Rheoleiddwyr Indiaidd yn Cyhoeddi “Gorchymyn Rhewi” Dros Asedau WazirX

• Mae WazirX wedi’i gyhuddo o gynorthwyo 16 o gwmnïau technoleg ariannol i wyngalchu arian. 
• Cychwynnodd ED y weithred chwilio ar WazirX ar Awst 3.

Mae Cyfarwyddiaeth Gorfodi India (ED) wedi cymryd safiad cryf yn yr ymchwiliad parhaus i'r gyfnewidfa crypto Indiaidd amlwg WazirX. Ddydd Gwener, cadarnhaodd yr ED gyrch ar Sameer Mhatre, un o gyfarwyddwyr Zanmai Labs Private Limited, rhiant-gwmni WazirX. Hefyd, yn unol â'r Datganiad Swyddogol, Mae ED wedi rhewi bron i 64.67 crores INR neu werth 8.142 miliwn USD o asedau WazirX o dan Ddeddf Atal Gwyngalchu Arian, 2002 (PMLA).

WazirX Dan Wyliadwriaeth Hanfodol

ED, awdurdod rheoleiddio sy'n goruchwylio troseddau economaidd yn India, yn cymryd y cam difrifol hwn yn erbyn WazirX am honnir ei fod yn cynorthwyo cwmnïau App Instant Loan App twyllodrus yn Tsieina mewn gwyngalchu arian trwy hwyluso prynu a throsglwyddo asedau crypto rhithwir. 

Ddydd Mercher, cadarnhaodd y Gweinidog Cyllid Gwladol gyhoeddi'r Hysbysiad Achos Sioe (SCN) o dan FEMA i WazirX. Cyhuddir cyfnewidfa crypto Indiaidd o ganiatáu trafodion asedau crypto o fwy na $ 350 miliwn USD mewn gwerth i waledi anhysbys.

Ar ôl cael ei gaffael gan y cyfnewidfa crypto mwyaf Binance yn 2019, mae'r holl drafodion crypto i crypto ar WazirX yn cael eu rheoli gan Binance ac mae'r trafodion fiat (INR) i crypto yn cael eu cynnal gan Zanmai. 

Yn ôl cyhuddiadau'r rheolyddion, nid yw'r trafodion diweddar ar lwyfan WazirX yn cael eu cofnodi ar y blockchain. Nid yw'r cyfnewid hefyd wedi cyrraedd i glirio'r cyhuddiad hwn yn swyddogol. Er gwaethaf cael mynediad canolog i gronfa ddata'r platfform, mae'n ymddangos bod Sameer Mhatre, Cyfarwyddwr WazirX, yn amharod i ddatgelu manylion y trafodion crypto.

Dywedodd y Gyfarwyddiaeth Gorfodi (ED): 

“Mae normau llac KYC, rheolaeth reoleiddiol llac ar drafodion rhwng WazirX a Binance, peidio â chofnodi trafodion ar Blockchains i arbed costau a pheidio â chofnodi KYC y waledi gyferbyn wedi sicrhau nad yw WazirX yn gallu rhoi unrhyw gyfrif am y rhai sydd ar goll. asedau crypto. Nid yw wedi gwneud unrhyw ymdrech i olrhain yr asedau crypto hyn. ”

Mae'r awdurdod rheoleiddio bellach yn ymchwilio o ddifrif i nifer o gwmnïau cyllid nad ydynt yn fancio (NBFCs), cyfnewidfeydd crypto, a chwmnïau fintech i atal gwyngalchu arian a throseddau cyfnewid tramor.

Argymhellir i Chi