Dywedir bod India yn rhewi asedau cyfnewid crypto WazirX

Dywedir bod India wedi rhewi asedau platfform cyfnewid arian cyfred digidol WazirX, cwmni crypto o Mumbai Binance Mae’r Prif Swyddog Gweithredol Changpeng Zhao bellach yn dweud nad yw ei gwmni erioed wedi cwblhau cytundeb caffael ag ef, er ei fod wedi cyhoeddi’r pryniant ym mis Tachwedd 2019.

Ddydd Gwener, bydd y Gyfarwyddiaeth Gorfodi ffederal (ED), datgelodd yr asiantaeth sydd â’r dasg o frwydro yn erbyn troseddau ariannol yn y wlad, ei bod wedi rhewi gwerth 646.70 miliwn o rwpi (tua $8.16 miliwn, £6.75 miliwn) o asedau sy’n perthyn i’r gyfnewidfa.

Ydych chi'n chwilio am newyddion cyflym, awgrymiadau poeth a dadansoddiad o'r farchnad?

Cofrestrwch ar gyfer cylchlythyr Invezz, heddiw.

Mae gweithredoedd yr ED yn ymwneud ag ymchwiliad yn erbyn y platfform sy'n dyddio'n ôl i 2021, gyda WazirX wedi'i gyhuddo o dorri rheolau cyfnewid tramor India.

Cronfeydd wedi'u golchi wedi'u trosi'n arian cyfred digidol

Yn ôl Datganiad i'r wasg Cyhoeddodd ED ddydd Gwener, roedd WazirX wedi cynorthwyo gweithgareddau twyllodrus o leiaf 16 o gwmnïau fintech yr amheuir eu bod yn ymwneud â gwyngalchu arian. 

Fodd bynnag, methodd y cyfnewid â chydweithio â'r awdurdodau, gan wneud hynny er gwaethaf ymagweddau dro ar ôl tro i ddarparu trafodion crypto a manylion KYC yn ymwneud â'r cwmnïau sy'n destun ymchwiliad. Felly mae'r ED yn cyhuddo WazirX o helpu'r cwmnïau tramor dywededig i drosi arian wedi'i wyngalchu yn asedau crypto - mae hynny'n ôl pob golwg “na ellir ei olrhain ar hyn o bryd."

Wrth wneud ymchwiliad llwybr cronfa, canfu ED fod llawer iawn o arian yn cael ei ddargyfeirio gan y cwmnïau fintech i brynu asedau Crypto ac yna eu golchi dramor. Nid oes modd olrhain y cwmnïau hyn a’r asedau rhithwir ar hyn o bryd, ”ysgrifennodd y corff gwarchod.

Cynhaliodd yr heddlu chwiliad ar Awst 3, yn un o’r cyfarwyddwyr, Sameer Mhatre, ac er iddo gael ei ganfod fod ganddo “fynediad o bell cyflawn” i gronfeydd data WazirX, ni chynigiodd unrhyw gymorth.

Mae'r ED yn credu bod “dargyfeiriwyd uchafswm yr arian i gyfnewid WazirX ac mae'r asedau cripto a brynwyd felly wedi'u dargyfeirio i waledi tramor anhysbys. "

Yn ôl ED, roedd ei ymchwiliadau i WazirX a’r cwmnïau technoleg ariannol a amheuir wedi datgelu bod tua 570 miliwn o rwpi wedi’u golchi.

Fel y nodwyd uchod, mae Prif Swyddog Gweithredol Binance Zhao wedi dweud nad yw'r cyfnewid erioed wedi gwthio bargen WazirX dros y llinell, oherwydd materion y mae'n dweud na all ddatgelu.

Ychwanegodd CZ:

Mae honiadau diweddar am weithrediad WazirX a sut mae'r platfform yn cael ei reoli gan Zanmai Labs yn peri pryder mawr i Binance. Mae Binance yn cydweithio ag asiantaethau gorfodi'r gyfraith ledled y byd. Byddem yn hapus i weithio gydag ED mewn unrhyw ffordd bosibl.”