Alexander Vinnik, gwladolyn Rwseg a gyhuddwyd o redeg cyfnewid crypto anghyfreithlon BTC-e ei estraddodi i'r Unol Daleithiau i wynebu taliadau twyll.
Mewn datganiad, Tynnodd Kenneth A. Polite Jr., atwrnai cynorthwyol, sylw at y canlynol:
“Ar ôl mwy na phum mlynedd o ymgyfreitha, cafodd y gwladolyn Rwsiaidd Alexander Vinnik ei estraddodi i’r Unol Daleithiau ddoe i gael ei ddal yn atebol am weithredu BTC-e, cyfnewidfa arian cyfred digidol troseddol, a wyngalchu mwy na $4 biliwn o elw troseddol.”
Ychwanegodd:
“Mae’r estraddodi hwn yn dangos ymrwymiad yr Adran i ymchwilio a datgymalu gweithgarwch seiber anghyfreithlon ac ni fyddai wedi bod yn bosibl heb waith di-baid Swyddfa Materion Rhyngwladol yr Adran Gyfiawnder.”
Yn dilyn cyhuddiad ditiad o 21 cyfrif yn disodli ym mis Ionawr 2017, cafodd Vinnik ei roi yn y ddalfa yng Ngwlad Groeg ym mis Gorffennaf 2017 yn seiliedig ar gais a wnaed gan yr Unol Daleithiau
Nododd y ditiad fod Vinnik, gyda'i gyd-gynllwynwyr, yn gweinyddu, yn gweithredu, ac yn berchen ar BTC-e, endid gwyngalchu arian ar-lein sylweddol a seiberdroseddu a oedd yn caniatáu masnachu Bitcoin ymhlith defnyddwyr.
Nododd yr adroddiad:
“Mae’r ditiad yn honni bod BTC-e wedi hwyluso trafodion ar gyfer seiberdroseddwyr ledled y byd ac wedi derbyn elw troseddol o nifer o ymwthiadau cyfrifiadurol a digwyddiadau hacio, sgamiau ransomware, cynlluniau lladrad hunaniaeth, swyddogion cyhoeddus llwgr, a chylchoedd dosbarthu narcotics.”
Yn ystod y cyfnod gweithredu, derbyniodd BTC-e Bitcoin gwerth mwy na $ 4 biliwn. At hynny, fe wnaeth wella troseddau yn amrywio o fasnachu cyffuriau i lygredd cyhoeddus, cynlluniau twyll ad-daliadau treth, dwyn hunaniaeth, a hacio cyfrifiaduron.
Ym mis Rhagfyr 2020, cafodd Vinnik ei garcharu am bum mlynedd gan lys ym Mharis, Blockchain.Newyddion adroddwyd.
Ar y pryd, cafodd ei ddedfrydu am wyngalchu arian fel rhan o grŵp troseddol trefniadol ac am ddarparu gwybodaeth ffug am darddiad yr elw. Cafodd ei gyhuddo hefyd o gribddeiliaeth a nifer o droseddau seiber.
Ffynhonnell ddelwedd: Shutterstock
Ffynhonnell: https://blockchain.news/news/russian-national-extradited-to-the-us-to-face-crypto-money-laundering-charges