Israel yn Penddelw O wyngalchu Crypto Dros Dwyll Relief Covid Ffrainc

Mae ymgyrch gudd yn Israel wedi datgymalu cylch gwyngalchu arian cripto a amheuir o dwyllo llywodraeth Ffrainc allan o filiynau o ewros.

Arestiwyd tri thwyllwr honedig yn Israel oherwydd honiadau eu bod yn gwyngalchu arian yn deillio o droseddau a gyflawnwyd dramor, meddai heddlu lleol a'r awdurdod treth uned diemwnt mewn datganiad ar y cyd. datganiad ar ddydd Llun.

Elfen allweddol yn y cynllun troseddol oedd y cymhellion ysgogiad bod llywodraeth Ffrainc wedi torri allan yn ystod y pandemig COVID-19, The Amseroedd Israel adroddwyd.

Honnir bod y tri wedi ecsbloetio’r rhaglen honno trwy sefydlu busnesau ffug i wneud cais am gymorth yn ymwneud â phandemig. Gallent hawlio cymorth yn hawdd wrth i'r llywodraeth ddefnyddio arian yn gyflym.

Yna aethant at y rhai sydd bellach wedi'u harestio yn Israel, y mae awdurdodau'n dweud eu bod wedi defnyddio'r arian anghyfreithlon i brynu asedau digidol cyn eu trosi'n wahanol cryptocurrencies mewn ymgais i guddio eu traciau.

Yn olaf, dywedir bod y crypto wedi'i drawsnewid yn arian parod fiat a'i anfon yn ôl at y twyllwyr yn Ffrainc.

Dechreuodd ymchwiliadau i'r cynllun y llynedd, gydag awdurdodau Ffrainc yn cymryd yr awenau. Dilynodd heddlu yn Israel trwy ymgyrch gudd yn gynharach eleni. Mae nifer anhysbys o bobl eraill a ddrwgdybir hefyd wedi'u cadw i'w holi. 

Mae uned troseddau arbennig Lahav 433 - ateb Israel i'r FBI - ac uned Yahalom yr awdurdod treth yn cynnal yr ymchwiliad. Maen nhw'n cydweithredu ag awdurdodau Ewropeaidd, gan gynnwys gorfodi'r gyfraith yn Ffrainc ac Europol.

Nid yw cyfanswm yr arian sy'n rhan o'r cynllun yn glir eto, na faint a dalwyd i'r twyllwyr yn Israel am wyngalchu arian honedig. Bydd y tri sydd dan amheuaeth yn aros yn y ddalfa “cyhyd ag sy’n angenrheidiol,” meddai awdurdodau.

Mae gwyngalchu arian yn ffracsiwn bach iawn o weithgaredd crypto, am y tro

Mae gwyngalchu arian anghyfreithlon gyda cryptocurrency yn bwnc llosg, o ystyried y hubbub diweddar o gwmpas cymysgydd crypto Arian Parod Tornado. 

Yn gynharach eleni, uned ddadansoddeg blockchain Chainalysis Adroddwyd bod seiberdroseddwyr y llynedd wedi golchi $8.6 biliwn mewn asedau digidol, gan gyfrif am 0.05% o'r holl gyfaint trafodion cripto yn ystod y cyfnod. 

Mae golchwyr crypto yn dibynnu'n bennaf ar gyfnewidfeydd canolog gyda pholisïau llac. Y tu allan i'r ecosystem asedau digidol, mae'r Cenhedloedd Unedig yn amcangyfrif bod $800 biliwn i $2 triliwn o arian fiat yn cael ei olchi bob blwyddyn, sy'n gweithio allan i fod tua 5% o CMC byd-eang, nododd y cwmni.

“…Mae gwyngalchu arian yn bla ar bron bob math o drosglwyddo gwerth economaidd,” ysgrifennodd Chainalysis. “Dylai gweithwyr proffesiynol gorfodi’r gyfraith a chydymffurfio [fod] yn ymwybodol o faint o weithgarwch gwyngalchu arian yn ddamcaniaethol y gallai symud i arian cyfred digidol wrth i fabwysiadu’r dechnoleg gynyddu.”

Sicrhewch fod newyddion a mewnwelediadau crypto gorau'r dydd yn cael eu dosbarthu i'ch mewnflwch bob nos. Tanysgrifiwch i gylchlythyr rhad ac am ddim Blockworks yn awr.