SEC Yn Cau Cwmni Crypto Twyllodrus Dros Gynllun Ponzi

• Llwyddodd CryptoFX i gasglu dros $12 miliwn gan dros 5,000 o fuddsoddwyr.
• Defnyddiwyd mwy na 90% o'r arian gan Chavez i gynnal ei ffordd o fyw afradlon.

Ffug cryptocurrency cafodd cynnig a oedd yn targedu'r boblogaeth Latino yn yr Unol Daleithiau yn benodol ei gau ar unwaith gan y Comisiwn Gwarantau a Chyfnewid (SEC).

Yn ôl cwyn SEC a gyhoeddwyd ddydd Llun. Defnyddiodd y brodorion o Houston, Mauricio Chavez a Giorgio Benvenuto, a oedd yn rhedeg y busnes o Texas CryptoFX, “atyniad a newydd-deb asedau crypto i geisio arian gan fuddsoddwyr ansoffistigedig” trwy addo enillion enfawr ar eu harian.

Dogfennaeth a Sicrwydd Ffug

Mae Chavez wedi bod yn cynnig gweithdai “at y diben amlwg o addysgu a grymuso'r gymuned Latino i adeiladu cyfoeth trwy fasnachu asedau crypto.” Er gwaethaf ei ddiffyg arbenigedd, cefndir, neu hyfforddiant mewn buddsoddi neu crypto.

Mae'r chyngaws ffeilio yn y Llys Dosbarth UDA ar gyfer Ardal Ddeheuol Texas yn honni bod seminarau a gynhaliwyd gan CryptoFX ers 2020 “yn ddim ond cwndidau ar gyfer deisyfu buddsoddwyr i roi eu harian i CryptoFX” trwy cynllun ponzi.

Dywedir bod Chavez wedi anfon dogfennaeth ffug at fuddsoddwyr. Roedd hynny'n cynnwys sicrwydd ffug na fyddent yn mynd i unrhyw golledion ac yn gorliwio ei wybodaeth am arian cyfred digidol. Yn seiliedig ar y wybodaeth a ddarparwyd gan yr SEC, llwyddodd CryptoFX i gasglu dros $12 miliwn gan dros 5,000 o fuddsoddwyr.

Defnyddiwyd mwy na 90% o'r arian gan Chavez. Er mwyn cynnal ei ffordd o fyw afradlon. Roedd hyn yn cynnwys prynu automobiles, gemwaith, a phlasty yn enw ei wraig. A chaffael a datblygu eiddo tiriog yr oedd ef a Benvenuto yn berchen arnynt

Mae Benvenuto, yn y cyfamser, yn cael ei gyhuddo o ddenu buddsoddwr cyfoethog i'r cynllun ac yna defnyddio'r arian er budd personol a budd CBT Group, LLC, busnes yr oedd ef a Chavez yn berchen arno ar y cyd.

Argymhellir i Chi:

Llywodraeth yr UD yn Gwthio Cyngres I Reoleiddio Sector Crypto