Mae Insider Trading yn Rife in Crypto, Meddai Adroddiad Newydd

Mae dadansoddiad gan Argus, cwmni sy'n helpu cwmnïau i reoli masnachu gweithwyr, yn datgelu bod nifer o fuddsoddwyr crypto yn elwa o wybodaeth fewnol ynghylch pryd y byddai cyfnewidfeydd yn colli tocynnau, yn ôl adroddiad Wall Street Journal.

Mae adroddiadau adrodd, yn seiliedig ar ddata cyhoeddus sydd ar gael, yn dangos bod nifer o waledi yn dangos patrwm o brynu tocynnau diwrnod cyn eu rhestru a'u gwerthu yn syth ar ôl.

Mae'r arfer hwn yn ymddangos yn gyffredin ar y rhan fwyaf o gyfnewidfeydd mawr, gan gynnwys Binance, Coinbase, a FTX. Mae cyfnewidfeydd mawr sy'n rhestru tocyn fel arfer yn gatalydd dros dro ar gyfer ei brisiau.

Yn ôl data blockchain, a waled darnau arian Gnosis cronedig gwerth $360,000 o fewn chwe diwrnod ym mis Awst. Cyhoeddodd Binance y byddai'n rhestru Gnosis ar y seithfed diwrnod, gan arwain at y pris yn codi i fwy na 7 gwaith ei gyfartaledd yn ystod y saith diwrnod diwethaf.

Dechreuodd y waled werthu 4 munud ar ôl i Binance gyhoeddi'r rhestriad a diddymu popeth mewn 24 awr. Gwnaethant $500,000 o'r gwerthiant, gan bocedu elw o tua $140,000. Mae'r dadansoddiad yn datgelu nad dyma'r tro cyntaf i'r waled wneud yr un peth.

Darganfu Argus fod 46 waled wedi prynu gwerth $ 17.3 miliwn o arian cyfred digidol ychydig cyn iddynt gael eu rhestru ar y tair cyfnewidfa fawr. Fodd bynnag, mae hunaniaeth y perchnogion yn parhau i fod yn anhysbys.

Er bod elw gweladwy o werthu'r tocynnau yn fwy na $1.7 miliwn, mae'r elw gwirioneddol yn debygol o fod yn uwch. Fel y dywedodd y cwmni, symudodd llawer o waledi ran o'u polion i gyfnewidfeydd yn lle gwerthu'n uniongyrchol.

Roedd y dadansoddiad yn canolbwyntio ar y cyfnod rhwng Chwefror 2021 ac Ebrill 2022. Roedd yn ystyried waledi yn unig a oedd yn dangos patrwm o brynu tocynnau cyn rhestru.

Mae'r dadansoddiad hwn yn dod â'r pwnc o masnachu mewnol mewn crypto yn ôl i flaen y gad. Rerheoleiddwyr ac mae arsylwyr wedi siarad yn barhaus am sut mae'r arfer hwn yn rhoi buddsoddwyr manwerthu dan anfantais. Ond does dim digon o weithredu wedi bod hyd yn hyn.

Binance, Datganiad Rhyddhau FTX

Fodd bynnag, mae'r cyfnewidfeydd a restrir yn y dadansoddiad wedi gwadu'r hawliad. Dywedon nhw fod eu polisïau cydymffurfio yn gwahardd gweithwyr rhag masnachu ar sail gwybodaeth freintiedig.

Dywedodd FTX a Binance hefyd eu bod wedi adolygu'r dadansoddiad, ac nad oedd yn torri eu polisïau. 

Yn ôl y sôn, dywedodd llefarydd ar ran Binance

Mae proses hirsefydlog ar waith, gan gynnwys systemau mewnol, y mae ein diogelwch tîm yn dilyn i ymchwilio a dal y rhai sy'n atebol sydd wedi cymryd rhan yn y math hwn o ymddygiad, terfynu ar unwaith yn ôl-effeithiau lleiaf.

Ail-wampiwyd y farn hon hefyd gan Brif Swyddog Gweithredol FTX, Sam Bankman-Fried a ddatgelodd fod ei gwmni yn gwahardd ei weithwyr yn benodol rhag masnachu tocynnau a fyddai'n cael eu rhestru.

Ailddatganodd Changpeng Zhao, Prif Swyddog Gweithredol Binance, hyn ar Twitter hefyd, gan ddweud bod gan y cwmni “bolisi dim goddefgarwch a (rydym) yn dal ein hunain i’r safonau uchaf.”

Beth ydych chi'n ei feddwl am y pwnc hwn? Ysgrifennwch atom a dywedwch wrthym!

Ymwadiad

Cyhoeddir yr holl wybodaeth a gynhwysir ar ein gwefan yn ddidwyll ac at ddibenion gwybodaeth gyffredinol yn unig. Mae unrhyw gamau y mae'r darllenydd yn eu cymryd ar y wybodaeth a geir ar ein gwefan yn hollol ar ei risg ei hun.