Mae gan Gomisiwn Gwarantau a Chyfnewid yr Unol Daleithiau (SEC). codi tâl ar 11 o unigolion am eu rolau mewn cynllun crypto Ponzi honedig a allai fod wedi cymryd cymaint â $300 miliwn gan fuddsoddwyr.
Mae Cynllun Crypto Ponzi wedi'i Gau
Roedd cynllun Ponzi - a oedd yn gweithredu o dan yr enw Forsage - wedi bod ar waith ers mwy na dwy flynedd ar yr adeg y cafodd y taliadau eu ffeilio. Yna ymchwiliodd asiantau gorfodi'r gyfraith yn drylwyr i'r sylfaenwyr - ynghyd â sawl unigolyn a oedd wedi'u cyflogi fel hyrwyddwyr.
Wedi'i lansio ym mis Ionawr 2020, esboniodd Forsage trwy ei wefan ei fod yn y busnes o roi cyfleoedd crypto i fuddsoddwyr manwerthu na fyddent fel arall yn cael mynediad iddynt. Honnodd copi safle fod y sefydliad yn ceisio darparu cyfleoedd i fuddsoddwyr gymryd rhan mewn trafodion contract smart a ddigwyddodd ar y blockchains Ethereum, TRON, a Binance. Gallai buddsoddwyr ennill arian trwy raglen atgyfeirio'r cwmni gan ganiatáu i'r rhai y ceisiasant ddod â nhw i gofrestru ar gyfer cyfrifon newydd.
Fel unrhyw gynllun Ponzi nodweddiadol, credir bod Forsage wedi defnyddio cronfeydd buddsoddwyr newydd i dalu hen chwaraewyr ar y gochl eu bod yn ennill enillion ac elw. Eglurodd Carolyn Welshhans – pennaeth dros dro uned asedau crypto a seibr SEC – mewn cyfweliad diweddar:
Mae Forsage yn gynllun pyramid twyllodrus a lansiwyd ar raddfa enfawr ac sy'n cael ei farchnata'n ymosodol i fuddsoddwyr. Ni all twyllwyr osgoi'r deddfau gwarantau ffederal trwy ganolbwyntio eu cynlluniau ar gontractau smart a blockchains.
Credir bod cyfranogwyr neu hyrwyddwyr y cwmni yn cuddio mewn cenhedloedd fel Georgia, Indonesia, a Rwsia ar adeg ysgrifennu hwn. Nid yw sawl un o’r cyhuddedig wedi dod ymlaen, er bod tri unigolyn - heb wadu neu gyfaddef euogrwydd - wedi nodi y byddant yn setlo gyda’r SEC ac yn talu ffioedd cosb sy’n gysylltiedig â’r cyhuddiadau.
Mae cynlluniau crypto fel hyn wedi dod yn eithaf cyffredin yn ystod y blynyddoedd diwethaf. Yn gynharach heddiw, Newyddion Bitcoin Byw cyhoeddi erthygl debyg yn siarad tua dau unigolyn yn seiliedig yn Orange County, California, a ddedfrydwyd i ddwy a thair blynedd yn y drefn honno yn y carchar am eu rolau mewn sgam crypto a ddygodd bron i $2 filiwn gan fuddsoddwyr.
Pam Mae Hyn yn Digwydd Mor Aml?
Roedd y ddau ddyn yn denu buddsoddwyr dan y gochl, trwy brynu eu tocyn DROP, y byddent yn cael mynediad i Dex, bot masnachu algorithmig arbennig a fyddai'n eu harwain at ffortiwn mawr ac enillion ariannol. Mewn gwirionedd, nid oedd Dex yn agos mor broffidiol ag yr honnai'r dynion, a defnyddiwyd y rhan fwyaf o arian buddsoddwyr i wneud taliadau naill ai i'r ddau sylfaenydd neu i'w cymdeithion busnes.
Wrth eu harestio a'u cyhuddo, roedd y ddau droseddwr - yn ôl erlynwyr ffederal - yn dangos edifeirwch mawr am eu gweithredoedd a derbyn eu tynged heb fawr o frwydro. Honnwyd mewn dogfennau llys eu bod yn gyffrous yn syml i fod yn rhan o'r diwydiant crypto cynyddol ac nad oeddent yn ystyried canlyniadau eu gweithredoedd.
Ffynhonnell: https://www.livebitcoinnews.com/sec-uncovers-300-million-crypto-ponzi-scheme/