Mae nifer sylweddol o ddeiliaid arian cyfred digidol yn byw yn Ne Korea. Wrth i'r sector bitcoin ddod yn fwy prif ffrwd, mae cyfradd derbyn arian cyfred digidol yng nghenedl Dwyrain Asia wedi cynyddu'n ddramatig.
Mae ymchwil ddiweddar, fodd bynnag, yn awgrymu y gellir defnyddio rhai o'r trafodion crypto hyn ar gyfer gweithrediadau anghyfreithlon.
Adroddodd Bloomberg fod mwyafrif y trafodion arian tramor anghyfreithlon yn Ne Korea eleni yn ymwneud â cryptocurrencies.
Yn ogystal, mae'r data'n datgelu eu bod wedi ymwneud â thua thri chwarter yr holl drafodion cyfnewid tramor anghyfreithlon hyd yn hyn eleni.
De Korea yn Ymchwilio $1 biliwn i Achosion Crypto-Gysylltiedig
Yn ôl Swyddfa Erlynydd De Corea, mae'r llywodraeth bellach yn ymchwilio i bedwar achos yn ymwneud ag arian cyfred digidol yn ymwneud â thrafodion cyfnewid tramor anghyfreithlon gwerth cyfanswm o fwy na $ 1.1 biliwn.
Mae Gwasanaeth Tollau'r wlad wedi riportio sawl achos o dorri rheolau trafodion cyfnewid tramor i'r Cyngreswr Min Byoung Dug.
Yn seiliedig ar yr adroddiad, mae'r swm dros ddwbl y $620 miliwn a adroddwyd ar gyfer 2021 cyfan ac yn cynrychioli cynnydd o fwy na 70 y cant o'r flwyddyn flaenorol.
Delwedd: Investopedia
Yn seiliedig ar yr adroddiad, mae'r swm dros ddwbl y $620 miliwn a adroddwyd ar gyfer 2021 cyfan ac yn cynrychioli cynnydd o fwy na 70 y cant o'r flwyddyn flaenorol. Mae'r canfyddiadau'n dangos bod dros 75% o drafodion sy'n torri rheoliadau cyfnewid tramor yn ymwneud â cryptocurrencies, i fyny o 61% y llynedd.
Ynghyd â'r pedwar trafodiad cyfnewid tramor anghyfreithlon, mae De Korea yn archwilio achosion sy'n ymwneud â $3.4 biliwn mewn trafodion afreolaidd y credir eu bod yn gysylltiedig â gweithgaredd arian cyfred digidol twyllodrus.
Gwnaethpwyd y trafodion yn ymarferol, yn ôl awdurdodau De Corea, gan ddau fanc mawr yn y wlad.
De Korea: A Crypto Hub
Mae De Korea wedi dod i'r amlwg fel canolbwynt crypto yn ystod y blynyddoedd diwethaf. Yn ddiweddar, mae mwy na 10% o boblogaeth y wlad wedi buddsoddi mewn arian cyfred digidol, pan ddechreuodd y ffyniant crypto yn 2017.
Ym mis Awst y llynedd, roedd cyfnewidfeydd crypto De Korea yn cyfrif am tua 10% o gyfaint trafodion byd-eang, gan ei gwneud yn un o'r pum marchnad crypto mwyaf yn y byd.
Yn 2018, cryfhaodd Comisiwn Gwasanaethau Ariannol De Korea y rheolau sy'n llywodraethu cyfrifon banc crypto-exchange.
Dim ond “cyfrifon banc enw real” a ganiateir ar gyfer trafodion arian cyfred digidol o dan y set newydd o gyfyngiadau.
Yn ôl y deddfau newydd, er mwyn tynnu arian yn ôl neu adneuo arian o'u e-waled, rhaid i gwsmer (masnachwr) gael cyfrif banc yn eu henw iawn yn yr un banc â'u deliwr arian cyfred digidol.
Yn y cyfamser, mae sector crypto De Korea yn canolbwyntio'n fawr ar y Metaverse a'r NFTs. Buddsoddodd y llywodraeth tua $177 miliwn tuag at dwf busnes Metaverse yn y wlad. Gwnaeth hyn y llywodraeth y cyntaf i gymryd y cam hwn yn swyddogol.
Cyfanswm cap marchnad BTC ar $405 biliwn ar y siart dyddiol | Ffynhonnell: TradingView.com Delwedd dan sylw o Gomin Wikimedia, siart o TradingView.com
Ffynhonnell: https://bitcoinist.com/south-korea-reports-crypto-related-forex-cases/