Arthur Hayes i wasanaethu prawf 2 flynedd yn berchen ar hyd at anffawd AML BitMEX

Gan ddod â'r dyfarniad hir-ddisgwyliedig i ben yn ymwneud â gweithgareddau gwyngalchu arian dros gyfnewidfa crypto BitMEX, dywedir bod un o'r pedwar llys dosbarth ffederal yn Efrog Newydd wedi dedfrydu prawf dwy flynedd a chwe mis o gadw cartref i sylfaenydd a chyn-Brif Swyddog Gweithredol. Arthur Hayes.

Arthur Hayes, ynghyd â chyd-sefydlwyr BitMEX eraill - Benjamin Delo a Samuel Reed - a Gregory Dwyer, nad yw'n gyflogai cyntaf y cwmni, wedi pledio'n euog i droseddau'r Ddeddf Cyfrinachedd Banc (BSA). ar Chwefror 24, yn derbyn i “fethu’n fwriadol â sefydlu, gweithredu a chynnal rhaglen Gwrth-wyngalchu Arian (AML) yn BitMEX.”

Mae pledio'n euog i gefnogi gwyngalchu arian yn drosedd y gellir ei chosbi, yn aml yn arwain at gosb uchaf o bum mlynedd o garchar. Fodd bynnag, plediodd Hayes a Delo yn euog cyn dyddiad y treial ym mis Mawrth ac roeddent wedi cytuno i dalu $10 miliwn mewn dirwyon troseddol yr un.

Ar Ebrill 7, adroddodd Cointelegraph fod Hayes ildio yn wirfoddol i awdurdodau UDA yn Hawaii chwe mis ar ôl i erlynyddion ffederal godi cyhuddiadau am y tro cyntaf, a dywedodd ei gyfreithwyr:

“Y mae Mr. Ymddangosodd Hayes yn y llys o’i wirfodd ac mae’n edrych ymlaen at frwydro yn erbyn y cyhuddiadau direswm hyn.”

Yn ôl i'r ditiad, ffeilio llys cyhoeddus, a datganiadau a wnaed yn y llys, Hayes ei ryddhau ar ôl postio a Bond mechnïaeth $10 miliwn yn aros am achos yn y dyfodol yn Efrog Newydd. Fodd bynnag, canfu erlynwyr o Uned Gwyngalchu Arian a Mentrau Troseddol Trawswladol y Swyddfa fod yr entrepreneuriaid yn euog o beidio â gweithredu mesurau diogelu AML, gan gynnwys peidio â chyflawni rhwymedigaethau adnabod eich cwsmer (KYC).

Er gwaethaf y posibilrwydd o dreulio cyfnod yn y carchar ar fin digwydd, fe wnaeth bod yn berchen ar hyd at yr honiadau arwain at ddedfryd carcharu cartref sy'n ei gwneud yn ofynnol iddo dreulio chwe mis cyntaf ei ddedfryd o'i gartref yn sgil bod yn berchen ar Hayes. Yn ogystal, cytunodd hefyd i dalu dirwy o $10 miliwn.

Cysylltiedig: Gall Blockchain a crypto fod yn hwb i olrhain troseddau ariannol

Gan chwalu'r myth sy'n ymwneud â rhwyddineb gwyngalchu arian gan ddefnyddio crypto, mae dadansoddiad newydd yn tynnu sylw at botensial technoleg blockchain a crypto i olrhain troseddau ariannol.

Er bod nifer o brosiectau o fewn yr ecosystem crypto yn ddioddefwyr ymosodiadau wedi'u targedu, mae actorion drwg yn parhau i gael trafferth o ran cyfnewid yr arian sydd wedi'i ddwyn.

Wrth siarad â Cointelegraph, dywedodd Dmytro Volkov, prif swyddog technoleg yn y gyfnewidfa cripto CEX.IO, fod y syniad o cripto yn cael ei ddefnyddio'n bennaf gan droseddwyr yn hen ffasiwn, gan ychwanegu:

“Yn achos Bitcoin (BTC), y mae ei gyfriflyfr blockchain ar gael i’r cyhoedd, gall cyfnewid difrifol gyda thîm dadansoddi cymwys fonitro a rhwystro hacwyr a golchwyr yn hawdd cyn i’r difrod gael ei wneud.”