Yn ôl yr asiantaeth wybodaeth Kharon, roedd Alexey Pertsev, datblygwr y cymysgydd bitcoin Tornado Cash, yn gweithio'n flaenorol i fusnes sy'n gysylltiedig ag asiantaeth ddiogelwch Rwseg FSB. Cyhuddwyd Alexey Pertsev o ddefnyddio'r cymysgydd crypto a awdurdodwyd ar hyn o bryd i hwyluso gwyngalchu arian. Penderfynodd barnwr o'r Iseldiroedd ddydd Mercher fod yn rhaid carcharu Pertsev am o leiaf 90 diwrnod. Nid yw'r datblygwr yn cael ei gyhuddo'n ffurfiol o unrhyw droseddau.
Syndicadau Troseddol Honnir yn y Gwely Gydag Arian Tornado
Ar Awst 8, gosododd Adran y Trysorlys sancsiynau ar Tornado Cash, gan honni ei bod wedi defnyddio'r busnes i wyngalchu biliynau o ddoleri gan grwpiau hacwyr, yn enwedig Grŵp Lazarus Gogledd Corea. Ddeuddydd yn ddiweddarach, ar amheuaeth o “gymhlethdod wrth guddio mewnlifoedd cyfalaf anghyfreithlon a galluogi twyll ariannol,” fe wnaeth llywodraeth yr Iseldiroedd gadw Pertsev, dinesydd o’r Iseldiroedd.
Fe wnaeth ymgais llywodraeth yr UD am brosiect meddalwedd ffynhonnell agored achosi dicter gan y gymuned arian cyfred digidol fyd-eang mewn ymateb i'r weithred. Mae'r deunydd diweddaraf ar orffennol Pertsev yn paentio delwedd fwy cysgodol, yn ôl arbenigwyr diogelwch cenedlaethol, sy'n dadlau nad yw'r cyhoedd yn cael eu hysbysu'n llawn am y cosbau.
“I grewyr Tornado Cash, mae hyn yn codi llawer o anawsterau ymddiriedaeth,” Dywedodd Alex Zerden, uwch ymchwilydd anrhydeddus yn y Ganolfan ar gyfer Diogelwch Americanaidd Newydd. “Mae hon yn wybodaeth eithaf dwfn sy’n esbonio pam mae llywodraethau’r Iseldiroedd ac America wedi cyflawni’r gweithredoedd a wnaethant.”
Creodd y dechnoleg sy'n pweru PepperSec Tornado Cash, busnes sydd wedi'i gofrestru yn Delaware y mae ei sylfaenydd a'i Brif Swyddog Gweithredol wedi'u nodi yn ymchwiliad Kharon fel Parts.
Mae canlyniadau'r cwmni'n nodi bod Pertsev wedi gwasanaethu fel rhaglennydd contract smart ac arbenigwr diogelwch data ar gyfer Digital Security OOO yn 2017, sefydliad yn Rwseg a ddynodwyd gan Adran y Trysorlys yn 2018 fel un sy'n darparu cymorth materol a thechnolegol i'r FSB mor gynnar â 2015.
Nick Grothaus, is-lywydd ymchwil yn Kharon, “Cawsoch y dyn hwn yn gweithio i [Digital Security OOO] ac yn gwneud profion pin yn bersonol, ac yna neilltuodd y Trysorlys y busnes i gynorthwyo sgiliau hacio’r FSB.”
Yr Achosion Llys
Yn ei ymddangosiad cychwynnol gerbron llys ymchwilio ar Awst 12, cydsyniodd Pertsev, sy'n dal i fod wedi'i leoli yn Amsterdam, i gael ei gadw am bythefnos yn y lle cyntaf.
Gofynnodd atwrneiod Pertsev iddo gael mechnïaeth mewn achos a gynhaliwyd yn gyfrinachol ddydd Mercher yn Den Bosch, yr Iseldiroedd. Serch hynny, gosododd y rheithgor derfyn amser o 90 diwrnod ar gyfer y gwrandawiad cyhoeddus cyntaf ar ôl i'r barnwr wrthod y cynnig hwnnw. Nid yw Pertsev yn dal i gael ei gyhuddo'n swyddogol o unrhyw beth.
Nid yw'r system Tornado Cash ddatganoledig yn gwneud llawer i archwilio a yw asedau o darddiad anghyfreithlon, yn ôl FIOD, yr asiantaeth Iseldiroedd sy'n gyfrifol am ymchwilio i dwyll ariannol, a dyna pam y lansiodd ei ymchwiliad i Tornado Cash ym mis Mehefin. Mae grwpiau ymgyrchu yn honni bod yr arestiad yn bygwth bodolaeth barhaus meddalwedd ffynhonnell agored gan y byddai yn ei hanfod yn dal crewyr yn atebol am sut mae eu cod yn cael ei ddefnyddio yn y dyfodol.
Mae’r Cyngreswr Tom Emmer (R-Minn.) o’r Unol Daleithiau hefyd wedi beirniadu penderfyniad Swyddfa Rheoli Asedau Tramor y Trysorlys i restru meddalwedd blocio yn hytrach na’r personau neu’r sefydliadau sydd fel arfer yn destun sancsiynau.
Ffynhonnell: https://crypto.news/tornado-cashs-developer-allegedly-worked-for-a-company-linked-to-the-fsb/