Mae tri o drigolion Miami wedi'u cyhuddo o gymryd rhan mewn cynllun crypto twyllodrus gan Adran Gyfiawnder yr Unol Daleithiau (DOJ). Honnwyd bod Esteban Cabrera Da Corte, Luis Hernandez Gonzalez, ac Asdrubal Ramirez Meza wedi twyllo sawl banc a llwyfan crypto o dros $4 miliwn.
Yn ei gyhoeddiad diweddar, nododd y DOJ ei fod wedi cychwyn pob proses angenrheidiol i gyflwyno'r tri a ddrwgdybir gerbron Llys Dosbarth yr Unol Daleithiau ar gyfer Ardal Ddeheuol Florida.
Yn ôl yr asiantaeth, honnir bod yr unigolion wedi defnyddio hunaniaethau ffug i gaffael asedau rhithwir enfawr. Wedi hynny, twyllodd y triawd eu banciau nad oedd y trafodion wedi'u hawdurdodi, gan fynnu ad-daliad. Mae'r banciau wedi gwrthdroi'r trafodion ac yn ail-adneuo'r arian yn eu cyfrifon. Yn fuan wedyn, tynnodd yr arian yn ôl o'u cyfrifon banc priodol.
Mae cyfreithiwr o'r Unol Daleithiau wedi ymateb i'r datblygiad. Yn ôl yr atwrnai, twyllodd y rhai a ddrwgdybir “banciau’r Unol Daleithiau i gredu eu bod wedi dioddef twyll rhywun arall.” Fodd bynnag, canmolodd ymdrechion Tasglu El Dorado, gan ddweud ei fod wedi helpu i ddatgelu eu dyblygu. Dywedodd yr atwrnai y byddai'r triawd yn wynebu cyhuddiadau ffederal difrifol ac yn cael eu herlyn yn unol â chyfreithiau'r wlad. Maent yn agored i gael tua 30 mlynedd yn y carchar ffederal am y drosedd.
Yn ôl asiant gwrth-arbennig y tasglu, J.Patel, “cydlynodd Cabrera, Hernandez, a Ramirez y gweithrediad ar raddfa fawr hon i wyngalchu miliynau o ddoleri trwy gyfnewidfeydd crypto a banciau'r UD, gan fanteisio yn y pen draw ar y farchnad arian rhithwir a system ariannol yr Unol Daleithiau. .”
Dywedodd Patel fod tasglu El Dorado wedi sicrhau cudd-wybodaeth am y drosedd ac wedi trefnu arestiadau’r cyflawnwyr. Mae'r swyddog yn ailadrodd ymrwymiad y tasglu i gydweithio â chwaer asiantaethau eraill yn Ardal Ddeheuol Efrog Newydd i frwydro yn erbyn unrhyw achosion dilynol o dwyll crypto.
Nododd y DOJ fod y triawd wedi cychwyn cyfrifon gyda'r gyfnewidfa crypto dienw i barhau â'r cynllun twyllodrus. Fe wnaethant gyflogi pasbortau ffug yr Unol Daleithiau, trwyddedau gyrrwr, a gwybodaeth bersonol wedi'i dwyn. Er mwyn gwireddu eu gweithgareddau anghyfreithlon yn well, dywedodd y DOJ eu bod yn cysylltu eu cyfrifon banc â'u cyfrifon ar y gyfnewidfa. Dywedir bod y cyhuddedig wedi gwneud nifer o adneuon trwy beiriannau ATM o'r cyfrifon banc i brynu arian cyfred digidol o'r gyfnewidfa yn gynnil.
Nododd yr asiantaeth ei bod yn bwriadu cyhuddo’r rhai a ddrwgdybir o “gynllwynio i gyflawni twyll gwifren a thwyll banc.”
Perthnasol
Tamadoge - Chwarae i Ennill Meme Coin
- Ennill TAMA mewn Brwydrau Gyda Anifeiliaid Anwes Doge
- Cyflenwad wedi'i Gapio o 2 Bn, Llosgiad Tocyn
- Gêm Metaverse Seiliedig ar NFT
- Presale Live Now – tamadoge.io
Ffynhonnell: https://insidebitcoins.com/news/us-department-of-justice-to-prosecute-three-miami-residents-for-crypto-fraud