Yn ôl pob sôn, mae’r cawr cyfnewid arian cyfred digidol Kraken wedi dod o dan ymchwiliad ffederal gan Swyddfa Rheoli Asedau Tramor Adran y Trysorlys (OFAC), ar yr amheuaeth bod y cyfnewid yn cynnig gwasanaethau i gleientiaid yn Iran, gan dorri sancsiynau’r Unol Daleithiau.
Defnyddwyr Iran a wasanaethir yn ôl pob tebyg Kraken
Yn ôl y New York Times ddydd Mawrth (Gorffennaf 26, 2022), datgelodd pobl sy'n gyfarwydd â'r mater a oedd yn dymuno aros yn ddienw fod Kraken wedi bod o dan ymchwiliad ffederal ers 2019. Dywedodd y ffynonellau dienw fod y cwmni'n caniatáu i ddefnyddwyr yn Iran ac awdurdodaethau sancsiynau eraill fasnachu asedau digidol.
Ychwanegodd y mewnwyr y gallai Adran y Trysorlys roi dirwy ar Kraken. Yn y cyfamser, dywedodd Prif Swyddog Cyfreithiol Kraken, Marco Santori, nad yw’r cwmni “yn gwneud sylwadau ar drafodaethau penodol gyda rheoleiddwyr.
Dywedodd Santori ymhellach:
Mae Kraken yn monitro cydymffurfiaeth â chyfreithiau sancsiynau yn agos ac, fel mater cyffredinol, yn adrodd i reoleiddwyr hyd yn oed ar faterion posibl.
Nododd yr adroddiad, yn y cyfamser, mai Kraken fyddai'r gyfnewidfa crypto fwyaf yn yr Unol Daleithiau i wynebu camau gorfodi gan OFAC am dorri sancsiynau yn erbyn Iran, a osodwyd gyntaf gan yr Unol Daleithiau ym 1979.
Tra honnir bod Kraken yn gwasanaethu defnyddwyr Iran, fe wnaeth marchnad NFT behemoth OpenSea rwystro cwsmeriaid Iran rhag cael mynediad i'w blatfform, gan achosi ing i ddefnyddwyr yn y rhanbarth. Dywedodd y cwmni:
Mae OpenSea yn rhwystro defnyddwyr a thiriogaethau ar restr sancsiynau'r UD rhag defnyddio ein gwasanaethau - gan gynnwys prynu, gwerthu, neu drosglwyddo NFTs ar OpenSea - ac mae ein Telerau Gwasanaeth yn gwahardd defnyddwyr sancsiynau neu ddefnyddwyr mewn tiriogaethau â sancsiwn rhag defnyddio ein gwasanaethau.
Nid dyma'r tro cyntaf, fodd bynnag, i Kraken ddod o dan radar y rheolyddion. Ym mis Medi 2021, fe wnaeth y Comisiwn Masnachu Nwyddau Dyfodol (CFTC) slamio cyfnewidfa arian cyfred digidol America gyda dirwyon gwerth $1.25 miliwn.
Yn y cyfamser, ym mis Mawrth 2022, roedd Kraken ymhlith yr ychydig gyfnewidfeydd mawr a wrthododd wahardd cyfrifon Rwsiaidd, yn dilyn goresgyniad yr Wcrain gan Rwsia.
Yn ôl y Prif Swyddog Gweithredol Jesse Powell, roedd gweithredu o’r fath yn eithafol ac yn anffafriol i Rwsiaid yn erbyn yr ymosodiad, gan ychwanegu bod “cau mynediad ariannol rhywun yn rhywbeth rydyn ni’n ei gymryd o ddifrif.”
Rheoleiddwyr yr Unol Daleithiau yn Cynyddu Craffu ar Gyfnewidfeydd Crypto Mawr
Mae awdurdodau'r Unol Daleithiau yn parhau i dynhau eu craffu ar gyfnewidfeydd arian cyfred digidol. Cafodd Tether, y cyhoeddwr y tu ôl i stabl arian mwyaf y byd trwy gyfalafu marchnad, USDT, ddirwy o gosb ariannol sifil o $41 miliwn gan y CFTC, am honiadau ffug am USDT yn cael eu cefnogi'n llawn gan ddoler yr UD.
Cwmni crypto mawr arall sydd wedi dod o dan sawl chwiliwr yn yr Unol Daleithiau, yw Binance. Yn 2021, roedd yr Adran Gyfiawnder, a'r Gwasanaeth Refeniw Mewnol (IRS) yn ymchwilio i'r cwmni. Dywedir bod y CFTC hefyd wedi edrych ar weithgareddau Binance i benderfynu a oedd y cyfnewid yn caniatáu i drigolion America wneud crefftau anghyfreithlon.
Ym mis Mehefin 2022, roedd adroddiadau bod Comisiwn Gwarantau a Chyfnewid yr Unol Daleithiau (SEC) yn ymchwilio i werthiant tocyn BNB Binance yn 2017 i wirio a werthwyd yr altcoin fel diogelwch anghofrestredig. Mae'r rheolydd hefyd yn craffu ar y cyfnewid ar gyfer masnachu mewnol posibl.
Yn ôl adroddiad diweddar gan crypto.newyddion, mae'r SEC yn ymchwilio i Coinbase ar gyfer caniatáu defnyddwyr i fasnachu tocynnau digidol yn anghyfreithlon nad ydynt wedi'u cofrestru fel gwarantau eto. Cyhuddodd y corff gwarchod rheoleiddio a'r Adran Gyfiawnder yn gynharach gyn-weithiwr Coinbase o fasnachu mewnol.
Ffynhonnell: https://crypto.news/kraken-under-investigation-for-allegedly-violating-us-sanctions/