Diwrnod arall, camau gorfodi SEC arall. Mae corff gwarchod gwarantau’r Unol Daleithiau newydd ffeilio achos brys yn erbyn y cynghorydd buddsoddi o Miami, BKCoin, mewn cysylltiad â chynllun twyll honedig o $100 miliwn.
Cynllun tebyg i Ponzi $100M wedi'i Dwyllo O Leiaf 55 o Ddioddefwyr
Mae'r SEC wedi cyhoeddi camau brys yn erbyn cronfa gwrychoedd crypto BKCoin Management.
Yn ôl Chwefror 6 cyhoeddiad, rhoddwyd rhyddhad brys i'r rheoleiddiwr gan lys yn Florida i rewi a phenodi derbynnydd ar gyfer asedau BKCoin. Cyhuddodd y SEC y cwmni ac un o’i gyd-sylfaenwyr, Kevin Kang, o godi $100 miliwn gan 55 o fuddsoddwyr di-glem i fuddsoddi mewn arian cyfred digidol - ond yn hytrach gwastraffodd yr arian ar eitemau moethus ac i wneud “taliadau tebyg i Ponzi”.
“Fel y dywedwn, fe wnaeth buddsoddwyr ymddiried eu harian i’r diffynyddion i fasnachu mewn asedau crypto,” meddai Eric Bustillo, cyfarwyddwr Swyddfa Ranbarthol Miami y SEC. “Yn lle hynny, fe wnaeth y diffynyddion gamddefnyddio eu harian, creu dogfennau ffug, a hyd yn oed ymddwyn fel Ponzi. Mae’r cam gweithredu hwn yn amlygu ein hymrwymiad parhaus i amddiffyn buddsoddwyr a dadwreiddio twyll ym mhob sector gwarant, gan gynnwys yr arena asedau cripto.”
Mae'r SEC yn honni bod Kevin Kang wedi camddefnyddio tua $371,000 mewn arian cwsmer i wyliau bancio, talu rhent ar ei fflat yn Ninas Efrog Newydd, a phrynu tocynnau i ddigwyddiadau chwaraeon. Ceisiodd Kang orchuddio ei draciau trwy roi dogfennau ffug i gleientiaid gyda balansau cyfrif banc gorliwiedig a hefyd dweud celwydd wrthynt fod “pedwar archwiliwr gorau wedi archwilio BKCoin”, meddai cyhoeddiad SEC.
Mae'r gŵyn hefyd yn honni bod y diffynyddion wedi cyfuno cronfeydd cleientiaid ac wedi defnyddio dros $3.6 miliwn i wneud taliadau i fuddsoddwyr eraill. Datgelodd y SEC ei fod eisoes wedi rhewi asedau BKCoin. Mae rheoleiddiwr yr Unol Daleithiau bellach yn ceisio gwaharddebau parhaol yn erbyn y cwmni a Kang, gwarth, buddiant rhagfarn, a chosb sifil.
Daw cam gorfodi'r SEC ddydd Llun wrth i'r Comisiwn ddwysau'r gwrthdaro ar crypto yn ystod y flwyddyn ddiwethaf. Mae Gary Gensler, sy'n arwain y SEC, wedi ei gwneud yn glir ei fod yn credu mae pob darn arian - heblaw bitcoin - yn ddiogelwch anghofrestredig.
Mae nifer o gwmnïau proffil uchel bellach yng ngwalltau'r SEC. Mae gan yr asiantaeth a godir Sylfaenydd Terraform Labs, Do Kwon, gyda “thwyll gwarantau asedau crypto gwerth biliynau o ddoleri”. Yn gynharach y mis hwn, mae hefyd caethu Cyfnewidfa crypto yn yr Unol Daleithiau Kraken gyda dirwy o $30 miliwn am dorri cyfreithiau gwarantau.
Ffynhonnell: https://zycrypto.com/sec-freezes-assets-of-miami-based-crypto-hedge-fund-in-100-million-crypto-fraud-case/