Mae’r Gyfarwyddiaeth Orfodi yn India wedi cyhoeddi ei bod wedi rhewi gwerth tua $8.1 miliwn o arian sy’n perthyn i gyfnewidfa arian cyfred digidol WazirX. Ychwanegodd yr ED eu bod hefyd wedi cynnal chwiliad yn gysylltiedig â WazirX wrth iddo ymchwilio i'r twyll benthyciad personol ar unwaith.
Awdurdodau yn rhewi $8.1M o gronfeydd WazirX
Rhyddhaodd y Gyfarwyddiaeth Gorfodi a cyhoeddiad Dydd Gwener yn dweud bod y cyfnewid ‘yn hwyluso trafodion trwy gwmnïau fintech dienw. Defnyddiodd y cwmnïau hyn y gyfnewidfa i brynu asedau digidol ac yna eu golchi ledled y byd. Dywedodd awdurdodau fod y cynllun yn cynnwys cwmnïau sy'n gysylltiedig â Tsieineaidd yn osgoi'r gofynion trwyddedu yn India.
Dywedodd yr ymchwiliadau gan yr ED ei fod wedi gorchymyn i gyfrifon banc y gyfnewidfa gael eu rhewi. Mae'r cyfrifon wedi'u rhewi yn cynnwys 646.7 miliwn o rwpi Indiaidd, sy'n cyfateb i oddeutu $ 8.1 miliwn. Mae awdurdodau hefyd yn ymchwilio i gyd-sylfaenydd y gyfnewidfa, Sameer Mhatre.
Dywedodd y rheolydd fod yr ymchwiliadau ar y mater yn parhau. Fodd bynnag, ychwanegodd fod y cyfnewid wedi gweithredu gofynion gwan gwybod-chi-cwsmer (KYC), ac roedd y fframweithiau rheoleiddio sy'n hwyluso trafodion rhwng WazirX a Binance yn wan.
Mae eich cyfalaf mewn perygl.
Yn ôl yr awdurdod rheoleiddio, methodd y cyfnewid â chofnodi'r wybodaeth sydd ei hangen i wirio tarddiad arian sy'n llifo i'r gyfnewidfa. Ni allai'r cyfnewid ychwaith gadw at y gofynion rheoliadol ynghylch ffynhonnell yr arian a datgelu KYC y waledi asedau digidol dan sylw.
Honnodd ymhellach nad oedd WazirX yn darparu unrhyw gyfrif o'r arian cyfred digidol coll. Methodd y cwmni hefyd ag olrhain yr asedau crypto. Trwy alluogi anhysbysrwydd trafodion a methu â mabwysiadu cyfreithiau gwrth-wyngalchu arian (AML) cadarn, mae WazirX wedi helpu tua 16 o gwmnïau fintech i wyngalchu arian gan ddefnyddio arian cyfred digidol.
Mae Binance yn gwadu cymryd rhan
Mae Prif Swyddog Gweithredol Binance, Changpeng Zhao, wedi dweud nad yw'r cwmni'n berchen ar unrhyw ecwiti yn Zanmai Labs, y rhiant-gwmni y tu ôl i'r cyfnewid. Ychwanegodd Zhao fod Binance ond yn cynnig gwasanaethau waled i WazirX, a bod y gyfnewidfa yn India yn gyfrifol am KYC a gweithrediadau eraill yn unig.
Mae cyfarwyddwr WazirX, Nischal Shetty, wedi dadlau yn erbyn yr honiadau a wnaed gan Zhao gan ddweud bod Binance wedi caffael y cyfnewid. Ychwanegodd Shetty fod Binance yn gyfrifol am brosesu tynnu arian yn ôl a gweithredu parau masnachu crypto.
Mae'r gwaharddiad ar weithgareddau crypto yn Tsieina wedi arwain at gwmnïau crypto o Tsieina yn symud i India. Dywedodd yr awdurdodau fod rhai cwmnïau fintech a gefnogir gan gronfeydd Tsieineaidd yn cynnig gwasanaethau benthyca asedau digidol i drigolion er gwaethaf methu â chynnal trwyddedu cwmnïau ariannol nad ydynt yn rhai banc.
Darllenwch fwy:
Ffynhonnell: https://insidebitcoins.com/news/authorities-freeze-8-1m-of-wazirx-funds-as-it-investigates-aml-compliance