Mae gan Adran Gyfiawnder yr Unol Daleithiau (DOJ). a godir dau ddyn o Estonia am weithredu cynlluniau arian cyfred digidol yr honnir iddynt dwyllo buddsoddwyr allan o $575 miliwn.
Yn ôl y datganiad i'r wasg, roedd y diffynyddion, Sergei Potapenko ac Ivan Turõgin, y ddau yn 37 oed arestio ar Dachwedd 20 yn Tallinn, Estonia, gydag ymdrechion cyfunol Swyddfa Ymchwilio Ffederal yr Unol Daleithiau (FBI) a Gorfodi Cyfraith Estonia.
Cynlluniau Crypto Aml-wyneb
Honnir bod Potapenko a Turõgin wedi twyllo cannoedd o filoedd o ddioddefwyr trwy gynlluniau amlochrog. Roedd y diffynyddion yn gweithredu dau gwmni anghyfreithlon, cwmni mwyngloddio crypto HashFlare a chwmni buddsoddi Polybius.
Marchnataodd y ddeuawd y cwmni buddsoddi yn 2017 fel banc gyda ffocws arbennig ar asedau digidol. Fe wnaethon nhw hefyd addo difidendau i ddioddefwyr ar eu buddsoddiadau pan wnaethon nhw brynu polion yn y cwmni. Cynhyrchodd y diffynyddion tua $25 miliwn o'r busnes a methodd ag anrhydeddu eu rhan o'r cytundeb.
Yn yr un modd, honnodd Potapenko a Turõgin HashFlare fel cwmni cynhyrchu offer mwyngloddio sy'n datblygu offer ar gyfer mwyngloddio Bitcoin a cryptocurrencies eraill. Fodd bynnag, mewn gwirionedd, nid oedd gan HashFlare y seilwaith yr honnodd ei fod wedi'i gynhyrchu.
Llofnododd y diffynyddion hefyd gontractau taledig gyda chwsmeriaid a oedd yn caniatáu i ddefnyddwyr rentu canran o weithrediadau mwyngloddio HashFlare yn gyfnewid am y BTC a gynhyrchwyd gan ddefnyddio ei offer.
Cynhyrchodd Potapenko a Turõgin $550 miliwn o’u busnes mwyngloddio rhwng 2015 a 2019.
Cynlluniau Rhyfeddol
Nododd Twrnai’r Unol Daleithiau Nick Brown ar gyfer Ardal Orllewinol Washington fod hyd y cynllun yn wirioneddol “syfrdanol.”
Defnyddiodd y diffynyddion elw o'r cynlluniau i brynu fflatiau moethus a cheir drud.
“Mae maint a chwmpas y cynllun honedig yn wirioneddol syfrdanol. Manteisiodd y diffynyddion hyn ar atyniad arian cyfred digidol a'r dirgelwch ynghylch mwyngloddio arian cyfred digidol i ymrwymo cynllun Ponzi enfawr. Fe wnaethon nhw ddenu buddsoddwyr gyda sylwadau ffug ac yna talu buddsoddwyr cynnar ar ei ganfed gydag arian gan y rhai a fuddsoddodd yn ddiweddarach,” meddai’r Twrnai Brown.
DOJ yn Cyhuddo Dynion Busnes o Estonia
Cyhuddodd y DOJ y diffynyddion hefyd o gynllwynio i wyngalchu arian. Honnir bod Potapenko a Turõgin wedi glanhau'r cronfeydd troseddol trwy gwmnïau cregyn, contractau ffug ac anfonebau.
Yn ôl y ditiad, mae'r cynllwyn gwyngalchu arian yn cynnwys 75 eiddo ffisegol, chwe char moethus, waledi crypto, a miloedd o beiriannau mwyngloddio arian cyfred digidol.
Mae'r deuawd wedi bod a godir gydag 16 achos o dwyll gwifrau ac un cyfrif o gynllwynio i gyflawni gwyngalchu arian. Bydd pob diffynnydd yn treulio uchafswm o 20 mlynedd yn y carchar os ceir ef yn euog.
Mae eich crypto yn haeddu'r diogelwch gorau. Gael Waled caledwedd cyfriflyfr am ddim ond $79!
Ffynhonnell: https://coinfomania.com/doj-indicts-two-men-over-575m-crypto-fraud/