Dylai llywodraeth Japan gyflwyno rheolau sy'n targedu troseddwyr sy'n eu defnyddio crypto o gyfnewidfeydd crypto i wyngalchu arian. Yn ôl pob sôn, mae’r rheolau talu hyn i fod i gael eu cyflwyno erbyn y gwanwyn nesaf.
Mae'r Ddeddf ar Atal Trosglwyddo Elw Troseddol i fod i gael ei diwygio fel ei bod yn orfodol rhannu gwybodaeth cwsmeriaid rhwng gweithredwyr cyfnewid arian cyfred digidol.
Mae hyn i fod i olrhain trosglwyddiadau arian pobl sy'n delio mewn gweithgareddau anghyfreithlon.
Mae'r rheol sy'n cynnwys rhannu gwybodaeth cwsmeriaid yn gofyn am rannu gwybodaeth cwsmeriaid sy'n cynnwys enwau cwsmeriaid a hyd yn oed gyfeiriadau pan fo trosglwyddiadau crypto rhwng llwyfannau.
Bydd y diwygiad drafft hwn i'r gyfraith yn cael ei gyflwyno i'r sesiwn Diet anhygoel, sydd i'w gynnal ar Hydref 3.
Bwriad y bil hwn yw ychwanegu crypto at y rheolau trosglwyddo arian, a elwir yn reolau teithio. Daw i rym ym mis Mai y flwyddyn nesaf.
Mae'r Tasglu Gweithredu Ariannol (FATF) yn sefydliad rhyngwladol sy'n ymchwilio i fesurau gwrth-wyngalchu. Yn 2019, argymhellodd y FATF y dylai gwledydd fabwysiadu'r rheol hon.
Bydd y gyfraith hon yn berthnasol i arian sefydlog sy'n fath o arian crypto
Bydd y gyfraith hon yn berthnasol i stablecoins, math o arian cyfred digidol sy'n gysylltiedig ag arian cyfred fiat neu dendr cyfreithiol. Mae dosbarthiad stablecoins wedi'i gysylltu â system gofrestru, sydd i'w chyhoeddi yn ystod y gwanwyn nesaf.
Bydd hyn yn digwydd pan fydd y Ddeddf Setliad Cronfa ddiwygiedig yn cael ei phasio yn ystod sesiwn arferol y flwyddyn o'r Diet yn dod i rym.
Mae'r defnydd o arian cyfred digidol yn Japan wedi dod yn rhemp yn ddiweddar. Dyna pam mae'r llywodraeth yn bwriadu gosod system fonitro ehangach ar gyfer arian cyfred digidol.
Mae'r trafodion arian parod sy'n digwydd rhwng y banciau yn cael eu cofnodi a'u holrhain hefyd gan SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications) pan fydd trosglwyddiadau arian rhyngwladol yn digwydd.
Mae hefyd yn cael ei olrhain gan System Zengin Cymdeithas Bancwyr Japan o ran trosglwyddiadau arian domestig, ac mae'r ddau sefydliad yn cofnodi gwybodaeth cwsmeriaid.
Actau Eraill I'w Diwygio Ar Yr Un Amser
Ar ben hynny, rhaid adolygu'r Ddeddf Atal Trosglwyddo Enillion Troseddol, y Ddeddf Cyfnewid Tramor a Masnach Dramor, a'r Ddeddf Rhewi Asedau Terfysgaeth Rhyngwladol, sydd i gyd yn ymwneud â gwyngalchu arian.
Bydd y diwygiad arfaethedig hwn i'r Ddeddf Cyfnewid Tramor a Masnach Dramor yn ychwanegu stablau at y rhestr o asedau rheoledig ym mis Mai yn y flwyddyn i ddod. Bydd hyn yn atal y trosglwyddiad i bartïon â sancsiwn fel Rwsia a hefyd y trosglwyddiad o bartïon â sancsiynau i drydydd partïon.
Er mwyn atal cyllid ar gyfer datblygiad niwclear yng Ngogledd Corea ac Iran, bydd y gyfraith ddiwygiedig yn ei gwneud yn ofynnol i drafodion ariannol ac eiddo tiriog yn Japan sy'n cynnwys rhaglenni niwclear y ddwy wlad gael eu rheoleiddio.
Mae'r FATF wedi awgrymu gwelliannau i'r gyfraith sy'n dadlau y gallai fod yn fwlch ar gyfer ariannu datblygiad niwclear.
Ffynhonnell: https://bitcoinist.com/japan-crypto-rule-now-targets-money-laundering/