Yn ôl adroddiad lleol, mae Gwasanaeth Goruchwylio Ariannol De Corea (FSS) wedi datgelu trosglwyddiadau arian rhyngwladol anghyfreithlon o $ 650 miliwn ychwanegol yn gysylltiedig â chyfnewidfeydd crypto.
Ym mis Mehefin, mae'r FSS lansio ymchwiliad i mewn i bob banc lleol ar ôl iddo dderbyn adroddiadau am drosglwyddiadau rhyngwladol amheus o symiau mawr o arian gan ddau o fanciau masnachol mwyaf De Corea, Woori a Shinhan. Ar y pryd, cyfarwyddodd y corff gwarchod ariannol y banciau i gynnal ymchwiliadau mewnol a chyflwyno'r canlyniadau, ac ar ôl hynny dechreuodd ei astudiaethau.
Yn ôl yr adroddiad, y $680 miliwn y canfuwyd yn ddiweddar ei fod wedi'i drosglwyddo'n anghyfreithlon y tu allan i'r wlad yw canlyniad diweddaraf ymchwiliad yr FSS i'r banciau lleol pryderus, gan ddod â chyfanswm y cronfeydd anghyfreithlon honedig i $7.2 biliwn.
Yn ôl y FSS, anfonwyd y rhan fwyaf o gronfeydd yn gyntaf cyfnewidiadau cryptocurrency i gyfrifon banc lleol cyn cael eu trosglwyddo dramor.
Troseddwyr wedi Camfanteisio ar Fasnachu Arbitrage Crypto
Ychwanegodd y corff gwarchod ariannol ymhellach fod y trafodion yn gysylltiedig â gwasanaeth cyflafareddu “Kimchi Premium” y wlad.
Strategaeth fuddsoddi yw arbitrage lle mae buddsoddwr yn prynu a gwerthu ased mewn gwahanol farchnadoedd ac yn manteisio ar y gwahaniaethau pris yn y ddwy farchnad i gynhyrchu elw.
Fe wnaeth y troseddwyr fanteisio ar y math hwn o fasnachu trwy brynu cryptocurrencies mewn cyfnewidfeydd tramor ac yna eu gwerthu trwy gyfnewidfeydd De Corea lle mae prisiau asedau yn uwch, nododd y FSS.
Ychwanegodd y corff rheoleiddio fod yr elw a gynhyrchir gan y troseddwyr yn cael ei drosglwyddo o gyfnewidfeydd crypto De Corea i fanciau lleol, a anfonodd yr arian wedyn at eu cymheiriaid a gofrestrwyd dramor.
Yn ôl y FSS, mae rhai o'r troseddwyr, yn amrywio o unigolion fel broceriaid nwyddau ac asiantau cyfanwerthu colur i gwmnïau fel asiantaethau teithio, cwmnïau ffug sefydledig a modelau busnes anghofrestredig i gwmpasu eu traciau.
Roedd y trosglwyddiadau tramor mwyaf arwyddocaol, yn bennaf yn doler yr UD, i Hong Kong, Japan a Tsieina. Ychwanegodd yr adroddiad fod y FSS yn bwriadu dod â'i harolygiad i ben erbyn y mis nesaf ac y bydd yn cosbi troseddwyr.
Mae eich crypto yn haeddu'r diogelwch gorau. Gael Waled caledwedd cyfriflyfr am ddim ond $79!
Ffynhonnell: https://coinfomania.com/south-korea-650m-transfer-crypto-exchanges/