Mae sgam crypto Ponzi mwyaf erioed India yn dileu $12.8 biliwn oddi wrth ddioddefwyr

Wrth i'r diwydiant cryptocurrency yn tyfu unigolion a grwpiau mwy, maleisus yn ceisio (a dod o hyd) mwy o gyfleoedd i ddianc rhag asedau digidol pobl eraill, gyda'r sgam crypto Ponzi mwyaf erioed yn India yn costio biliynau o ddoleri i'w ddioddefwyr.

Yn benodol, yn y cynllun pyramid cywrain o'r enw GainBitcoin, mae dioddefwyr wedi colli cyfanswm o dros 1 triliwn mewn rupees Indiaidd, sy'n cyfateb i fwy na $ 12.8 biliwn, platfform newyddion yn India Onmanorama Adroddwyd ar Mehefin 16.

Mewn cynllun pyramid nodweddiadol, gweithredodd cerddorfa'r sgam, Amit Bhardwaj, gyda chymorth ei 'Saith Seren'. Addawodd y grŵp elw misol o 10% i'w ddioddefwyr mewn adneuon Bitcoin-on-Bitcoin am 18 mis trwy raglenni marchnata aml-lefel.

Cyn sylweddoli bod nifer y Bitcoins (BTC) yn gyfyngedig ac felly nad yw'r warant yn hyfyw, mae sawl buddsoddwr eisoes wedi rhoi eu harian i mewn i'r sgam. Cymhlethodd y sefyllfa gyda marwolaeth ei feistr, a fu farw yn gynharach yn 2022 o ataliad ar y galon.

Tybir bod Bhardwaj ei hun wedi ennill elw rhwng 385,000 a 600,000 Bitcoins ac mae heddlu Pune, prifddinas talaith Maharashtra, wedi olrhain dros 60,000 o IDau defnyddwyr a chyfeiriadau e-bost sy'n gysylltiedig â'r achos.

Gyda Bhardwaj wedi mynd, y prif amheuaeth nesaf yw ei frawd Ajay Bhardwaj, na wnaeth gydymffurfio â'r gorchymyn i ddatgelu datganiad ei ddiweddar frawd Amit. waled crypto enw defnyddiwr a chyfrinair i Gyfarwyddiaeth Orfodi (ED) Adran Refeniw Gweinyddiaeth Gyllid India.

Nid yw cyfreithlondeb cripto yn fater o ymchwiliad

Yn gynharach ym mis Mawrth, dywedodd yr ED bod cyfreithlondeb cryptocurrency yn India, sy'n dal i fod yn y broses o penderfynu sut i'w reoleiddio, ddim yn broblem yn yr achos, gan mai cynllun Ponzi ydoedd, gan nodi:

“Mae’r ymchwiliad a gynhaliwyd hyd yn hyn wedi datgelu bod Amit Bhardwaj (a fu farw ym mis Ionawr eleni) gydag ymoddefiad y deisebydd, Vivek Bhardwaj, Mahender Bhadrway ac eraill hy, asiantau marchnata aml-lefel a chysylltiedig wedi casglu 80,000 bitcoins fel elw trosedd. ”

Yn nodedig, nid yw'r farchnad crypto yn imiwn i sgamiau, gyda math poblogaidd arall yn cynnwys tîm darn arian crypto neu un unigolyn yn pwmpio ei bris trwy honni'n gyhoeddus ei fod yn bullish ac yna'n gwerthu ei asedau am bris chwyddedig, elw o filiynau o ddoleri.