Dywedir bod trafodion ariannol anghyfreithlon sy'n cynnwys arian cyfred digidol yn 2022 wedi cynyddu am yr ail flwyddyn yn olynol, gan fanteisio ar y lefel uchaf erioed o $20.1 biliwn.
Roedd y record flaenorol yn 2021, pan hwylusodd asedau digidol achosion troseddol gwerth $18 biliwn.
Mynd i Fyny Yng nghanol Marchnad yr Arth
Ar wahân i'r dirywiad sylweddol yn y farchnad, y methdaliadau niferus, a'r sgandalau, bydd 2022 yn cael ei chofio fel blwyddyn lewyrchus ar gyfer trafodion arian cyfred digidol anghyfreithlon. Yn ol diweddar Chainalysis astudio, tarodd cyfanswm y gwerth a dderbyniwyd gan gyfeiriadau crypto anghyfreithlon $20.1 biliwn yn ystod y 12 mis diwethaf.
Nododd y llwyfan data blockchain fod digwyddiadau’r llynedd wedi gwneud ffurfio’r adroddiad diweddaraf ychydig yn “anodd.” Esboniodd hefyd fod y ffigur yn cynnwys troseddau sy'n gysylltiedig â cryptocurrency yn unig ac nid troseddau eraill, megis cyflogi arian cyfred digidol mewn masnachu cyffuriau neu buteindra.
“Mae’n rhaid i ni bwysleisio bod hwn yn amcangyfrif â rhwymiad is – mae ein mesur o gyfaint trafodion anghyfreithlon yn siŵr o dyfu dros amser.”
Amlinellodd Chainalysis fod trafodion sy’n gysylltiedig â sefydliadau â sancsiynau wedi cynyddu i’r entrychion dros 100,000 gwaith yn fwy yn 2022, o gymharu â 2021, ac yn cyfrif am 44% o gyfanswm gweithgarwch troseddol y llynedd.
Mae'r gyfnewidfa arian cyfred digidol yn Rwsia - Garantex - yn un enghraifft o'r fath. Fe’i cymeradwyodd y Swyddfa Rheolaeth Dramor (OFAC) ym mis Ebrill (ychydig fisoedd ar ôl i Vladimir Putin lansio ei “weithrediad milwrol arbennig” yn yr Wcrain), ond parhaodd y platfform i weithredu.
Mae sgamiau arian cyfred digidol hefyd wedi chwarae rhan sylweddol, gan gyfrif am tua 20% o gyfanswm y trafodion anghyfreithlon. Eto i gyd, roedd achosion crypto o gynlluniau twyllodrus y llynedd yn llawer llai na'r rhai a gofnodwyd yn 2021.
“Efallai mai dirywiad y farchnad yw un rheswm am hyn. Rydym wedi darganfod yn y gorffennol bod sgamiau crypto, er enghraifft, yn cymryd llai o refeniw yn ystod marchnadoedd arth, yn debygol oherwydd bod defnyddwyr yn fwy besimistaidd ac yn llai tebygol o gredu addewidion sgam o enillion uchel ar adegau pan fo prisiau asedau'n dirywio.
Yn gyffredinol, mae llai o arian mewn crypto yn gyffredinol yn tueddu i gydberthyn â llai o arian sy'n gysylltiedig â throseddau cripto, ”esboniodd Chainalysis.
Llai o Drafodion Darknet
Mae bargeinion anghyfreithlon ar y farchnad Darknet sy'n cynnwys arian cyfred digidol hefyd wedi bod ar ddirywiad o'i gymharu â 2021 (yn ystod y rhediad tarw).
Awdurdodau'r Unol Daleithiau arestio y dinesydd Rwsiaidd-Swedaidd - Roman Sterlingov - ym mis Ebrill 2021, gan honni iddo wyngalchu gwerth dros $330 miliwn o bitcoin. Ef oedd arweinydd Bitcoin Fog - gwasanaeth Rhyngrwyd sy'n gweithredu yn y Darknet.
Dyblodd y swyddogion ym mis Awst, cyhuddo y preswylydd Baltimore - Ryan Farace - o wyngalchu bron i 3,000 BTC ar y We Dywyll.
Un enghraifft o'r fath y llynedd oedd yr ymchwiliad yn erbyn marchnad Darknet Rwseg - Marchnad Hydra. Asiantau gorfodi'r gyfraith yr Almaen cau i lawr seilwaith gweinydd yr endid ym mis Ebrill ac atafaelwyd 543 BTC ohono.
Binance Am Ddim $ 100 (Unigryw): Defnyddiwch y ddolen hon i gofrestru a derbyn $ 100 am ddim a 10% oddi ar ffioedd ar Binance Futures y mis cyntaf (termau).
Cynnig Arbennig PrimeXBT: Defnyddiwch y ddolen hon i gofrestru a nodi cod POTATO50 i dderbyn hyd at $7,000 ar eich blaendaliadau.
Ffynhonnell: https://cryptopotato.com/illicit-crypto-transactions-in-2022-surpassed-20-billion-for-the-first-time-chainalysis/