Mae'r Gyfarwyddiaeth Orfodi yn India wedi lansio ymchwiliad yn erbyn deg cyfnewid arian cyfred digidol. Dywedodd y gyfarwyddiaeth fod y cyfnewidiadau hyn wedi helpu i wyngalchu gwerth dros biliwn o rwpi o asedau crypto, sy'n cyfateb i dros $ 125 miliwn.
Mae India yn ymchwilio i wyngalchu arian ar ddeg cyfnewidfa crypto
Adroddiad gan yr Economic Times Dywedodd bod y cyfnewidfeydd, sydd eto i'w henwi, yn cael eu defnyddio gan gwmnïau sy'n gysylltiedig â honiadau o wyngalchu arian i wneud pryniannau crypto gwerth dros 100 miliwn o rupees. Yn ddiweddarach anfonwyd yr arian i waledi allanol, y rhan fwyaf ohonynt wedi'u lleoli ar dir mawr Tsieina.
Ychwanegodd y ffynonellau fod y cyfnewidfeydd yn casglu data KYC trwy ddulliau amheus, o ystyried bod y cyfrifon tracio yn perthyn i bobl sy'n byw mewn ardaloedd anghysbell nad oeddent yn ymwneud â'r trafodion.
Mae eich cyfalaf mewn perygl.
Fodd bynnag, parhaodd y cyfnewidwyr i honni eu bod wedi cydymffurfio â gofynion KYC. At hynny, methodd y cyfnewidfeydd hyn â darparu unrhyw adroddiadau trafodion amheus a allai fod wedi darparu gwybodaeth am y gweithgareddau gwyngalchu arian.
Roedd methiant y cyfnewidiadau hyn i gydymffurfio â gofynion y rheolyddion yn gwneud y broses olrhain cyfrifon yn anodd. Ychwanegodd rhai ffynonellau a oedd yn agos at yr ymchwiliad, ar ôl i berchnogion y cyfrif ddysgu amdano, eu bod wedi tynnu arian yn ôl o'r cyfrifon. Ychwanegodd yr ymchwilwyr hefyd fod diffyg tryloywder a rheoliadau'r sector crypto yn ei gwneud hi'n haws i'r cwmnïau guddio eu hasedau mewn cyfrifon alltraeth.
Binance yn loggerheads gyda WazirX India
Mae Binance a WazirX wedi bod yn loggerheads yn dilyn sawl post a wnaed gan Brif Weithredwyr y ddau gyfnewidfa ar Twitter. Mae'r ddadl yn ymwneud ag a gafodd Binance WazirX.
Roedd y poeri rhwng y ddau gwmni yn dilyn rhewi cyfrifon banc WazirX gan awdurdodau Indiaidd. Cafodd gwerth dros $8 miliwn o arian yn gysylltiedig â’r gyfnewidfa eu rhewi ar ôl i WazirX gael ei gysylltu â gwyngalchu arian ar gyfer mwy na 15 o gwmnïau technoleg ariannol.
Ymatebodd Binance hefyd fod angen i WazirX gymryd cyfrifoldeb llawn am ei weithrediadau a chronfeydd defnyddwyr. Pwysleisiodd Binance hefyd nad oedd ganddo unrhyw beth i'w wneud â gweithrediadau WazirX.
Er gwaethaf ymchwilio i'r cyfnewidiadau hyn, mae arbenigwyr y diwydiant yn credu bod y system gyllid draddodiadol hefyd ar fai. Cronfeydd a anfonwyd i'r llwyfannau hyn ac oddi yno trwy fanciau traddodiadol na wnaethant y diwydrwydd dyladwy priodol i olrhain yr arian, a dyna pam na chanfu'r banciau hyn y trafodion.
Darllenwch fwy:
Ffynhonnell: https://insidebitcoins.com/news/india-investigates-ten-crypto-exchanges-over-money-laundering-claims