Arestiwyd Tri Amheuir yn Israel gyda chynllun gwyngalchu crypto gwerth miliynau i dwyllo trysorlys Ffrainc.
awdurdodau Israel wedi cymryd i'r ddalfa tri o bobl yn cael eu hamau o drefnu cynllun twyll yn targedu trysorlys Ffrainc.
Mae tri o bobl wedi’u harestio yn Israel am fod yn rhan o wisg droseddol a gyflawnodd weithgareddau anghyfreithlon fel troseddau treth a gwyngalchu arian.
Targedwyd trysorlys Ffrainc mewn cynllun gwyngalchu arian a oedd yn cynnwys miliynau o Siclau. Dywedodd heddlu Israel fod y golchwyr arian yn gweithredu trwy ddwyn, trosi fiat yn cryptos, a throsglwyddo ar draws ffiniau.
Twyll a gyflawnwyd yn Israel
Yn ôl pob tebyg, gweithredodd y twyllwyr o Israel sut na ddisgrifiodd yr heddlu hunaniaeth y rhai a ddrwgdybir. Mae datganiad a ryddhawyd gan Awdurdod Trethi Israel yn darllen,
“yn tarddu o droseddau a gyflawnwyd dramor, tra’n defnyddio arian digidol ar lwyfannau amrywiol er mwyn cuddio a chuddio hunaniaeth y perchnogion a symudiad yr arian.”
Mae heddlu yn Israel wedi bod yn ymchwilio i sawl person sy’n cael eu hamau o fod yn gysylltiedig â’r twyll ers misoedd cyn iddyn nhw fynd â nhw i’r ddalfa o’r diwedd. Mewn datganiad a ryddhawyd ddydd Llun, dywedodd yr heddlu:
“Canolbwyntiodd yr ymchwiliad ar amheuaeth o dwyll ar raddfa fawr yn erbyn trysorlys y wladwriaeth yn Ffrainc a gyflawnwyd oddi wrth Israel, a dwyn miliynau o ewros a gwyngalchu’r arian trwy ei droi’n arian cyfred digidol.”
Cynhaliwyd yr ymchwiliad mewn cydweithrediad ag Europol, heddlu Israel, uned seiberdroseddu Israel, a heddlu Ffrainc.
A yw'r Diwydiant Crypto yn Hafan Ddiogel i Dwyllwyr?
Mae'r twyll yn nhrysorlys Ffrainc yn adfywio emosiynau cryf mewn rhai cylchoedd llywodraeth ynghylch a yw'r marchnad crypto yn faes ffyniannus i ladron a sgamwyr. Hefyd, nid dyma'r tro cyntaf i sgamwyr ddefnyddio cryptos i guddio eu gweithgareddau i'w gwneud eu hunain yn llai tebygol o gael eu holrhain.
Tra bod y rhain materion yn ymwneud â sgam Gall fod yn bwnc llosg yn y tymor byr a'r tymor hir, mae yna rai o hyd sy'n teimlo y gallai'r diwydiant gael ei ddatblygu i amgylchedd llawer mwy diogel gyda gwell rheoliadau.
- Hysbyseb -
Ffynhonnell: https://thecryptobasic.com/2022/08/16/three-suspects-arrested-in-israel-with-multi-million-crypto-laundering-scheme-targeting-french-treasury/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaig =tri-amau-arestiwyd-yn-israel-gyda-miliwn-miliwn-crypto-wyngalchu-cynllun-targedu-drysorfa-ffrangeg