Corff gwarchod ariannol De Korea i fonitro morfilod crypto ar gadw at gyfreithiau gwrth-wyngalchu arian

Bydd y Comisiwn Gwasanaethau Ariannol (FSC), rheolydd ariannol De Korea, yn monitro deiliaid crypto mwyaf y wlad ar ôl codi pryderon am y risg uchel sy'n gysylltiedig â gwyngalchu arian asedau rhithwir un-ased a stablau arian, yn ôl i adroddiadau cyfryngau lleol.

Gwneir y penderfyniad i roi gweithredwyr asedau rhithwir, busnesau, ac unigolion sy'n dal gwerth dros $70,000 o asedau digidol i faes yr Uned Cudd-wybodaeth Ariannol, is-adran o'r FSC.

Mae'r mathau eraill o ddeiliaid asedau rhithwir a fydd hefyd yn dod o dan graffu'r FSC yn cynnwys cwmnïau ariannol electronig, cwmnïau ariannol ar-lein sy'n gysylltiedig â buddsoddiadau, a chwmnïau benthyca.

Yn ogystal, bydd cwsmeriaid sy'n adneuo symiau sylweddol o asedau digidol yn cael eu monitro a'u gwerthuso i weld a allai'r trafodion dorri cyfreithiau gwrth-wyngalchu arian.

Mae'r FSC yn dadlau, yn seiliedig ar nifer yr asedau rhithwir a ddelir gan bob cwsmer wedi'i luosi â phris cau'r asedau rhithwir ar ddiwedd y chwarter, bod angen monitro maint ac amrywiadau asedau o'r fath.

Gwnaethpwyd y penderfyniad o ganlyniad i adroddiad a gafwyd gan news1 KR, o'r enw “Astudiaeth datblygu mynegai asesu risg, gwella a dulliau cymhwyso ar gyfer meysydd busnes newydd,” sydd wedi siapio safiad yr FSC ar reoleiddio cyfnewidfeydd a deiliaid crypto. Paratowyd yr adroddiad i ddatblygu dangosyddion gwerthuso ar gyfer busnesau newydd sydd angen asesiad gwyngalchu arian. Derbyniodd yr FSC yr adroddiad terfynol ar ffurf adroddiad gwasanaeth ymchwil ym mis Mehefin.

Mae FSC o'r farn mai po fwyaf yw'r gyfran o asedau rhithwir un rhestr a stablau ar gyfnewidfeydd asedau rhithwir, yr uchaf yw'r risg o wyngalchu arian neu gael ei ddefnyddio fel modd o droseddu.

Mae cyhoeddiad yr FSC yn cyd-fynd â sylwadau ei gadeirydd, Kim Joo-hyeon a wnaed ar 24. Hyd, tra'n mynychu archwiliad cyffredinol y Pwyllgor Materion Gwleidyddol. Dywedodd y bydd yn adolygu dichonoldeb creu a gosod cynllun trafodion safonol ar gyfer gwahanol derfynau trosglwyddo arian ar gyfer pob cyfnewid ased rhithwir. Ychwanegodd y bydd hefyd yn adolygu a oes modd gwneud bil safonol yn ogystal â gwrth-wyngalchu arian.