Gorfodi'r Gyfraith yn yr Eidal ac Albania yn Clampio i Lawr ar Sgam Crypto Honedig

Mae awdurdodau gorfodi’r gyfraith yn Albania a’r Eidal wedi datgelu sgam cripto 15 miliwn ewro ($ 16 miliwn). Yn ôl adroddiadau, atafaelodd tîm ymchwilio ar y cyd Eurojust asedau gwerth 3 miliwn ewro yn ystod y cyrch. Hefyd yn ddiweddar hefyd asiantaeth ymladd troseddau cyfundrefnol trawsffiniol yr Undeb Ewropeaidd Adroddwyd ei fod wedi atafaelu mwy na 160 o ddyfeisiau electronig. Mae'r rhain yn cynnwys recordwyr fideo digidol, cyfrifiaduron, gweinyddwyr, a ffôn symudol. 

Sut mae Cyflawnwyr yn Dileu Twyll Crypto Honedig yr Eidal ac Albania

Honnodd Eurojust hefyd mai grŵp troseddau trefniadol (OCG) sy’n gweithredu o ganolfan alwadau yn Tirana, Albania oedd y tu ôl i’r ymgyrch dwyllodrus. Llwyddodd y rhai a ddrwgdybir i ddileu'r twyll buddsoddi trwy ffonio dioddefwyr gan ddefnyddio rhith-rifau anadnabyddadwy a rhwydweithiau rhithwir preifat wedi'u dadleoli (VPNs). Yn ôl Eurojust, gofynnodd y troseddwyr hyn i'r dioddefwyr greu cyfrif ar borth a throsglwyddo swm cychwynnol. Derbyniodd y dioddefwyr a oedd yn rhwymedig elw ariannol ar unwaith, ac ar ôl hynny cysylltodd y cyflawnwyr â nhw eto - gan esgusodi fel broceriaid y tro hwn. Yn ôl datganiad Eurojust, ceisiodd y grŵp troseddau trefniadol werthu buddsoddiadau cryptocurrency proffidiol i’w ddioddefwyr heb risg. Fodd bynnag, mae'n parhau i fod yn aneglur a ddigwyddodd unrhyw bryniant arian digidol. 

Anogwyd dioddefwyr hefyd i wneud buddsoddiadau llawer mwy sylweddol, a oedd weithiau'n gyfystyr â'u cyfalaf economaidd cyfan. Ar ôl derbyn y symiau mwy hyn, honnodd Eurojust fod y cyflawnwyr yn ailosod manylion y cyfrifon newydd. Ymhellach, fe wnaeth y troseddwyr gloi dioddefwyr diniwed allan o'u cyfrifon, embezzled yr arian a dderbyniwyd, a gwneud eu hunain yn anhygoel. 

Nododd Eurojust fod y grŵp troseddau trefniadol yn gallu twyllo ei ddioddefwyr oherwydd dull gweithredu abwyd-a-newid ei strategaeth. Trwy ganiatáu i ddioddefwyr sicrhau enillion ariannol ar unwaith yn erbyn buddsoddiad bach, enillodd y cyflawnwyr ymddiriedaeth buddsoddwyr di-liw. 

Rownd Dau

Yn ail gam y sgam, cafodd y grŵp troseddau trefniadol fynediad i dudalennau bancio cartref personol y dioddefwyr. Yn ôl Eurojust, gallai'r troseddwyr hyn sicrhau mynediad gan ddefnyddio meddalwedd rheoli o bell PC. Ar y pwynt hwn, aeth y syndicet troseddau maleisus ymlaen wedyn i berswadio buddsoddwyr i ymrwymo eu cyfalaf economaidd cyfan. Fodd bynnag, ni chafodd y sgam ei wneud eto. 

Honnodd Eurojust hefyd fod aelodau OCG wedi cysylltu â dioddefwyr a ddatgelodd y twyll yn ystod camau olaf y twyll. Yna argyhoeddodd y camgrewyr hyn y dioddefwyr i wneud taliadau ychwanegol i adennill yr arian a gollwyd. 

Manylion Eraill Yn Ymwneud â'r Achos

Cydlynodd uned ymladd troseddau trefniadol yr Undeb Ewropeaidd ei gweithredoedd ar yr Eidal-Albania sgam crypto rhwng Rhagfyr 13eg a 15fed. Yn ogystal, gweithredodd yr asiantaeth orchmynion cadw rhagofalus yn erbyn y prif rai a ddrwgdybir o'r twyll. 

Yn ôl adroddiadau, agorodd awdurdodau Eidalaidd yr achos yn Eurojust yn 2020, a chynhaliwyd ymarferion chwilio dwys mewn tri lleoliad ar ddeg yn Albania. Yn ogystal, yn ystod y gweithredu, trefnodd yr Eurojust bedwar cyfarfod cydlynu a chanolfan gydlynu. 

Roedd yr awdurdodau a gymerodd ran yn y weithred yn cynnwys Swyddfa'r Erlynydd Cyhoeddus yn Pisa a'r Carabinieri Pisa yn yr Eidal. Ar ben hynny, cymerodd Swyddfa Erlyn Arbennig Albania yn Erbyn Llygredd a Throseddau Cyfundrefnol (SPAK), a'i Heddlu Gwladol ran yn yr ymchwiliad hefyd. 

nesaf Newyddion cryptocurrency, Newyddion

Mae Tolu yn frwd dros cryptocurrency a blockchain wedi'i leoli yn Lagos. Mae'n hoffi diffinio straeon crypto i'r pethau sylfaenol moel fel y gall unrhyw un yn unrhyw le ddeall heb ormod o wybodaeth gefndir.
Pan nad yw'n ddwfn mewn straeon crypto, mae Tolu yn mwynhau cerddoriaeth, wrth ei fodd yn canu ac mae'n hoff iawn o ffilmiau.