan fel y grŵp sy’n gyfrifol am flynyddoedd…
Dywed comisiynydd yr UE, McGuiness, y gallai preifatrwydd AML edrych yn wahanol i'r Unol Daleithiau o dan MiCA
Mae angen i Fintech gyfathrebu'n well, yn ôl un o brif swyddogion ariannol y Comisiwn Ewropeaidd (CE). Mae pobl yn gofyn beth yw’r angen am dechnoleg ariannol, ac mae gan y diwydiant atebion, ond “mae angen i ni...
Yr Archwiliwr Amlchain Cyntaf Gyda Swyddogaeth Ar gyfer Gwiriadau AML - crypto.news
Explorer yw un o'r offer pwysicaf ar gyfer selogion crypto. Gellir ei ddefnyddio i wirio statws trafodion a chael data am waledi crypto. Yn flaenorol, mae aelodau'r gymuned crypto wedi ...
Mae corff gwarchod AML India yn dadrewi cyfrifon cyfnewid crypto WazirX
Mae cyfnewidfa arian cyfred digidol o India WazirX wedi cyhoeddi bod corff gwarchod gwrth-wyngalchu arian (AML) y wlad wedi “dadrewi” cyfrifon y platfform crypto. Diweddariad o'r gyfnewidfa crypto a gyhoeddwyd ...
Erlynwyr yr Unol Daleithiau yn ymchwilio i Binance ynghylch cydymffurfiaeth AML ers Rhagfyr 2020 - Reuters
Mae erlynwyr yr Unol Daleithiau wedi bod yn ymchwilio i gydymffurfiad gwrth-wyngalchu arian Binance, gweithrediadau, a chyfathrebu mewnol ers mis Rhagfyr 2020, adroddodd Reuters ar Fedi 1, gan nodi pobl sy'n gyfarwydd â'r ...
Mae'r UE ar fin creu rheolydd AML newydd a fydd yn goruchwylio crypto
Mae'r Undeb Ewropeaidd ar fin creu rheolydd newydd sbon gyda goruchwyliaeth crypto uniongyrchol. Er bod sylw'r diwydiant crypto wedi bod ar reoleiddio Marchnadoedd mewn Asedau Crypto a'r dadleuol ...
UE Mulling Rheoleiddiwr AML Newydd I Oruchwylio'r Gofod Crypto
Goblygiadau Sylweddol i Sefydliadau Ariannol Mae'r diwydiant crypto wedi canolbwyntio ar reoleiddio Marchnadoedd mewn Asedau Crypto a'r Rheoliad Trosglwyddo Cronfeydd mwy dadleuol. Fodd bynnag, t...
Gweithiwr Gorau BitMEX Gregory Dwyer yn Pledio'n Euog i Doriadau AML
– Hysbyseb – Gweithiwr BitMEX Gregory Dwyer yn Pledio'n Euog i Doriadau AML. Plediodd mogul cryptocurrency Awstralia a chyn brif weithredwr BitMEX Gregory Dwyer ar Awst 8fed gui...
Gwybodaeth Cwmni TRM Labs
Awst 2, 2022, 1:41 PM EDT • 23 min read Quick Take Wedi'i sefydlu yn 2018, mae TRM Labs yn gwmni cudd-wybodaeth blockchain sy'n darparu gwasanaethau cydymffurfio a fforensig amrywiol ar gyfer y sector cyhoeddus a phreifat...
Cyfnewidfa crypto Corea KODA i ddefnyddio Uppsala i hybu AML a chanfod bygythiadau » CryptoNinjas
Mae Uppsala, darparwr gwasanaeth diogelwch blockchain ar gyfer crypto AML / CTF, rheoli risg trafodion, cydymffurfiaeth reoleiddiol, ac olrhain trafodion, wedi cyhoeddi heddiw ei fod wedi llofnodi contract i ...
Coinfirm yn ychwanegu cefnogaeth ar gyfer Poundtoken yr oergell ddu (GBPT) i'w blatfform AML » CryptoNinjas
Cyhoeddodd blackfridge, cwmni ariannol blockchain a chyhoeddwr Poundtoken (GBPT), ei fod wedi integreiddio'r stablecoin ar lwyfan AML darparwr crypto RegTech Coinfirm. Integreiddio Poundtoken i ...
Dewch i gwrdd â GetBlock.net: Yr Archwiliwr Amlchain Cyntaf Gyda Ymarferoldeb Ar gyfer Gwiriadau AML
- Hysbyseb - Explorer yw un o'r offer pwysicaf ar gyfer selogion crypto. Gellir ei ddefnyddio i wirio statws trafodion a chael data am waledi crypto. Yn flaenorol, t...
yr archwiliwr aml-gadwyn cyntaf gydag ymarferoldeb ar gyfer gwiriadau AML -
Explorer yw un o'r offer pwysicaf ar gyfer selogion crypto. Gellir ei ddefnyddio i wirio statws trafodion a chael data am waledi crypto. Yn flaenorol, mae aelodau'r gymuned crypto wedi ...
Mae Binance yn Gosod Safonau KYC ac AML Uchel i Hybu Diogelu Defnyddwyr
Mae arian cyfred cripto yn dod yn rhan annatod o'r farchnad ariannol fyd-eang yn raddol, gyda thua 100,000 o bobl yn ymuno â'r gofod crypto bob dydd. Cyfnewidfeydd crypto yw'r pwynt mynediad cyntaf i lawer o ...
Bydd Cwmnïau Crypto yn Hong Kong yn ceisio Trwydded Trwy Gyfraith AML
Bydd y ddeddfwriaeth arfaethedig hefyd yn cynnwys gwerthwyr mewn metelau a cherrig gwerthfawr (DPMS). Ym mis Mehefin, cyhoeddwyd y Bil Gwrth-wyngalchu Arian ac Ariannu Gwrthderfysgaeth 2022 yn y llywodraeth swyddogol...
Hong Kong i Gyflwyno Trwyddedu ar gyfer Llwyfannau Crypto Trwy Gyfraith AML - Rheoleiddio Newyddion Bitcoin
Nod deddfwriaeth newydd sydd wedi'i theilwra i reoleiddio'r gofod crypto yn Hong Kong yw gweithredu trefn drwyddedu ar gyfer darparwyr gwasanaethau crypto. Y newidiadau priodol i atal gwyngalchu arian (AML) y rhanbarth...
Cyrhaeddodd yr UE Gytundeb Rhannol i Sefydlu Corff Rheoleiddio AML
Mae swyddogion yr Undeb Ewropeaidd (UE) wedi dod i gytundeb rhannol i sefydlu corff rheoleiddio newydd a fydd yn goruchwylio brwydrau Gwrth-Gwyngalchu Arian (AML) yn y rhanbarth. Yn ôl Datganiad i'r Wasg...
Yr UE yn Cytuno Ar Gyfreithiau AML Crypto Newydd Ar gyfer Olrhain Trosglwyddo Crypto
Roedd y Rheoliad Trosglwyddo Cronfeydd (TOFR) yn destun cytundeb rhagarweiniol rhwng Senedd, Cyngor a Chomisiwn yr Undeb Ewropeaidd ar Fehefin 29. Mae'r fframweithiau rheoleiddio a gyhoeddir gan yr UE...
Mae llywydd Panama eisiau i'r bil crypto gydymffurfio â chyfreithiau AML
Mae gwledydd Canol America wedi bod yn cofleidio'r farchnad arian cyfred digidol, a dros y flwyddyn ddiwethaf, mae cenhedloedd fel El Salvador wedi mynd o nid yn unig yn cymeradwyo crypto ond hefyd yn gwneud tendr cyfreithiol Bitcoin ...
Mae Binance yn gosod safonau uchel ar gyfer AML a KYC gyda'u dull defnyddiwr yn gyntaf
Gyda cryptocurrencies yn ennill momentwm yn araf ac yn mynd yn brif ffrwd, mae wedi dod yn bwysig i gyfranogwyr allweddol y diwydiant yn y gofod crypto sicrhau nad yw trafodion crypto yn cael eu defnyddio ar gyfer ...
Top Cyfnewidfeydd Crypto De Corea Delist Litecoin (LTC) ar gyfer Rhesymau KYC ac AML
Mae Upbit a chyfnewidfeydd crypto De Corea eraill yn dewis dileu LTC yn y gobaith o barhau i gydymffurfio ac osgoi trafferthion gyda'r asiantaethau rheoleiddio. O ddydd Mercher, Mehefin 8, 2022, mae pob un o'r pum trwydded...
Arthur Hayes i wasanaethu prawf 2 flynedd yn berchen ar hyd at anffawd AML BitMEX
Gan ddod â'r dyfarniad hir-ddisgwyliedig i ben yn ymwneud â'r gweithgareddau gwyngalchu arian dros gyfnewidfa crypto BitMEX, dywedir bod un o'r pedwar llys ardal ffederal yn Efrog Newydd wedi'i ddedfrydu ...
Mae Llywydd Panama Eisiau Mesurau AML Cyn Arwyddo Cyfraith Crypto
Mae llywydd Panama wedi gwrthod arwyddo deddfwriaeth crypto newydd yn y gyfraith gan ddweud bod angen mesurau cydymffurfio llymach ar gyfer gwrth-wyngalchu arian (AML). Pasiwyd y mesur gan ddeddfwriaeth y wlad a...
Mae Panama yn Tynnu'n Ôl Ar Gyfreithloni Crypto, Mae'r Llywydd Eisiau Cydymffurfio â Chyfreithiau AML
Mae Panama wedi penderfynu gohirio cyfreithloni asedau digidol. Yn ôl ffynonellau lluosog, mae Llywydd Panamanian Laurentino Cortizo wedi datgan na fydd yn llofnodi'r bil crypto. Mae'r llywydd...
Mae Bil Crypto Panama yn Wynebu Anafiadau wrth i'r Llywydd Galw am Reolaethau AML llymach
Mae Llywydd Panama, Laurentino Cortizo, wedi galw am reolaethau gwrth-wyngalchu arian llymach (AML) yn y bil y bu disgwyl mawr amdano sy'n anelu at reoleiddio'r defnydd o arian cyfred digidol, a basiwyd gan y cyffredinol ...