Mae India'n Ymchwilio i Ddeg Cyfnewid Crypto ar gyfer Gwyngalchu Dros $ 125 miliwn

Mae Cyfarwyddiaeth Gorfodi India yn cynnal ymchwiliad yn erbyn deg cyfnewidfa arian cyfred digidol yr honnir eu bod yn ymwneud â gwyngalchu mwy nag 1 biliwn o rwpi, sy'n cyfateb i fwy na $ 125 miliwn mewn arian digidol.

Yn ôl y Economeg Times, defnyddiwyd y cyfnewidfeydd (nad ydynt wedi'u nodi eto) gan nifer o gwmnïau a gyhuddwyd o wyngalchu arian i wneud pryniannau cryptocurrency o fwy na 100 miliwn o rupees a anfonwyd wedyn i waledi rhyngwladol eraill, yn bennaf yn gysylltiedig â thir mawr Tsieina.

Roedd gan Gyfnewidwyr Reolaeth Wael ar Weithgaredd Eu Defnyddwyr

Yn ogystal, nododd y ffynonellau fod y cyfnewidfeydd yn casglu data KYC o darddiad amheus, gan fod y cyfrifon tracio yn perthyn i bobl sy'n byw mewn ardaloedd anghysbell "heb unrhyw gysylltiad â'r trafodion."

Fodd bynnag, honnodd y cyfnewidfeydd eu bod yn cydymffurfio â rheoliadau KYC, er nad oeddent wedi cynhyrchu unrhyw adroddiadau trafodion amheus (STRs) a allai fod wedi rhoi unrhyw wybodaeth am wyngalchu arian tybiedig.

Felly, roedd y methiant i gydymffurfio â'r mesurau sy'n ofynnol gan reoleiddwyr yn ei gwneud hi'n anoddach olrhain y cyfrif, a oedd, ar ôl clywed am yr ymchwiliad, yn mynd ymlaen i dynnu eu harian yn ôl ac allgofnodi, yn ôl ffynonellau a oedd yn agos at yr ymchwiliad.

“Unwaith y daeth y cwmnïau hyn i wybod eu bod o dan y sganiwr, fe wnaethon nhw gau siop a defnyddio'r llwybr crypto i seiffon yr arian dramor. Roedd natur ddidraidd yr ecosystem crypto a’r diwydiant nad oedd yn cael ei reoleiddio yn darparu’r yswiriant gofynnol i’r cwmnïau hyn barcio eu hasedau ar y môr,”

Binance A WazirX Cyfnewid Crypto Yn India's Crosshairs

Fel CryptoPotato yn ddiweddar Adroddwyd, Binance a WazirX yn crosshairs yr ED, yn dilyn sawl poeri Twitter rhwng Prif Weithredwyr y ddau gwmni ynghylch perchnogaeth a diffyg cydymffurfio rheoleiddiol gan WazirX.

Yn dilyn poeri'r ddau gwmni, mae'r ED rhewi cyfrifon banc WazirX gan ddal mwy na $8 miliwn, gan honni bod y gyfnewidfa wedi cynorthwyo “yn weithredol” i wyngalchu arian mwy na 15 o gwmnïau technoleg ariannol.

O'i ran, dywedodd Binance mewn ymateb eu bod yn disgwyl i WazirX "gymryd cyfrifoldeb llawn am ei weithrediadau a chronfeydd defnyddwyr," gan bwysleisio nad oes gan y cyfnewidfeydd crypto byd-eang unrhyw beth i'w wneud â gweithrediadau WazirX.

Er bod yr ED yn ymchwilio i nifer o gyfnewidfeydd arian cyfred digidol ar gyfer gwyngalchu arian, yn ôl gweithrediaeth diwydiant a siaradodd â'r Economic Times, y cyfnewidfeydd yw'r ail bwynt methiant yn y troseddau hyn, gan fod yr arian yn mynd i mewn ac allan yn bennaf o fanciau traddodiadol a wnaeth hefyd. fawr ddim i olrhain yr arian, a dyna pam “na chafodd ei ddal ar y lefel bancio.”