Mae gan farnwr ffederal yn rhanbarth San Diego, California gorchymyn arweinydd crypto cynllun twyll i dalu cymaint â $17 miliwn mewn ffioedd adfer i fwy na 800 o fasnachwyr a buddsoddwyr yr honnir iddynt ddioddef ei ddulliau.
Bydd Hyrwyddwr Twyll Hefyd yn Treulio Amser yn y Carchar
Roedd y sgam yn hysbys fel Bit Connect, a bydd yn debygol o fynd i lawr fel un o'r cynlluniau Ponzi mwyaf sy'n seiliedig ar crypto mewn hanes. Yn y pen draw, cafodd llawer o fuddsoddwyr a roddodd eu harian i’r platfform eu “talu’n ôl” gydag arian buddsoddwyr newydd i’w gwneud yn ymddangos fel pe baent yn cael enillion. Yr hyn oedd yn digwydd oedd bod un parti yn elwa o arian y chwaraewyr mwy newydd.
Yng nghanol twyll Bit Connect mae Glenn Arcaro, hyrwyddwr 45 oed a wasanaethodd fel prif lefarydd y platfform yn yr Unol Daleithiau. Ddim yn bell yn ôl, plediodd Arcaro yn euog i gyhuddiadau ffederal a bydd nawr yn treulio tair blynedd yn y carchar.
Ar wahân i dreulio'r 36 mis nesaf mewn cell wyth wrth naw, rhaid i Arcaro hefyd rannu â $17 miliwn o'i arian ei hun a'u rhoi i'r union bobl y mae'n eu herlid. Credir bod masnachwyr o gymaint â 40 o wledydd wedi cael eu niweidio gan Bit Connect.
Prif sylfaenydd y platfform - Satish Kumbhani - yn parhau i fod yn gyffredinol. Soniodd atwrnai’r Unol Daleithiau Randy Grossman – a gafodd y dasg o oruchwylio’r achos yn erbyn Arcaro a Bit Connect – mewn datganiad diweddar:
Dioddefodd cannoedd golledion ariannol enbyd o ganlyniad i’r twyll ofnadwy hwn, a gobeithiwn y bydd dyfarniad heddiw yn rhoi rhywfaint o ryddhad i’r dioddefwyr.
Mae twyll crypto wedi profi i fod yn un o'r problemau mwyaf sy'n wynebu'r diwydiant yn ddiweddar. Ddim yn bell yn ôl, ni cyhoeddi erthygl siarad am sut roedd y ffigurau twyll yn 2022 yn well na’r rhai a osodwyd mewn blynyddoedd blaenorol. Adroddwyd bod cymaint â $20 biliwn mewn cronfeydd arian digidol wedi'u dwyn o gyfnewidfeydd neu eu casglu trwy sgamiau dros y 12 mis blaenorol.
Tra bod pethau fel sgamiau rhamant parhau i fod yn gyffredin ac yn broblemus o fewn cyfyngiadau'r arena crypto, efallai mai'r enghraifft fwyaf (a mwyaf diweddar) o dwyll a gyrhaeddodd y ffurf FTX, y cyfnewidfa crypto a fu unwaith yn amlwg yn rhedeg erbyn hyn yn warthus gweithredol Sam Bankman-Fried.
Aeth SBF â Phethau i Lefel Newydd Gyfan Mewn Gwirionedd
Wedi'i ystyried yn hir yn fachgen aur yr arena crypto, roedd SBF arestio ym mis Rhagfyr o 2022 gan heddlu Bahamian a'i estraddodi yn ôl i'r Unol Daleithiau. Ar hyn o bryd mae'n aros am brawf tra'n byw yng nghartref ei rieni yn California.
Honnir bod SBF wedi gwario arian defnyddwyr ar eiddo tiriog moethus Bahamian. Credir hefyd iddo ddefnyddio'r arian hwn i dalu benthyciadau a gymerwyd gan ei gwmni arall Alameda Research. Ar hyn o bryd mae SBF wedi nodi a ple ddieuog, sy'n golygu y bydd ei achos yn cael ei ddwyn gerbron rheithgor ffederal.
Ffynhonnell: https://www.livebitcoinnews.com/promoter-of-crypto-fraud-scheme-forced-to-part-with-17-million/