Mae Binance yn Gosod Safonau KYC ac AML Uchel i Hybu Diogelu Defnyddwyr 

Mae arian cyfred cripto yn dod yn rhan annatod o'r farchnad ariannol fyd-eang yn raddol, gyda thua 100,000 o bobl yn ymuno â'r gofod crypto bob dydd. Cyfnewidfeydd crypto yw'r pwynt mynediad cyntaf i lawer o ddefnyddwyr newydd gan fod llawer o'r llwyfannau hyn fel arfer yn caniatáu iddynt brynu eu hased crypto cyntaf gyda fiat.

Mae cyfnewidfeydd arian cyfred digidol wedi esblygu dros y degawd diwethaf, a heddiw, maent yn cael eu trin a'u rheoleiddio fel sefydliadau ariannol. Felly, disgwylir iddynt gydymffurfio â rheolau Gwybod Eich Cwsmer (KYC) a Gwrth-Gwyngalchu Arian (AML).

Mae KYC yn helpu cyfnewidfa crypto rheoledig i gadarnhau hunaniaeth ei gwsmeriaid, gwirio cyfreithlondeb eu gweithgareddau, a phennu risgiau gwyngalchu arian. Bydd meddu ar y wybodaeth hon yn helpu'r llwyfan masnachu i amddiffyn ei gwsmeriaid yn well.

Er bod llawer o gyfnewidfeydd yn ffynnu ar weithredu'r gofynion hyn, Binance ar flaen y gad o ran cydymffurfio â KYC ac AML.

Safonau KYC ac AML ar Binance

Binance yw cyfnewid arian cyfred digidol mwyaf y byd yn ôl sylfaen defnyddwyr a chyfaint trafodion. O ganlyniad, mae'r cwmni bob amser yn gwneud ymdrechion ymwybodol i gryfhau amddiffyniad defnyddwyr, protocolau rheoli risg, a diogelwch cyffredinol.

Mae'r cyfnewid wedi ymrwymo i ddarparu llwyfan crypto sy'n cydymffurfio'n llawn i ddefnyddwyr. Felly, mae wedi adeiladu system gydymffurfio gadarn sy'n gweithredu safonau AML ac ariannu gwrthderfysgaeth (CFT) i gael gwared ar weithgareddau amheus ar ei lwyfan.

Am y rheswm hwn, rhaid i bob defnyddiwr gwblhau proses KYC tri cham i ddod yn gwsmeriaid Binance “Gwiriedig” cyn gallu cyrchu cynhyrchion a gwasanaethau llawn y cwmni.

Mae cam cyntaf proses KYC yn syml ac yn ei gwneud yn ofynnol i ddefnyddwyr ddarparu gwybodaeth sylfaenol. Yr ail gam yw diwydrwydd dyladwy cwsmeriaid, sy'n cynnwys gwiriad cefndir defnyddiwr ar gyfer asesiad risg. Mae'r trydydd cam a'r cam olaf yn cynnwys monitro parhaus i sicrhau bod y wybodaeth KYC yn gyfredol, gan ganiatáu i'r system graffu ar drafodion a allai ymddangos yn amheus yn y dyfodol.

Mae Binance yn defnyddio nifer o dechnegau soffistigedig ac offer gradd diwydiant i ganfod a mynd i'r afael â materion gwyngalchu arian yn y gofod crypto. Mae'r gyfnewidfa wedi buddsoddi'n helaeth yn ei rhaglen gydymffurfio, gan gynnwys ymgysylltu ag amrywiol werthwyr cydymffurfio trydydd parti yn y diwydiant a llogi talentau gorau sydd â gwreiddiau dwfn mewn cydymffurfiaeth.

Ar hyn o bryd mae'r cwmni'n gweithio gyda rhai o'r offer a gwerthwyr KYC / AML mwyaf, gan gynnwys CipherTrace, Elliptic, WorldCheck, Jumio, ac Onfido.

Pam mae Binance yn Cefnogi KYC Cryfach

Mae Binance wedi gweithredu gofyniad KYC cadarn am y rhesymau canlynol:

Gwell Diogelwch

Mae mabwysiadu prosesau KYC cryfach yn caniatáu i Binance ddarparu gwell diogelwch i'w ddefnyddwyr. Mae'n gwneud hyn trwy wirio hunaniaeth yr unigolion sy'n defnyddio ei lwyfan, gan ei alluogi i asesu a nodi risgiau posibl i amddiffyn defnyddwyr.

Mae'r mesurau diogelu hyn yn creu amgylchedd masnachu mwy diogel gan ei fod yn atal troseddwyr rhag defnyddio'r cyfnewid am wyngalchu arian a gweithgareddau anghyfreithlon eraill. O ganlyniad, mae defnyddwyr Binance yn cael eu cysgodi rhag y risgiau y mae'r actorion drwg hyn yn eu peri i'r platfform.

Enw Da Gwell

Mae'r cyfnewid yn benderfynol o greu amgylchedd masnachu diogel i ddefnyddwyr a gwella ei ryngweithio â rheoleiddwyr a sefydliadau byd-eang.

Mae prosesau KYC digonol yn sicrhau perthynas waith llyfnach gyda banciau, darparwyr taliadau, a phartneriaid eraill yn y sector ariannol ehangach. Mae hyn yn creu lle ar gyfer mwy o arloesi a chydweithredu yn y dyfodol.

Cydymffurfiaeth Fyd-eang i Hybu Mabwysiadu

Mae Binance yn cydnabod mai'r agwedd fwyaf hanfodol ar brosesau KYC ac AML yw'r ymddiriedaeth a'r sicrwydd y gall cyfnewidfeydd crypto weithredu'n ddiogel ar y llwyfan byd-eang. Gyda hyder rheolyddion, mae'n annog mabwysiadu crypto prif ffrwd ac archwilio achosion defnydd bywyd go iawn trwy gynhyrchion a gwasanaethau newydd sy'n cydymffurfio sy'n helpu i dyfu rhyddid arian.

Pwyso am Gydnabod a Thrwyddedu Byd-eang

Mae Binance yn canolbwyntio ar ddarparu'r cynhyrchion a'r gwasanaethau gorau i'w ddefnyddwyr. Mae hyn yn cynnwys cydweithio â rheoleiddwyr ac awdurdodau byd-eang i annog derbyniad.

Gyda'i arferion cydymffurfio cadarn, mae Binance yn bodloni gofynion cyrff rheoleiddio ledled y byd, gan ganiatáu iddo ffurfio partneriaethau hanfodol sy'n gwasanaethu defnyddwyr a hyrwyddo mabwysiadu prif ffrwd cryptocurrencies a thechnoleg blockchain.

Er mwyn dangos ei ymrwymiad i gydymffurfio, mae Binance wedi derbyn cydnabyddiaeth reoleiddiol gan sawl rheoleiddiwr byd-eang. Mae'r cwmni wedi'i gofrestru fel darparwr gwasanaeth asedau digidol yn Ffrainc a'r Eidal.

Mae Binance hefyd yn cael cymeradwyaeth gan reoleiddwyr yn y Dwyrain Canol. Mae'r cyfnewid wedi dderbyniwyd Trwydded Asedau Rhithwir gan yr Awdurdod Rheoleiddio Asedau Rhithwir yn Dubai. Yn Bahrain, mae wedi cael trwydded Categori 4 fel darparwr gwasanaeth asedau crypto. Mae'r cwmni hefyd wedi derbyn cymeradwyaeth mewn egwyddor ar gyfer Caniatâd Gwasanaethau Ariannol yn Abu Dhabi.