Mae SEC yn codi tâl ar 11 o bobl mewn cynllun Ponzi crypto $300M

Ddydd Llun, cyhoeddodd y Comisiwn Gwarantau a Chyfnewid (SEC) ei fod wedi arestio 11 o bobl am eu rolau wrth greu a hyrwyddo pyramid crypto honedig a chynllun Ponzi. Casglodd y sgam fwy na $300 miliwn gan fuddsoddwyr.

Cafodd y platfform, a elwir yn Forsage, ei farchnata fel system gontract smart ddatganoledig. Roedd hefyd yn caniatáu i filiynau o fuddsoddwyr manwerthu ddefnyddio contractau smart i fasnachu â'i gilydd.

Y SEC yn honni bod y contractau smart ar y ethereum, Tron, a Binance roedd blockchains i gyd yn ffug. Fodd bynnag, yn ôl y SEC, roedd y gosodiad hwn yn gweithredu fel cynllun pyramid rheolaidd am fwy na dwy flynedd o dan yr wyneb.

Mae gweithrediadau porthiant yn cael eu cymharu â “phyramid gwerslyfr a chynllun Ponzi”

Cododd y Comisiwn Gwarantau a Chyfnewid ar weithredwyr Forsage, cynllun marchnata aml-lefel honedig a oedd yn addo gwneud enillion sylweddol i fuddsoddwyr. Derbyniodd Defnyddwyr Forsage elw trwy recriwtio pobl newydd i ymuno â'r twyll honedig, a ddigwyddodd am dros ddwy flynedd. Yn ogystal, cyhuddwyd Forsage o ddefnyddio arian gan fuddsoddwyr newydd i dalu buddsoddwyr cynharach, fel sy'n nodweddiadol gyda sgamiau Ponzi.

Yn ôl datganiad endid a ryddhawyd ddydd Llun, honnir bod Forsage wedi cael mwy na $300 miliwn gan fuddsoddwyr manwerthu ledled y byd, gan gynnwys yr Unol Daleithiau, at ddiben anghyfreithlon. Cyhuddwyd pedwar sylfaenydd y sefydliad a sawl un arall o hyrwyddo'r twyll naw ffigur.

Gwrthododd Forsage, trwy ei lwyfan cymorth, gynnig ffordd i bobl gysylltu â'r cwmni. Ni chynigiodd y cwmni unrhyw sylwadau ychwaith. Mae'r corff gwarchod wedi ffeilio cyhuddiadau yn erbyn pedwar o'r un ar ddeg o unigolion. Nid yw eu lleoliad presennol yn hysbys. Roeddent yn hysbys yn flaenorol eu bod yn byw yn Rwsia, Gweriniaeth Georgia, ac Indonesia, yn ôl y SEC.

Sefydlwyd Forsage yn 2020 gan bedwar o bobl: Vladimir Okhotnikov o Georgia, Jane Doe, aka Lola Ferrari o Indonesia, Mikhail Sergeev, a Sergey Maslakov o Rwsia. Mae cwmni dadansoddeg Dapp Dune Analytics yn dweud bod Forsage wedi tyfu'n gyflym i fod yn un o'r apiau datganoledig mwyaf poblogaidd (dapps) ar yr Ethereum blockchain, gyda chwarter lled band y rhwydwaith a chostau nwy yn cynyddu o ganlyniad.

Serch hynny, tra bod y twyll yn dal yn weithredol, honnir bod y diffynyddion wedi parhau i'w hyrwyddo trwy fideos YouTube a ffyrdd eraill. Cytunodd dau ddiffynnydd, nad oeddent wedi cyfaddef nac yn gwadu euogrwydd, i setlo'r hawliadau ar yr amod y ceir caniatâd llys.

Mae gan sianel YouTube sy'n honni ei bod yn un swyddogol ar gyfer Forsage dros 170,000 o wylwyr a thua 6,500 o danysgrifwyr. Mae'n cynnwys fideos - y rhan fwyaf ohonynt tua munud o hyd - o unigolion yn trafod sut mae Forsage wedi effeithio ar eu bywydau.

Yn y cyfamser, yn ôl gwefan Forsage, mae'r cwmni wedi denu dros 2 filiwn o gyfranogwyr. Mae'r wefan yn honni bod tua 2,500 o bobl wedi dod yn aelodau o Forsage yn ystod y diwrnod diwethaf a bod y rhaglen wedi rhoi mwy na $1.35 biliwn mewn gwerth.

Mae SEC yn cymryd llwybr newydd mewn rheoleiddio crypto

Y SEC hefyd wedi cyhuddo tri hyrwyddwr Americanaidd a oedd yn hyrwyddo Forsage ar eu llwyfannau cyfryngau cymdeithasol. Ni chawsant eu henwi yng nghyhoeddiad y comisiwn. Roedd y ddau ddiffynnydd arall, heb gyfaddef na gwadu'r hawliadau, wedi derbyn cyfrifoldeb ac wedi cytuno i setlo'r cyhuddiadau, yn amodol ar gymeradwyaeth y llys.

Tra bod crewyr Forsage wedi'u lleoli y tu allan i'r Unol Daleithiau, mae Americanwyr sy'n byw yn Illinois, Mississippi, Kentucky, a Florida wedi'u cyhuddo gan y corff gwarchod rheoleiddio o honni eu bod wedi cynorthwyo i hyrwyddo'r cynllun.

Yn ôl Carolyn Welshhans, pennaeth dros dro Uned Asedau Crypto a Seiber SEC, a oruchwyliodd y stiliwr; 

Fel y mae'r gŵyn yn honni, mae Forsage yn gynllun pyramid twyllodrus a lansiwyd ar raddfa enfawr ac sy'n cael ei farchnata'n ymosodol i fuddsoddwyr[…] Ni all twyllwyr osgoi'r deddfau gwarantau ffederal trwy ganolbwyntio eu cynlluniau ar gontractau smart a blockchains.

Carolyn Welshhans

Ym mis Ionawr 2020, sefydlwyd Forsage, ac mae rheoleiddwyr mewn nifer o wledydd wedi ceisio ei gau i lawr dros y misoedd nesaf. Daeth cangen Comisiwn Gwarantau a Chyfnewid Ynysoedd y Philipinau â gorchymyn atal ac ymatal yn erbyn Forsage ym mis Medi 2020. Ar ben hynny, ym mis Mawrth 2021, ceisiodd comisiynydd gwarantau ac yswiriant Montana ddod ag ef o dan y gyfraith.

Cynhyrchodd y Crypto Crusaders, grŵp o selogion crypto, ffeithluniau yn honni eu bod yn datgelu “Pam nad yw Forsage yn Gynllun Pyramid!” a'u dosbarthu ar gyfryngau cymdeithasol.

Mae pob un o’r “Crypto Crusaders,” Sarah Thiessen, Carlos Martinez, Ronald Deering, Cheri Bowen, ac Alisha Shepperd - wedi’u cyhuddo o dwyll a chynnig a gwerthu gwarantau anghofrestredig. Mae Samuel Ellis a Mark Hamlin, a gynhyrchodd ffilmiau YouTube yn towtio Forsage, hefyd wedi’u cyhuddo.

Yr SEC achos cyfreithiol yn erbyn y hyrwyddwyr sy'n weddill a phedwar sylfaenydd yn ceisio rhyddhad gwaharddol, gwarth, dirwyon, a chosbau sifil. Diweddariad heddiw yw'r camau rheoleiddio diweddaraf gan yr SEC ynghylch prosiect neu fusnes crypto, fel y cadarnhawyd gan newyddion yr wythnos hon.

Yn ddiweddar, mae'r corff gwarchod ariannol rheoleiddio wedi bod yn gynyddol weithgar ym maes gorfodi'r gyfraith crypto. Cyhuddodd yr asiantaeth a'r Adran Gyfiawnder un o'r rhai blaenorol Coinbase gweithiwr ar gyfer masnachu mewnol yn gynharach y mis hwn. Mae hefyd wedi cyhuddo Coinbase darparu gwybodaeth ddosbarthedig i gleientiaid.

Yn ogystal, dywedodd Cadeirydd SEC, Gary Gensler, yr wythnos diwethaf y dylid rheoleiddio cyfnewidfeydd crypto yn yr un modd â chyfnewidfeydd gwarantau a chanfod “dim gwahaniaeth” rhwng y ddau.

Fodd bynnag, nid yw cynnig y SEC wedi cael derbyniad da yn y sector crypto, gyda nifer o arweinwyr diwydiant, deddfwyr, a rheoleiddwyr eraill yn ei gondemnio am “reoleiddio trwy orfodi.”