Gweithiwr Gorau BitMEX Gregory Dwyer yn Pledio'n Euog i Doriadau AML

Gweithiwr BitMEX Gregory Dwyer yn Pledio'n Euog i Doriadau AML.

Mogul cryptocurrency Awstralia a chyn brif weithredwr yn BitMEX Plediodd Gregory Dwyer ar Awst 8fed yn euog i dorri cyfreithiau bancio America. Gwnaeth Twrnai Ardal Ddeheuol Efrog Newydd yr Unol Daleithiau y datgeliad hwn mewn a Datganiad i'r wasg. 

Yn benodol, cyfaddefodd Gregory Dwyer fod BitMEX, un o gyfnewidfeydd arian cyfred digidol mwyaf y byd, wedi methu â gweithredu na chadw at safonau Gwrth-Gwyngalchu Arian (AML), a thrwy hynny dorri'r Ddeddf Cyfrinachedd Banc (BSA). 

Mae sefydlu, gweithredu a chynnal rhaglen AML weithredol yn ofyniad gorfodol i gwmnïau sy'n dymuno gweithredu yn yr UD Mae hyn hefyd yn cynnwys gweithredu polisïau Know Your Customer (KYC) i nodi cwsmeriaid sy'n masnachu. Fodd bynnag, cyfaddefodd y mogul dan fygythiad ei fod ef a thri sylfaenydd BitMEX wedi esgeuluso cydymffurfio â'r gofynion hyn yn fwriadol. 

Yn hytrach na chydymffurfio, cyfaddefodd fod y cwmni'n gweithredu yn yr Unol Daleithiau o dan yr argraff ei fod wedi gweithredu'r gofynion AML a KYC hyn. Parhaodd y tramgwydd hwn, yr honnir gan yr erlynwyr, rhwng 2015 a 2020, a gweithredodd y gyfnewidfa fel platfform gwyngalchu arian.  

Yn unol â'r cytundeb ple, mae'r Aussie yn wynebu pum mlynedd o garchar a dirwy o $150,000. 

Mewn datganiad, dywedodd Twrnai UDA Damian Williams: “Gyda’r ple hwn, mae’r swyddfa hon bellach wedi cael euogfarnau troseddol yn erbyn pob un o’r tri sylfaenydd, yn ogystal â gweithiwr o safon uchel yn BitMEX, am dorri cyfreithiau gwrth-wyngalchu arian yn fwriadol. Mae’r ple heddiw yn adlewyrchu na all gweithwyr ag awdurdod rheoli mewn cyfnewidfeydd arian cyfred digidol, dim llai na sylfaenwyr cyfnewidfeydd o’r fath, ddiystyru’n fwriadol eu rhwymedigaethau o dan Ddeddf Cyfrinachedd Banc.”  

Cyn hynny, bu Dwyer, 39 oed, a oedd yn un o'r gweithwyr cyntaf yn BitMEX, yn Bennaeth Datblygu Busnes. Dechreuodd problemau rheoleiddio’r cwmni ym mis Awst y llynedd ar ôl iddo dalu $100 miliwn i setlo honiadau sifil ei fod wedi caniatáu masnachau anghyfreithlon am flynyddoedd ac wedi torri safonau AML. 

Benjamin Delo, Samuel Reed, ac Arthur Hayes, y triawd a ddaeth o hyd i BitMEX yn gynharach ym mis Chwefror, pledio i gyhuddiadau tebyg o fethu â sefydlu, gweithredu a chynnal rhaglen AML. 

Dilynwyd hyn gan y gwasanaeth prawf a dirwy o $10 miliwn yn erbyn pob un ohonynt ym mis Mai gan Gomisiwn Masnachu Commodity Futures yr UD am dorri'r gofynion AML hyn.   

Mae rheoleiddwyr yr Unol Daleithiau, ers y Terra-Implosion, a achosodd i biliynau gael eu dileu oddi ar y farchnad, wedi cynyddu eu gwyliadwriaeth reoleiddiol ar sefydliadau cryptocurrency yn yr Unol Daleithiau Fel rhan o'i wrthdaro rheoleiddiol, mae Swyddfa Rheoli Asedau Tramor Adran y Trysorlys yr Unol Daleithiau (OFAC ), yn gynharach ar Awst 9, gwahardd cymysgydd arian rhithwir Tornado Cash.

Yn unol â datblygiadau diweddar, disgwylir i reoliadau crypto ehangach gael eu cyflwyno yn ystod y misoedd nesaf.

- Hysbyseb -