Dywedir bod datblygwr yr amheuir bod cymysgydd crypto Tornado Cash wedi'i wahardd yn ddiweddar yn cael ei arestio yn Amsterdam oherwydd cynllun gwyngalchu arian honedig.
Yn ôl newydd Datganiad i'r wasg gan y Gwasanaeth Gwybodaeth Ariannol ac Ymchwilio (FIOD), cangen troseddau ariannol llywodraeth yr Iseldiroedd, mae dyn heb ei enwi wedi’i gymryd i’r ddalfa am fod i fod i guddio gwyngalchu arian gan droseddwyr.
“Ddydd Mercher 10 Awst, arestiodd y FIOD ddyn 29 oed yn Amsterdam. Mae’n cael ei amau o ymwneud â chuddio llifoedd ariannol troseddol a hwyluso gwyngalchu arian trwy gymysgu arian cyfred digidol trwy wasanaeth cymysgu Ethereum datganoledig Tornado Cash.”
Mae Tornado Cash yn wasanaeth cymysgu darnau arian yn seiliedig ar Ethereum a ddechreuwyd yn 2019 sy'n caniatáu i ddefnyddwyr gronni eu harian, eu cymysgu, a'u tynnu'n ôl yn ddienw. Defnyddir y gwasanaeth yn bennaf ar gyfer preifatrwydd ariannol, fodd bynnag, mae hefyd yn cael ei ddefnyddio gan actorion drwg i guddio eu gweithgareddau anghyfreithlon.
Yn ddiweddar, yr oedd y gwasanaeth rhestr ddu gan Adran Trysorlys yr UD ar ôl iddo gael ei ystyried yn fygythiad diogelwch cenedlaethol. Yn ôl yr asiantaeth, does neb yn yr Unol Daleithiau yn cael defnyddio’r gwasanaeth bellach.
Yn ôl Tîm Seiber Ariannol Uwch yr Iseldiroedd (FACT), mae tua $7 biliwn wedi symud trwy Tornado Cash ers ei sefydlu, $1 biliwn ohono yn gysylltiedig â gweithgaredd troseddol.
“Yn ôl FFAITH, mae [Tornado Cash] ers hynny wedi cyflawni trosiant o $7 biliwn o leiaf. Dangosodd ymchwiliadau fod gwerth o leiaf $1 biliwn o arian cyfred digidol o darddiad troseddol wedi mynd trwy'r cymysgydd. Mae amheuaeth bod y bobl y tu ôl i’r sefydliad hwn wedi gwneud elw ar raddfa fawr o’r trafodion hyn.”
Peidiwch â Cholli Curiad - Tanysgrifio i gael rhybuddion e-bost crypto yn uniongyrchol i'ch mewnflwch
Gwirio Gweithredu Price
Dilynwch ni ar Twitter, Facebook ac Telegram
Surf Y Cymysgedd Dyddiol Hodl
Ymwadiad: Nid cyngor buddsoddi yw barn a fynegir yn The Daily Hodl. Dylai buddsoddwyr wneud eu diwydrwydd dyladwy cyn gwneud unrhyw fuddsoddiadau risg uchel yn Bitcoin, cryptocurrency neu asedau digidol. Fe'ch cynghorir bod eich trosglwyddiadau a'ch crefftau ar eich risg eich hun, ac mai eich cyfrifoldeb chi yw unrhyw golledion y gallech eu hwynebu. Nid yw'r Daily Hodl yn argymell prynu neu werthu unrhyw cryptocurrencies neu asedau digidol, ac nid yw'r Daily Hodl yn gynghorydd buddsoddi. Sylwch fod The Daily Hodl yn cymryd rhan mewn marchnata cysylltiedig.
Delwedd dan Sylw: Shutterstock / Liu zishan
Ffynhonnell: https://dailyhodl.com/2022/08/12/suspected-developer-of-crypto-mixer-tornado-cash-arrested-in-netherlands-for-alleged-money-laundering/