Gweinidogaeth Gyllid India: Mae Masnachu Crypto Nawr yn ddarostyngedig i Gyfreithiau AML

• Dywedodd Gweinyddiaeth Gyllid India fod masnachu crypto bellach yn ddarostyngedig i gyfreithiau gwyngalchu arian.
• Daw rheoliad AML ar ôl sgandalau lluosog sy'n gysylltiedig â crypto.
• Yn flaenorol, gosododd India dreth enillion cyfalaf o 30% ar drafodion crypto.

Mae llywodraeth India wedi cymryd cam arall eto tuag at reoleiddio asedau digidol trwy osod rheolau gwyngalchu arian ar y diwydiant crypto. Mewn hysbysiad ddydd Mawrth, dywedodd Gweinyddiaeth Gyllid India masnachu crypto, cadw'n ddiogel, a gwasanaethau ariannol tebyg bellach yn destun rheoliadau gwrth-wyngalchu arian.

Dyfynnodd Bloomberg Jaideep Reddy, cwnsler yn y cwmni cyfreithiol Trilegal, gan ddweud:

Mae symudiad India yn cyd-fynd â thuedd fyd-eang o fynnu bod llwyfannau asedau digidol yn dilyn safonau gwrth-wyngalchu arian tebyg i'r rhai a ddilynir gan endidau rheoledig eraill fel banciau neu froceriaid stoc.

Mae'r rheoliad gwrth-wyngalchu arian newydd yn dod ar ôl adroddiadau lluosog o sgandalau sy'n gysylltiedig â crypto yn y wlad. Er enghraifft, ym mis Tachwedd y llynedd, yr hacwyr a gymerodd i lawr gweinydd rhyngrwyd Sefydliad Gwyddorau Meddygol All India (AIIMS) mynnu dros $24 miliwn gwerth arian cyfred digidol mewn pridwerth.

Yn yr un mis, atafaelodd cyfarwyddiaeth orfodi Indiaidd (ED) dros $2.5 miliwn o Bitcoin yn gysylltiedig â'r hapchwarae twyllodrus o'r enw E-nuggets. Roedd awdurdod India wedi anseilio waled defnyddiwr Binance yn gysylltiedig â'r cymhwysiad hapchwarae symudol, gan rewi 150.22 Bitcoin.

Ac ym mis Medi, fe wnaeth y rheolydd rewi balansau cyfrifon amrywiol endidau a reolir gan Tsieineaidd mewn cysylltiad â chwiliedydd i'r tocyn HPZ sy'n seiliedig ar app. Y swm a ddaliwyd yn ôl oedd Rs. 9.82 crores, cyfwerth â $1,218,529.39.

Yn flaenorol, gosododd llywodraeth India dreth enillion cyfalaf o 30% ar drafodion crypto a threth 1% a ddidynnwyd yn y ffynhonnell (TDS) ar Indiaid yn prynu neu werthu crypto. Yn ôl adroddiad diweddar, collodd Indiaid ddiddordeb mewn masnachu ar gyfnewidfeydd crypto lleol yn dilyn y drefn dreth.

Barn Post: 5