Technoleg

Erlynwyr yr Unol Daleithiau yn ymchwilio i Binance ynghylch cydymffurfiaeth AML ers Rhagfyr 2020 - Reuters

09/01/2022
Newyddion Bitcoin Ethereum

Mae erlynwyr yr Unol Daleithiau wedi bod yn ymchwilio i gydymffurfiad gwrth-wyngalchu arian Binance, gweithrediadau, a chyfathrebu mewnol ers mis Rhagfyr 2020, Reuters Adroddwyd ar 1 Medi, gan ddyfynnu pobl sy'n gyfarwydd â'r ymchwiliad.

Dywedodd yr adroddiad fod Adran Gyfiawnder yr Unol Daleithiau wedi anfon llythyr at y gyfnewidfa yn gofyn i'r gyfnewidfa ddarparu cofnodion cyfathrebu yn wirfoddol yn cynnwys y sylfaenydd Changpeng Zhao a 12 o swyddogion gweithredol a phartneriaid eraill ynghylch canfod trafodion anghyfreithlon a chaffael cwsmeriaid yn yr UD.

Yn ôl yr adroddiad, gofynnodd erlynwyr hefyd am gofnodion cwmni a oedd yn cynnwys cyfarwyddiadau i ddinistrio ffeiliau neu drosglwyddo cofnodion y tu allan i'r Unol Daleithiau

Gofynnodd y rheolydd am wybodaeth am fusnesau Binance yn yr Unol Daleithiau Gofynnodd hefyd am fanylion ei fesurau cydymffurfio gwrth-wyngalchu arian a sancsiynau.

Yn ôl yr adroddiad, roedd y cais yn seiliedig ar ymchwiliad i gydymffurfiad y cyfnewid â Deddf Cyfrinachedd Banc. Mae'r gyfraith yn ei gwneud yn ofynnol i gyfnewidfeydd crypto o fewn yr Unol Daleithiau gofrestru gydag Adran y Trysorlys a chydymffurfio â mesurau gwrth-wyngalchu arian.

delwedd

Cwestiynodd y Rheoleiddiwr sail resymegol Binance.US

Adroddodd Reuters fod llythyr 2020 yr Adran Gyfiawnder yn gofyn am ddogfennau’n ymwneud â’r “rhesymwaith busnes” wrth sefydlu Binance.US.

Yn ôl y sôn, gofynnodd y rheolydd i Zhao a 12 o swyddogion gweithredol eraill, gan gynnwys cyd-sylfaenydd Yi He, a phrif swyddog cydymffurfio, Samuel Lim, am y berthynas rhwng Binance a Binance.US.

Lansiwyd Binance.US yn 2019 gan Binance (y rhiant-gwmni) ac mae wedi'i gofrestru gydag Adran Trysorlys yr UD.

Fodd bynnag, mae strwythur didraidd y rhiant-gwmni wedi dirgelu rheoleiddwyr ledled y byd, sydd wedi rhybuddio defnyddwyr am y cyfnewid sawl gwaith.

Yn ddiweddar, banc canolog yr Iseldiroedd wedi dirwyo y cwmni dros €3 miliwn am dorri ei gyfreithiau ariannol.

Yn y cyfamser, mae Binance wedi cynyddu ei fesurau cydymffurfio rheoleiddiol ac wedi sgorio sawl cymeradwyaeth gan reoleiddwyr yn yr Eidal, france, Dubai, a gwledydd eraill.

SEC subpoenaed Binance.US gweithredwyr

Datgelodd Reuters hefyd fod y Comisiwn Gwarantau a Chyfnewid (SEC) wedi ildio i weithredwr Binance.US, BAM Trading Services.

Yn ôl adroddiad Reuters, holodd y subpoena am wasanaethau BAM a ddarperir ar gyfer Binance.US ac a oedd unrhyw weithwyr hefyd yn gweithio i'r gyfnewidfa rhieni.

Ymateb Binance

Ni allai Reuters benderfynu sut yr ymatebodd Binance i ofynion y rheolydd.

Yn y cyfamser, dywedodd Patrick Hillmann, Prif Swyddog Cyfathrebu Binance:

“Mae rheoleiddwyr ledled y byd yn estyn allan i bob cyfnewidfa crypto mawr i ddeall ein diwydiant yn well. Mae hon yn broses safonol ar gyfer unrhyw sefydliad a reoleiddir ac rydym yn gweithio gydag asiantaethau’n rheolaidd i fynd i’r afael ag unrhyw gwestiynau sydd ganddynt.”

Ychwanegodd Hillmann fod gan y gyfnewidfa dîm cydymffurfio wedi'i staffio gyda chyn reoleiddwyr ac asiantau gorfodi'r gyfraith.

Trydarodd Changpeng Zhao hefyd fod y gyfnewidfa yn cydymffurfio â gofynion rheoliadol 2020.

Ffynhonnell: https://cryptoslate.com/us-prosecutors-probing-binance-over-aml-compliance-since-december-2020-reuters/