Cymerodd y Gyfarwyddiaeth Gorfodi Indiaidd gamau llym yn erbyn y troseddau yn ymwneud â cryptocurrencies; mae'n adran o dan Weinyddiaeth Gyllid India. Fe wnaeth yr heddlu yn un o daleithiau ffeilio FIR a ysgogodd gyfres o ymchwiliadau. Mae'r adran wedi dal asedau gwerth $5 miliwn yn y sgam crypto.
Mae'r ddeddf wedi amddifadu buddsoddwyr o $162 miliwn. Mae Bitcoin.com yn adrodd bod y sgam yn cynnwys arian cyfred digidol di-real Morris Coin. Roedd y cwmni'n cynnwys twyllo buddsoddwyr i fuddsoddi arian ar gyfer Morris Coin. Mae swyddogion yr heddlu lleol yn dweud bod y cwmni wedi defnyddio gwefannau datblygedig i gyflawni'r camymddwyn.
3. Cyfarwyddiaeth Gorfodi Indiaidd (@dir_ed) wedi atafaelu asedau gwerth tua $5 miliwn mewn cysylltiad â honiad #cryptocurrency sgam yn cynnwys #MorrisCoin sydd wedi twyllo #buddsoddwyr allan o $162 miliwn. https://t.co/VbsT5p8hn5
- BlockchainedIndia (@blockchainedind) Ionawr 13, 2022
Mae'r Sgam yn Cynnwys Arian Parod Lluosog
Roedd gan y sgam fwy na 900 o fuddsoddwyr ar ei ymylon; cyflwynodd y cwmni Gynnig Darn Arian Cychwynnol (ICO) ar gyfer cronfeydd y buddsoddwyr. Defnyddiodd y cwmni'r arian i brynu eiddo cyfoethog, ategolion ac asedau crypto eraill. Mae ED yn adrodd mai Nishad K a'i gymdeithion yw meistrolaeth y sgam.
Dyfynnodd Bitcoin.com ddatganiad ED ynghylch yr atafaeliad. Darllenodd, “Darganfuwyd arian cripto fel ETH, BTC, BNB, YFI, ADA, ac USDT, a werthwyd yn INR 25,82,794, ac a gynhelir ar gyfnewidfeydd crypto Indiaidd a rhyngwladol. Prynwyd hwynt allan o elw trosedd. Yn ystod yr ymchwiliad, cafodd yr holl arian cyfred digidol uchod eu trosi i rwpi Indiaidd a’u trosglwyddo i’r cyfrif banc gan berchennog y darnau arian, a oedd ynghlwm.”
Mae'r Farchnad Crypto yn destun risgiau diogelwch enfawr
Mae'r farchnad crypto wedi gweld cynnydd aruthrol yn ystod yr ychydig flynyddoedd diwethaf. Mae gan fuddsoddwyr ddiddordeb mewn rhoi llawer o arian yn y farchnad i gael elw enfawr. Mae'r awydd am enillion enfawr o fewn cyfnod byr yn bwydo oddi ar y sgamwyr, ac maent yn gwledda ar y buddsoddwyr amatur a'r masnachwyr yn y farchnad.
Mae'r farchnad crypto yn llawn risg, ac mae angen i un gymryd mesurau diogelwch digonol a chynnal ymchwiliadau cywir cyn prynu asedau rhithwir. Mae sawl cwmni twyllodrus yn ceisio twyllo unigolion i fuddsoddi mewn darnau arian estron a chyflwyno cynlluniau trafodion proffidiol.
Arweiniodd ymchwiliad yr ED hefyd at lawer o ddefnyddwyr yn edrych i roi eu harian yn y farchnad heb wiriadau cefndir priodol a chael gwybodaeth ddiogelwch fanwl. Dylai buddsoddwyr sy'n newydd i'r farchnad crypto wirio gydag arbenigwyr cyn buddsoddiadau. Mae mesurau llym yn hanfodol i osgoi mynd yn ysglyfaeth i ymosodiadau seibr.
Ymwadiad
Gall y cynnwys a gyflwynir gynnwys barn bersonol yr awdur ac mae'n ddarostyngedig i gyflwr y farchnad. Gwnewch eich ymchwil marchnad cyn buddsoddi mewn cryptocurrencies. Nid oes gan yr awdur na'r cyhoeddiad unrhyw gyfrifoldeb am eich colled ariannol bersonol.
Ynglŷn Awdur
Ffynhonnell: https://coingape.com/india-seizes-5-million-worth-assets-in-162m-morris-coin-crypto-ponzy-scheme/