Mae corff gwarchod S. Corea yn mynd ar ôl morfilod crypto i sicrhau cydymffurfiaeth AML

Byddai corff gwarchod ariannol De Korea, Y Comisiwn Gwasanaethau Ariannol (FSC), yn monitro morfilod crypto gydag asedau o dros 100 miliwn wedi'u hennill ($ 70,000) i atal ymdrechion gwyngalchu arian gan ddefnyddio asedau digidol.

Nododd yr FSC po fwyaf yw cyfran yr asedau rhithwir a stablau, yr uchaf yw'r risg gwyngalchu arian. Felly, dylid canolbwyntio'n arbennig ar fonitro morfilod crypto sydd ag asedau digidol sylweddol a daliadau stablau o dan y canllawiau gwrth-wyngalchu arian newydd, Adroddwyd cyfryngau lleol.

Tynnodd yr adroddiad sylw hefyd at y defnydd o stablau mewn gwyngalchu arian a nododd fod stablau, yn enwedig y rhai a ddefnyddir yn gyffredin gan y cyhoedd, yn fwy tebygol o gael eu defnyddio fel modd o droseddu. Mae’r adroddiad yn darllen:

“Yn achos ased rhithwir a restrir yn annibynnol, mae’n bosibl nad oedd yn bodloni meini prawf rhestru gweithredwyr asedau rhithwir eraill, a gellir gwerthuso bod risg gwyngalchu arian gweithredwyr asedau rhithwir gyda chyfran uchel o’r rhith-asedau. ased yn uchel.”

Ar wahân i fonitro morfilod crypto a'u gweithgareddau, roedd yr adroddiad hefyd yn argymell cadw golwg ar gwsmeriaid manwerthu sy'n gwneud adneuon gwerth uchel. Dylid monitro'r cwsmeriaid hynny sy'n gwneud trafodion crypto uchel am unrhyw newid sylweddol mewn daliadau bob chwarter.

“Mae cwsmeriaid sydd â daliadau asedau rhithwir mawr mewn mwy o berygl o wyngalchu arian,”

Mae De Korea yn adnabyddus am ei weithrediad llym o bolisïau sy'n gysylltiedig â crypto, yn enwedig yn sgil cwymp Terra-LUNA. Mae'r rheoleiddwyr ariannol wedi dyblu i lawr ar eu hymdrechion i sicrhau amddiffyniad buddsoddwyr a dod â crypto deddfwriaeth erbyn dechrau 2024.

Cysylltiedig: Koreaid i gael mynediad at IDs digidol wedi'u pweru gan blockchain erbyn 2024

Ym mis Awst eleni, mae cadeirydd Dywedodd FSC fod y rheolydd yn bwriadu cyflymu ei adolygiad o 13 bil yn yr arfaeth yng Nghynulliad Cenedlaethol y wlad yn ymwneud ag asedau digidol. Nod yr adolygiad oedd gwneud atchwanegiadau sefydliadol a fydd yn cymryd agwedd gytbwys tuag at ddatblygiad blockchain, amddiffyn buddsoddwyr a sefydlogrwydd y farchnad.