Mae SEC yr UD yn Codi Tâl ar Bedwar Unigolyn y Tu ôl i Gynllun Crypto Ponzi Honedig $295,000,000

Mae Comisiwn Gwarantau a Chyfnewid yr Unol Daleithiau (SEC) yn dwyn cyhuddiadau yn erbyn pedwar unigolyn y mae'r rheolydd yn honni eu bod wedi cynnal cynllun crypto Ponzi gwerth $295 miliwn.

Mae'r SEC yn honni bod Trade Coin Club (TCC), sefydliad sy'n bilio ei hun fel grŵp aelodaeth masnachu crypto, wedi codi mwy na 82,000 Bitcoin (BTC) gan fwy na 100,000 o fuddsoddwyr ledled y byd rhwng 2016 a 2018.

Byddai’r casgliad hwnnw, gwerth $295 miliwn ar y pryd, yn werth mwy na $1.75 biliwn heddiw.

Cyhuddodd yr SEC bedwar unigolyn am eu rhan yn y twyll honedig, gan gynnwys sylfaenydd TCC Douver Torres Braga a thri hyrwyddwr o’r Unol Daleithiau: Joff Paradise, Keleionalani Akana Taylor, a Jonathan Tetreault.

Honnir bod Braga a Paradise wedi abwyd buddsoddwyr gydag addewidion ffug bod bot masnachu asedau crypto yn gwneud “miliynau o ficro-drafodion” bob eiliad ac y byddai'n rhwydo enillion lleiaf o 0.35% bob dydd iddynt.

Mewn gwirionedd, cyfoethogodd cronfeydd buddsoddwyr Braga a rhwydwaith o hyrwyddwyr TCC, yn ôl SEC Datganiad i'r wasg.

Meddai David Hirsch, pennaeth Uned Asedau Crypto a Seiber Is-adran Gorfodi SEC,

“Rydym yn honni bod Braga wedi defnyddio Trade Coin Club i ddwyn cannoedd o filiynau oddi wrth fuddsoddwyr ledled y byd a chyfoethogi ei hun trwy fanteisio ar eu diddordeb mewn buddsoddi mewn asedau digidol. Er mwyn sicrhau bod ein marchnadoedd yn deg ac yn ddiogel, byddwn yn parhau i ddefnyddio offer olrhain a dadansoddol blockchain i'n cynorthwyo i fynd ar drywydd unigolion sy'n cyflawni twyll gwarantau."

Mae cwyn yr SEC yn gofyn am ryddhad gwaharddol, gwarth a chosbau sifil. Mae Tetreault, sy'n un o hyrwyddwyr TCC, eisoes wedi cytuno i setlo cyhuddiadau'r SEC, heb gyfaddef na gwadu'r honiadau, yn ôl y datganiad i'r wasg.

Peidiwch â Cholli Curiad - Tanysgrifio i gael rhybuddion e-bost crypto yn uniongyrchol i'ch mewnflwch

Gwirio Gweithredu Price

Dilynwch ni ar Twitter, Facebook ac Telegram

Surf Y Cymysgedd Dyddiol Hodl

Gwiriwch y Penawdau Newyddion Diweddaraf
 

Ymwadiad: Nid cyngor buddsoddi yw barn a fynegir yn The Daily Hodl. Dylai buddsoddwyr wneud eu diwydrwydd dyladwy cyn gwneud unrhyw fuddsoddiadau risg uchel yn Bitcoin, cryptocurrency neu asedau digidol. Fe'ch cynghorir bod eich trosglwyddiadau a'ch crefftau ar eich risg eich hun, ac mai eich cyfrifoldeb chi yw unrhyw golledion y gallech eu hwynebu. Nid yw'r Daily Hodl yn argymell prynu neu werthu unrhyw cryptocurrencies neu asedau digidol, ac nid yw'r Daily Hodl yn gynghorydd buddsoddi. Sylwch fod The Daily Hodl yn cymryd rhan mewn marchnata cysylltiedig.

Delwedd dan Sylw: Shutterstock/Ociacia/Andy Chipus