De Korea yn Arestio 3 Amau mewn $3.4 biliwn o Ymchwilydd yn ymwneud â Crypto

Arestiodd erlynwyr De Corea dri o bobl ddydd Iau mewn stiliwr o werth $3.4 biliwn o drafodion cyfnewid tramor am gysylltiadau posibl â throseddau anghyfreithlon yn ymwneud â crypto. 

Yn ôl y cyfryngau lleol, mae erlynwyr De Corea wedi gwneud yr arestiadau cyntaf mewn ymchwiliad mawr yn ymwneud â thrafodion cyfnewid tramor “annormal” a buddsoddiadau crypto.

Yn ôl Swyddfa Erlynwyr Ardal Daegu, roedd y tri pherson yn droseddau honedig, gan gynnwys sefydlu cwmnïau papur a gweithredu busnes masnachu crypto heb gofrestru.

Er bod cyhuddiadau eraill yn ymwneud â chyflwyniadau data ffug i fanciau a throsglwyddiadau arian tramor sylweddol ar fwrdd y llong, ychwanegodd y swyddfa.

Adroddodd papur newydd lleol Chosun Ilbo fod y sawl a gyhuddir yn gysylltiedig â chwmni a anfonodd werth 400 biliwn ($ 307 miliwn) o arian tramor o gangen Banc Woori yn Seoul i ennill elw cyflafareddu.

Mae’r rhai a ddrwgdybir a arestiwyd yn gysylltiedig â chwmni a anfonodd werth 400 biliwn a enillwyd ($ 307 miliwn) o arian dramor o gangen o Fanc Woori yn Seoul i ennill elw cyflafareddu, adroddodd papur newydd Chosun Ilbo.

Fodd bynnag, dywedodd Bloomberg nad oedd swyddfa'r erlynwyr yn darparu ffigurau penodol.

Yn ôl Gwasanaeth Goruchwylio Ariannol De Korea, digwyddodd y trafodion anarferol rhwng Mai 2021 a Mehefin 2022 mewn pum cangen o Fanc Woori yn cynnwys trafodion gwerth cyfanswm o 1.6 triliwn a enillwyd. Tra canfuwyd trafodion tebyg hefyd rhwng Chwefror 2021 a Gorffennaf 2022 mewn 11 cangen, a oedd yn cynnwys trafodion gwerth 2.5 triliwn a enillwyd.

Mae gan Dde Korea, pedwerydd economi fwyaf Asia, economi gref enw da ar gyfer mabwysiadu tocynnau digidol yn gymharol eang.

Fodd bynnag, mae cwymp diweddar ecosystem Terraform Labs - a sefydlwyd gan yr entrepreneur o Dde Corea, Do Kwon - wedi gwneud hynny difrodi hyder y wlad mewn crypto.

Sbardunodd cwymp TerraUSD ddirywiad yn y farchnad fyd-eang yn y diwydiant crypto.

Ffynhonnell ddelwedd: Shutterstock