Mae llywodraeth Japan yn bwriadu cyflwyno rheolau trosglwyddo arian cyfred digidol ym mis Mai 2023 i olrhain trosglwyddiadau arian gan droseddwyr, yn ôl Nikkei Asia adrodd ar Medi 27.
Bydd y llywodraeth yn diwygio'r Ddeddf ar Atal Trosglwyddo Elw Troseddol i fynd i'r afael â gwyngalchu arian trwy cryptocurrencies, yn ôl yr adroddiad. Mae diwygiad drafft i'r gyfraith i fod i gael ei gyflwyno i'r sesiwn seneddol nesaf sy'n dechrau Hydref 3. Bydd y gyfraith yn ychwanegu cryptocurrencies i'r rheolau trosglwyddo arian a elwir yn rheolau teithio.
Yn unol â'r drafft, yn achos trosglwyddiadau crypto cyfnewid-i-gyfnewid, bydd yn ofynnol i weithredwyr cyfnewid rannu gwybodaeth cwsmeriaid, gan gynnwys enwau a chyfeiriadau, â'i gilydd. Y syniad yw olrhain trosglwyddiadau arian troseddwyr i benderfynu pryd a ble maen nhw'n anfon cryptocurrencies, yn ôl adroddiad Nikkei Asia.
Bydd gweithredwyr cyfnewidfeydd yn derbyn canllawiau gweinyddol a gorchmynion cywiro rhag ofn na fyddant yn cydymffurfio â'r rheolau newydd. Gall torri'r gorchmynion cywiro arwain at gosbau troseddol, yn unol â'r adroddiad.
Bydd y gyfraith newydd hefyd yn berthnasol i stablau, a bydd angen cofrestru i'w cyhoeddi o'r flwyddyn nesaf pan ddaw'r Ddeddf Setliad Cronfa ddiwygiedig i rym. O dan y Ddeddf Setliad Cronfa, a basiwyd ym mis Mehefin 2022, dim ond cwmnïau ymddiriedolaeth, banciau trwyddedig, ac asiantau trosglwyddo arian cofrestredig sy'n gallu rhoi darnau arian sefydlog.
Mae llywodraeth Japan hefyd yn bwriadu adolygu dwy gyfraith arall erbyn mis Mai y flwyddyn nesaf - y Ddeddf Cyfnewid Tramor a Masnach Dramor a'r Ddeddf Rhewi Asedau Terfysgaeth Rhyngwladol - y ddau ohonynt hefyd yn ymwneud â gwyngalchu arian.
Bydd yr adolygiad o'r Ddeddf Cyfnewid Tramor a Masnach Dramor yn ychwanegu stablau at y rhestr o asedau rheoledig. Y syniad yw atal trosglwyddo darnau arian sefydlog i dargedau sydd wedi'u cosbi yn Rwsia a Gogledd Corea.
Yn ôl adroddiad Nikkei Asia, er bod llywodraeth Japan wedi cymeradwyo partïon sy’n ymwneud â datblygu niwclear yn Iran a Gogledd Corea, nid oedd y Ddeddf Rhewi Asedau Terfysgaeth Rhyngwladol yn eu cwmpasu o’r blaen. Roedd y Tasglu Gweithredu Ariannol eisiau gwelliannau i'r gyfraith, gan gredu y gallai fod yn fwlch ar gyfer ariannu datblygiad niwclear. Mae disgwyl i’r diwygiadau i’r gyfraith ddod i rym erbyn diwedd y flwyddyn, yn ôl yr adroddiad.
Mae llywodraeth Japan wedi dynodi partïon sy’n ymwneud â datblygiad niwclear yng Ngogledd Corea ac Iran yn bartïon â sancsiynau, yn unol â phenderfyniad Cyngor Diogelwch y Cenhedloedd Unedig, ond nid oedd y Ddeddf Rhewi Asedau Terfysgaeth Rhyngwladol yn eu cwmpasu. Roedd y FATF wedi ceisio gwelliannau i'r gyfraith, gan ddadlau y gallai fod yn fwlch ar gyfer ariannu datblygiad niwclear.
Ffynhonnell: https://cryptoslate.com/japan-to-tighten-laws-to-prevent-money-laundering-via-crypto-by-may-2023/