Mae heddlu yn Tsieina yn datgymalu gweithrediad gwyngalchu arian crypto biliwn-doler

Mae heddlu mewnol Mongolia wedi cadw chwe deg tri o bobl mewn cysylltiad â chynllwyn honedig i wyngalchu mwy na 12 biliwn yuan ($ 1.7 biliwn).

Mae deg miliwn o yuan yn cael eu golchi'n fisol

Yn ôl Newyddion Tsieina, Yn ôl pob sôn, darganfu awdurdodau yn Rhanbarth Ymreolaethol Canol Mongolia rwydwaith trawsffiniol helaeth a ddefnyddiodd arian rhithwir i brosesu arian yr amheuir ei fod yn dod o weithgareddau troseddol, gan gynnwys cynlluniau pyramid ar-lein, gamblo anghyfreithlon, a thwyll.

Daeth yr heddlu yn amheus gyntaf ar ôl sylwi ar gyfeintiau trafodion annormal yng nghronfeydd cerdyn Banc Adeiladu Shimouyuan sy'n gyfystyr â degau o filiynau o yuan y mis.

Yna treuliodd ymchwilwyr arbennig o Swyddfa Diogelwch Cyhoeddus Dinas Tangliao dri mis yn treiddio i'r sawl a ddrwgdybir gwyngalchu arian modrwy. Roedd yr ymchwiliad yn cynnwys 230 o swyddogion mewn 17 o daleithiau, bwrdeistrefi a rhanbarthau ymreolaethol Tsieineaidd, gan gynnwys Beijing, Guangdong, Heilongjiang, a Henan.

Arestiwyd chwe deg tri, atafaelwyd miliynau

Yn dilyn yr ymchwiliadau, arestiwyd 63 o bobl dan amheuaeth, gan gynnwys dau arweinydd oedd wedi ffoi i Bangkok, Gwlad Thai. Atafaelodd awdurdodau hefyd tua 130 miliwn yuan, yr amheuir ei fod yn elw o fentrau troseddol.

Yn ôl ymchwilwyr, trosodd y gang, a ddefnyddiodd apiau negeseuon wedi'u hamgryptio i gyfathrebu, gannoedd o filiynau o ddoleri o gronfeydd troseddol a amheuir yn cryptocurrencies amrywiol yn gyntaf cyn eu symud i gannoedd o waledi crypto dienw. Defnyddiodd y troseddwyr y system i wyngalchu mwy na $1.7 biliwn yn llwyddiannus.

Mae Hong Kong yn deddfu cyfraith gwrth-wyngalchu arian

Daw'r newyddion hwn ddyddiau'n unig ar ôl deddfwrfa Hong Kong pasio cyfraith sefydlu system drwyddedu ar gyfer darparwyr gwasanaethau asedau rhithwir (VASP). Mae'r gyfraith newydd, a elwir yn y Bil Gwrth-wyngalchu Arian a Chyllido Gwrthderfysgaeth, yn ei gwneud yn orfodol i VASPs gynnal yr un lefel o ddiwydrwydd dyladwy a gofynion cadw cofnodion ar drafodion digidol ag a arferir ar lawer o drafodion traddodiadol.

Mae'r rheoliadau newydd hefyd yn ei gwneud yn ofynnol i sefydliadau ariannol gadw cofnodion gwell o bryniannau defnyddwyr o asedau arian cyfred digidol a chodeiddio cosbau am werthu cynhyrchion sy'n gysylltiedig â crypto yn anghyfreithlon.

Yn hanesyddol, mae Hong Kong wedi gwasanaethu fel prif bwynt mynediad y byd ar gyfer masnach â Tsieina, ac ym mis Hydref, soniodd swyddogion am eu hawydd i sefydlu'r ddinas fel canolbwynt byd-eang ar gyfer asedau rhithwir. Roedd llywodraethau eraill ledled y byd yn profi eu dulliau o reoleiddio busnesau sy'n ymwneud ag arian cyfred digidol. Er hynny, roedd y ddinas yn un o'r rhai cyntaf i sefydlu cynllun trwyddedu rheoleiddiol ar gyfer rheolwyr cronfeydd a chyfnewidfeydd canolog a oedd yn masnachu asedau rhithwir.

Byddai'r rheoliadau newydd yn ei gwneud yn ofynnol i bob busnes gyflwyno ceisiadau i'r Comisiwn Gwarantau a Dyfodol ar gyfer craffu rheoleiddiol, tra bod yr ymdrech drwyddedu flaenorol yn wirfoddol.

Dim ond dwy gyfnewidfa arian cyfred digidol, a weithredir gan BC Group a Hashnet, a nifer fach o gwmnïau rheoli arian hyd yma sydd wedi derbyn trwyddedau i ddelio ag asedau crypto.

Dilynwch Ni ar Google News