Llywodraeth yr Unol Daleithiau yn ddiweddar cyhoeddodd cyhuddiadau yn erbyn 5 o wladolion Rwsiaidd a dau fasnachwr olew am dorri sancsiynau. Yn ôl adroddiadau, defnyddiodd y personau cyhuddedig asedau crypto mewn osgoi cosbau i ariannu Rwsia yn y rhyfel yn erbyn Wcráin.
Mae'r UD yn Cyhuddo Sawl Person am Osgoi Sancsiynau
Yn ôl adroddiadau, mae’r Unol Daleithiau yn codi tâl ar 5 o ddinasyddion Rwseg a dau fasnachwr olew am osgoi cosbau a gwyngalchu arian. Mae'r cyhuddedig yn cynnwys Yury Orekhov, Artem Uss, Svetlana Kuzurgasheva, Timofey Telegin, a Sergey Tulyakov. Y ddau fasnachwr olew anghyfreithlon o Venezuela yw Juanfe Serrano a Juan Carlos Soto. Nododd datganiad y llywodraeth:
“Heddiw, rydym yn cyhoeddi datgymalu rhwydwaith soffistigedig sy’n cynnwys o leiaf bum Rwsiaid a dau Venezuelans, pob un ohonynt â chysylltiad uniongyrchol â mentrau llygredig sy’n eiddo i’r wladwriaeth, a geisiodd yn fwriadol guddio lladrad technoleg filwrol yr Unol Daleithiau ac elw oddi ar olew marchnad ddu. Mae'r rhwydwaith hwn wedi'i gynllunio i gaffael technoleg soffistigedig i gefnogi'n uniongyrchol gyfadeilad milwrol-diwydiannol Ffederasiwn Rwsiaidd sy'n dod i ben.”
Soniodd yr erlynwyr ffederal fod gwladolion Rwseg wedi prynu cydrannau electronig fel lloerennau a radar. Daethpwyd o hyd i'r electroneg mewn canolfannau arfau Rwsiaidd yn yr Wcrain. Fe wnaethant hefyd gludo olew Venezuelan trwy gwmni a gofrestrwyd yn yr Almaen.
Wedi defnyddio Crypto i Gysgodi Eu Gweithgareddau Anghyfreithlon
Yn ôl adroddiadau, defnyddiodd y personau cyhuddedig cryptocurrencies i geisio osgoi cosbau. Arestiwyd dau o'r 5 Rwsiaid, Orekhov ac Uss, ar 17 Hydref yn yr Almaen a'r Eidal, yn y drefn honno. Dywedodd Adams, Cyfarwyddwr Tasglu KleptoCapture, yn ddiweddar:
“Methodd gweoedd o gwmnïau cregyn, arian cyfred digidol, a rhwydwaith rhyngwladol o dwyllwyr amddiffyn Orekhov a’i gyfeillion rhag cael eu poeni gan orfodi’r gyfraith yn yr Unol Daleithiau. Mae cael gwared ar osgoi talu tariffau technoleg filwrol ymhlith blaenoriaethau uchaf y Tasglu. Mae arestiadau heddiw yn adlewyrchu pŵer y rheolaethau hynny pan gânt eu gorfodi gan dîm ymroddedig o asiantau arbenigol a phartneriaid tramor ymroddedig.”
Yn dilyn goresgyniad Wcráin yn gynharach eleni, bu honiadau bod llawer o Oligarchiaid Rwseg wedi bod yn defnyddio crypto i osgoi sancsiynau. Bu'n rhaid i lawer o gyrff gwarchod ledled Ewrop a'r Unol Daleithiau greu rheolau llym yn erbyn torwyr sancsiynau.
Ar Hydref 3ydd, daeth adroddiadau i'r amlwg a grŵp o blaid Rwseg osgoi sancsiynau UDA gan ddefnyddio crypto. Cododd y grŵp dros $400k mewn crypto mewn cenhadaeth i ariannu grwpiau milwrol Rwsiaidd. Mae sawl grŵp arall o blaid Rwsia, gan gynnwys grŵp parafilwrol Neo-Natsïaidd o’r enw Task Force Rusich, wedi defnyddio asedau digidol wrth godi arian. Mae OFAC eisoes wedi cymeradwyo Tasglu Rusich.
Mae rhai cwmnïau sy'n canolbwyntio ar cripto yn rhwystro cyfrifon Rwsiaidd i helpu i atal osgoi talu sancsiynau. Er enghraifft, Blockchain.com cyhoeddi gwaharddiad ar gyfrifon crypto Rwseg ychydig ddyddiau yn ôl.
Mae cyrff gwarchod America wedi addo parhau i ymchwilio ac erlyn unrhyw un sy'n ymwneud â helpu Rwsia i oresgyn yr Wcrain trwy'r economi gysgodol.
Asedau Crypto a Ddefnyddir er Da yn y Rhyfel
Er bod grwpiau parafilwrol Rwseg yn defnyddio crypto i osgoi sancsiynau, mae Wcráin yn defnyddio'r asedau er daioni. Er enghraifft, Wcráin a Ukrainians wedi bod derbyn rhoddion crypto i helpu i ariannu gwahanol bethau, gan gynnwys y fyddin. Yn gynharach eleni, crëwyd NFT baner Wcráin i helpu Wcráin yn ystod y cyfnod anodd.
Ffynhonnell: https://crypto.news/us-charges-5-russians-with-crypto-money-laundering-to-evade-sanctions/