Fe wnaeth Comisiwn Gwarantau a Chyfnewid yr Unol Daleithiau ffeilio cyhuddiadau yn erbyn sylfaenydd a hyrwyddwyr cynllun crypto honedig. Ddydd Gwener, 4 Tachwedd 2022, cyhoeddodd yr asiantaeth godi tâl ar sylfaenydd Trade Coin Club, Douver Torres Braga a’r hyrwyddwyr Joff Paradise, Keleinolanai Akana Taylor a Jonathan Tetrault.
Dywedir bod y pedwar yn ymwneud â'r honiad ponzi cynllun ac yn destun achos cyfreithiol o fewn Llys Dosbarth Rhanbarth Gorllewinol Washington yn yr Unol Daleithiau.
Cynllun Crypto Gwneud Dim ond y Cwmni Cyfoethog
Yn ôl ffeilio SEC, gweithredodd y cwmni rhwng 2016 a 2018 a chuddio ei hun fel rhaglen farchnata aml-lefel. Honnir iddo wneud addewidion ffug i gwsmeriaid o wneud elw ar ôl y gweithgareddau masnachu a wnaed gan eu “bot masnachu asedau crypto.” Dywedwyd bod y bot yn gwneud tua “miliynau o ficro-drafodion” yr eiliad. Addawodd crewyr a hyrwyddwyr i'w buddsoddwyr dderbyn o leiaf 0.35% o log bob dydd ar fuddsoddiadau hefyd.
Yn ystod ei amser gweithredu, dywedir bod y cwmni'n cronni 82,000 bitcoin (BTC), sy'n cyfateb i werth dros 235 miliwn o USD ar y pryd. Ar y pris presennol, byddai'r swm yn hafal i fwy na 1.17 biliwn USD.
Canfu ymchwiliadau'r SEC nad oedd gan y cwmni unrhyw refeniw nac incwm a gynhyrchwyd trwy unrhyw fuddsoddiadau neu fasnachu. Yn hytrach, roedd buddsoddwyr yn gallu tynnu symiau'n ôl yn dilyn blaendaliadau newydd y buddsoddwyr. A dosbarthwyd y swm cyffredinol a gasglwyd ymhlith y sylfaenydd a'r hyrwyddwyr eu hunain.
Cyhuddiadau SEC yn Erbyn Twyllwyr Crypto Honedig
O'r bitcoin a godwyd yn gyffredinol (BTC), derbyniodd Braga y rhan fwyaf o'r swm - 8,396 bitcoin (BTC) gwerth 55 miliwn USD. Tra derbyniodd Taylor, Paradise a Tetrault 735 BTC (2.6 miliwn USD), 238 BTC (1.4 miliwn USD) a 158 BTC (638K), ychwanegodd yr asiantaeth mewn cwyn.
Yn ei gŵyn, cododd y SEC Braga am dorri'r darpariaethau gwrth-dwyll a chofrestriadau gwarantau ac fe wnaeth Paradise dorri darpariaethau cofrestriadau brocer-deliwr yn ogystal. Tra roedd Taylor a Tetrault yn torri darpariaethau gwarantau a chofrestriadau deliwr brocer.
Mae'r asiantaeth ar ôl pob twyll posibl sy'n ymwneud â thwyllo'r buddsoddwyr yn uniongyrchol ponzi cynlluniau neu ddefnyddio'r twyll gwarantau. Dyma farn Cadeirydd y SEC, Gary Gensler, wrth siarad yn Sefydliad y Gyfraith Ymarferol.
Yn ystod y misoedd diwethaf, mae'r SEC wedi bod yn ymchwilio'n weithredol i bob honiad a chwyn yn erbyn y cwmnïau neu'r bobl sy'n ymwneud â thwyll neu dwyllo posibl. Dywedir ei fod yn gosod sancsiynau gwerth 6.4 biliwn USD yn erbyn endidau rhwng mis Medi y llynedd a mis Medi 2022.
Ffynhonnell: https://www.thecoinrepublic.com/2022/11/07/sec-to-hunt-down-alleged-crypto-ponzi-scheme-charges-founder-and-promoters/