Awdurdodau Israel Nab 3 Amheuir ar gyfer Gwyngalchu Miliynau o Ewros Gyda Crypto

Mae awdurdodau Israel wedi arestio tri unigolyn sy’n cael eu hamau o dwyllo trysorlys gwladwriaeth Ffrainc. Cafodd yr ymchwiliad cudd ei gynnal ar y cyd gan heddlu Israel ac Awdurdod Trethi Israel dros y misoedd diwethaf. Bu asiantaethau ymchwilio tramor - Europol a Heddlu Ffrainc - hefyd yn cydweithio.

• Fel yn ôl Reuters, mae’r ymchwilwyr yn ymchwilio i “dwyll ar raddfa fawr” posib y maen nhw’n credu a gyflawnwyd yn erbyn trysorlys y wladwriaeth yn Ffrainc. Fodd bynnag, efallai bod y drosedd wedi'i chynnal yn Israel.
• Yn ogystal â dwyn miliynau o ewros, mae'r awdurdodau'n amau ​​​​bod y troseddwyr wedi golchi'r arian trwy eu trosi'n asedau crypto.
• Tua degau o filiynau o siclau yw'r amcangyfrif o gronfeydd dwyn. Ar ben hynny, mae'n bosibl bod yr elw a gasglwyd o weithgarwch crypto wedi'i guddio oddi wrth Awdurdod Trethi Israel.
• O dan drefn dreth Israel, mae gwerthu crypto fel arfer yn destun treth enillion cyfalaf, hyd at 33%.
• Ar y llaw arall, os yw'r gweithgaredd yn gyfystyr â threth incwm busnes, gall fynd mor uchel â 50%.
• Mewn datganiad ar y cyd, dywedodd yr awdurdodau,

“Trefnodd sawl un a ddrwgdybir eu hunain mewn ffordd drefnus a systematig i wyngalchu arian o dramor ac o Israel, rhai ohonynt yn tarddu o droseddau a gyflawnwyd dramor, gan ddefnyddio arian digidol ar wahanol lwyfannau gyda'r nod o guddio hunaniaeth perchnogion y cronfeydd a'u symudiadau.”

• Ynghyd â’r tri phrif a arestiwyd, mae sawl un arall a ddrwgdybir wedi’u cadw am eu holi ar amheuaeth o gyflawni troseddau gwyngalchu arian, twyll a threth, yn ogystal â hepgor incwm yn fwriadol.