Rhoddodd y rheolyddion ddirwy o $50 miliwn i Coinbase am dorri cyfreithiau gwrth-wyngalchu arian. Bydd yn ymrwymo $50 miliwn arall i wella cydymffurfiaeth.
Mae'r actorion drwg wedi bod yn defnyddio cryptocurrencies ar gyfer camymddwyn fel gwyngalchu arian. Mae rheoleiddwyr yn fyd-eang yn gwella i frwydro yn erbyn troseddau o'r fath. Asiantaeth Troseddau Cenedlaethol y DU yn ddiweddar cyhoeddodd uned crypto arbennig i fynd i'r afael â'r troseddau.
Ynghanol y troseddau cynyddol gan ddefnyddio arian cyfred digidol, ymrwymodd y gyfnewidfa Americanaidd gyfanswm o $100 miliwn fel setliad gyda rheoleiddwyr.
Problemau Cydymffurfiaeth Gyda Coinbase
Mae'r rheoleiddwyr wedi canfod problemau cydymffurfio â Coinbase ers 2020. Methodd y gyfnewidfa Americanaidd gadw i fyny â'r deddfau gwrth-wyngalchu arian, felly fe wnaethant gyflogi ymgynghorwyr annibynnol i ddechrau.
Ond parhaodd y problemau, a wynebodd Coinbase ymchwiliadau ffurfiol yn 2021. The New York Times adroddiadau bod gan Coinbase ôl-groniad o fwy na rhybuddion 100,000 am drafodion cwsmeriaid amheus posibl nad oeddent yn cael eu harchwilio'n iawn.
Y Setliad $100 Miliwn
Gyda'i broblemau cydymffurfio, mae Coinbase yn arwyddo setliad $ 100 miliwn gydag Adran Gwasanaethau Ariannol Talaith Efrog Newydd. O dan y setliad hwn, bydd y gyfnewidfa yn talu $50 miliwn fel dirwy am dorri cyfreithiau gwrth-wyngalchu arian a bydd yn ymrwymo $50 miliwn i wella ei rhaglen gydymffurfio.
Paul Grewal, Prif Swyddog Cyfreithiol Coinbase, yn ysgrifennu, “Rydym yn ystyried y penderfyniad hwn fel cam hanfodol yn ein hymrwymiad i welliant parhaus, ein hymgysylltiad â rheoleiddwyr allweddol, a’n hymgyrch i sicrhau mwy o gydymffurfiaeth yn y gofod crypto – i ni ein hunain ac i eraill.”
Peter Schiff, prif economegydd, ac adnabyddus Bitcoin beirniad, yn mynegi ei siom gyda Coinbase yn cael aros mewn busnes ar ôl torri cyfreithiau gwrth-wyngalchu arian. Yr Euro Pacific Bank, sy'n eiddo i'r economegydd, masnachu wedi'i atal ar 30 Mehefin, 2022, yn dilyn ymchwiliad i amheuaeth o osgoi talu treth a gwyngalchu arian.
Oes gennych chi rywbeth i'w ddweud am ddirwy Coinbase neu unrhyw beth arall? Ysgrifennwch atom neu ymunwch â'r drafodaeth ar ein Sianel telegram. Gallwch chi hefyd ein dal ni ymlaen Tik Tok, Facebook, neu Twitter.
Ar gyfer diweddaraf BeInCrypto Bitcoin Dadansoddiad (BTC), click yma
Ymwadiad
Mae BeInCrypto wedi estyn allan at gwmni neu unigolyn sy'n ymwneud â'r stori i gael datganiad swyddogol am y datblygiadau diweddar, ond nid yw wedi clywed yn ôl eto.
Ffynhonnell: https://beincrypto.com/coinbase-hit-with-50m-fine-for-violating-aml-laws/