Mae’r Comisiwn Gwarantau a Chyfnewid (SEC) wedi codi tâl ar 11 o unigolion am eu rôl honedig wrth greu platfform “cynllun pyramid crypto twyllodrus” Forsage.
Gosodwyd y cyhuddiadau mewn Llys Dosbarth yn yr Unol Daleithiau yn Illinois ar Awst 1, gyda’r SEC yn honni bod sylfaenwyr a hyrwyddwyr y platfform wedi defnyddio’r “pyramid crypto twyllodrus a chynllun Ponzi” i godi mwy na $300 miliwn o “filiynau o fuddsoddwyr manwerthu. ledled y byd.”
Mae adroddiadau SEC Mae’r gŵyn yn nodi bod Forsage wedi’i fodelu fel y byddai buddsoddwyr yn cael eu gwobrwyo’n ariannol trwy recriwtio buddsoddwyr newydd i’r platfform mewn “strwythur Ponzi nodweddiadol,” a oedd yn rhychwantu sawl gwlad gan gynnwys yr Unol Daleithiau a Rwsia.
Yn ôl y SEC, mae cynllun Ponzi yn dwyll buddsoddi sy'n talu buddsoddwyr presennol gydag arian a gesglir gan fuddsoddwyr newydd. Mae'r cynlluniau hyn yn aml yn ceisio buddsoddwyr newydd trwy addo buddsoddi arian mewn cyfleoedd sy'n cynhyrchu enillion uchel heb fawr o risg.
Yn y llys ddogfen, dywedodd y SEC:
“Nid oedd [y platfform Forsage] yn gwerthu nac yn honni ei fod yn gwerthu unrhyw gynnyrch traul gwirioneddol i gwsmeriaid manwerthu dilys yn ystod y cyfnod amser perthnasol ac nid oedd ganddo unrhyw ffynhonnell refeniw amlwg heblaw arian a dderbyniwyd gan fuddsoddwyr. Y brif ffordd i fuddsoddwyr wneud arian o Forsage oedd recriwtio eraill i’r cynllun.”
Yn ôl yr SEC, mae cynllun Ponzi honedig Forsage yn gweithio trwy alluogi buddsoddwyr newydd yn gyntaf i sefydlu waled crypto-ased a phrynu “slotiau” o gontractau smart Forsage.
Byddai’r slotiau hynny’n rhoi’r hawl iddynt ennill iawndal gan eraill y maent wedi’u recriwtio i’r cynllun, y cyfeirir atynt fel “downlines”, a hefyd gan y gymuned o fuddsoddwyr Forsage ar ffurf rhannu elw, y cyfeirir ato fel “golledion”.
Galwodd Carolyn Welshhans, Pennaeth Dros Dro Uned Asedau Crypto a Seiber SEC, Forsage, yn “gynllun pyramid twyllodrus a lansiwyd ar raddfa enfawr ac a gafodd ei farchnata’n ymosodol i fuddsoddwyr.”
Ychwanegodd hefyd na all technolegau datganoledig fod yn llwybr dianc ar gyfer ymddygiad anghyfreithlon:
“Ni all twyllwyr osgoi’r deddfau gwarantau ffederal trwy ganolbwyntio eu cynlluniau ar gontractau smart a blockchains.”
Yn ogystal â'r pedwar sylfaenydd, sy'n cynnwys Vladimir Okhotnikov, Jane Doe aka Lola Ferrari, Mikhail Sergeev, a Sergey Maslakov, roedd cwyn y SEC hefyd yn cynnwys saith hyrwyddwr, tri ohonynt mewn grŵp hyrwyddo yn yr Unol Daleithiau o'r enw "Crypto Crusaders" .
Mae pob un o’r 11 unigolyn wedi’u cyhuddo o fynd yn groes i “Cynigion a Gwerthiant Gwarantau Heb eu Cofrestru” o dan Adran 5 A & C a “Twyll” o dan Adran 17(a) (1 a 3) o Ddeddf Gwarantau’r UD. Mae’r diffynyddion hefyd wedi’u cyhuddo o “Dwyll” o dan Adran 10 CC o Ddeddf Cyfnewid yr Unol Daleithiau.
Galluogodd yr ymdrechion hyn strwythur Ponzi i ddal y raddfa enfawr a gyflawnodd wrth i fuddsoddwyr manwerthu brynu i mewn i’r model dros y ddwy flynedd ddiwethaf, meddai Welshhans.
Cysylltiedig: Sut i nodi ac osgoi cynllun pwmp-a-dympio crypto?
Ym mis Medi 2020, roedd Forsage yn destun gorchmynion darfod ac ymatal o'r Philippines SEC. Ym mis Mawrth 2021, derbyniodd y platfform hefyd orchmynion terfynu ac ymatal gan y Montana Comisiynydd Gwarantau ac Yswiriant.
Porthiant Mae sianel YouTube yn dangos bod eu platfform wedi'i hyrwyddo cyn lleied â deg diwrnod yn ôl. Mae cyfrif Twitter y platfform hefyd yn ymddangos yn weithredol.
Cysylltodd Cointelegraph â Forsage i roi sylw ar y mater ond ni chafodd ymateb ar unwaith.
Ffynhonnell: https://cointelegraph.com/news/sec-charges-11-individuals-over-300m-crypto-pyramid-scheme