Cyfnewidfa cript Mae Bittrex yn setlo gyda Thrysorlys yr UD a'r Rhwydwaith Gorfodi Troseddau Ariannol (FinCEN) hyd at $53 miliwn.
Yn ôl Datganiad i'r wasg, mae Swyddfa Rheoli Asedau Tramor y Trysorlys (OFAC) a FinCEN wedi cyhuddo Bittrex o dorri sancsiynau a rhwymedigaethau gwrth-wyngalchu arian (AML).
Mae Bittrex yn wynebu dirwyon o $24 miliwn gan OFAC, a $29 miliwn gan FinCEN, yn yr hyn yw’r cam gorfodi ar y cyd cyntaf rhwng y ddwy asiantaeth reoleiddio.
Canfu ymchwiliadau i Bittrex achosion o dorri rhaglenni sancsiynau lluosog, a throseddau “bwriadol” o ofynion adrodd AML y Ddeddf Cyfrinachedd Banc ac adroddiad gweithgaredd amheus (SAR).
Yn benodol, canfuwyd bod Bittrex wedi methu ag atal pobl yr ymddengys eu bod wedi'u lleoli yn rhanbarth Crimea yn yr Wcrain, Ciwba, Iran, Swdan a Syria rhag defnyddio'r gyfnewidfa i gynnal gwerth tua $263,451,600 o drafodion crypto rhwng mis Mawrth 2014 a mis Rhagfyr 2017.
Mae'r Trysorlys yn dweud y dylai Bittrex fod wedi gwybod bod y trafodion yn dod o'r meysydd sancsiwn yn seiliedig ar gyfeiriadau IP, ond wedi methu â gweithredu.
Dywedodd Cyfarwyddwr OFAC Andrea Gacki fod troseddau o'r fath yn bygwth diogelwch cenedlaethol.
“Pan fydd cwmnïau arian rhithwir yn methu â gweithredu rheolaethau cydymffurfio â sancsiynau effeithiol, gan gynnwys sgrinio cwsmeriaid sydd wedi'u lleoli mewn awdurdodaethau â sancsiynau, gallant ddod yn gyfrwng i actorion anghyfreithlon sy'n bygwth diogelwch cenedlaethol yr Unol Daleithiau… Dylai cyfnewidfeydd arian rhithwir sy'n gweithredu ledled y byd ddeall pwy - a ble - eu cwsmeriaid yn. Bydd OFAC yn parhau i ddal cwmnïau atebol, yn y diwydiant arian rhithwir ac mewn mannau eraill, y mae eu methiant i weithredu rheolaethau priodol yn arwain at dorri sancsiynau.”
Dywedodd Cyfarwyddwr Dros Dro FinCEN, Himamauli Das, fod rhaglen AML Bittrex a methiannau adrodd SAR “yn amlygu system ariannol yr Unol Daleithiau yn ddiangen i fygythiadau i actorion.”
“Fe wnaeth methiannau Bittrex greu amlygiad i wrthbartïon risg uchel gan gynnwys awdurdodaethau â sancsiynau, marchnadoedd darknet, ac ymosodwyr nwyddau pridwerth. Mae darparwyr gwasanaethau asedau rhithwir yn cael eu hysbysu bod yn rhaid iddynt weithredu rhaglenni cydymffurfio cadarn sy'n seiliedig ar risg a bodloni eu gofynion adrodd BSA. Ni fydd FinCEN yn oedi cyn gweithredu pan fydd yn nodi achosion o dorri’r BSA yn fwriadol.”
Peidiwch â Cholli Curiad - Tanysgrifio i gael rhybuddion e-bost crypto yn uniongyrchol i'ch mewnflwch
Gwirio Gweithredu Price
Dilynwch ni ar Twitter, Facebook ac Telegram
Surf Y Cymysgedd Dyddiol Hodl
Ymwadiad: Nid cyngor buddsoddi yw barn a fynegir yn The Daily Hodl. Dylai buddsoddwyr wneud eu diwydrwydd dyladwy cyn gwneud unrhyw fuddsoddiadau risg uchel yn Bitcoin, cryptocurrency neu asedau digidol. Fe'ch cynghorir bod eich trosglwyddiadau a'ch crefftau ar eich risg eich hun, ac mai eich cyfrifoldeb chi yw unrhyw golledion y gallech eu hwynebu. Nid yw'r Daily Hodl yn argymell prynu neu werthu unrhyw cryptocurrencies neu asedau digidol, ac nid yw'r Daily Hodl yn gynghorydd buddsoddi. Sylwch fod The Daily Hodl yn cymryd rhan mewn marchnata cysylltiedig.
Delwedd dan Sylw: Shutterstock/ProleR
Ffynhonnell: https://dailyhodl.com/2022/10/11/us-treasury-and-fincen-hit-crypto-exchange-bittrex-with-53000000-in-fines-for-two-offences/