Mae'r ymchwiliad parhaus i gyfnewidfa crypto Binance wedi datgelu newyddion syfrdanol. Mae asiantaethau gorfodi'r gyfraith yr Unol Daleithiau wedi ymchwilio i'r gyfnewidfa crypto am yr honnir nad yw'n cydymffurfio â sancsiynau a ...
tag: FinCEN
Binance Wedi'i Enwi fel Gwrthbarti mewn Gorchymyn FinCEN yn Erbyn Bitzlato
“Mae tua dwy ran o dair o brif wrthbartïon derbyn ac anfon Bitzlato yn gysylltiedig â marchnadoedd neu sgamiau darknet. Er enghraifft, mae tri gwrthbarti gorau Bitzlato yn derbyn, yn ôl cyfanswm...
FinCEN Cracio Lawr Ar DeFi
Ymddangosodd y swydd FinCEN Cracks Down On DeFi yn gyntaf ar Coinpedia Fintech News Mae Rhwydwaith Gorfodi Troseddau Ariannol yr Unol Daleithiau (FinCEN) yn ystyried mabwysiadu mesurau llymach ar gyfer cyllid datganoledig (D...
Mae is-gwmni Twitter yn cofrestru gyda FinCEN fel busnes gwasanaethau arian
Mae'n ymddangos bod y cawr cyfryngau cymdeithasol Twitter yn symud yn ddyfnach i'r busnes taliadau, fel yr adlewyrchir gan gofrestriad a ffeiliwyd y mis hwn gyda Rhwydwaith Gorfodi Troseddau Ariannol yr Unol Daleithiau (FinCEN). Tw...
Codi Tâl Cyfnewid Bittrex Am Dros $53 miliwn gan OFAC A FinCEN
Mae Rhwydwaith Rheoli Asedau Tramor y Trysorlys (OFAC) a'r Rhwydwaith Gorfodi Troseddau Ariannol (FinCEN) wedi gosod taliadau yn erbyn cyfnewidfa crypto Bittrex am dorri rheolau gwrth-wyngalchu arian a'r U.D.A.
Mae OFAC a FinCEN Trysorlys yr UD yn cyhoeddi $29M mewn camau gorfodi eto Bittrex
Cytunodd Bittrex i dalu mwy na $29 miliwn mewn setliad gyda FinCEN, ond dywedodd y rheolydd y byddai’n credydu taliad $24-miliwn “i setlo ei atebolrwydd posib gydag OFAC.” Yr Unol Daleithiau De...
Mae FinCEN yn dirwyo cyfnewidfa cripto Bittrex $29 miliwn dros achosion o dorri Deddf Cyfrinachedd Banc
Ar ôl cynnal ymchwiliad gorfodi sifil, mae Rhwydwaith Gorfodi Troseddau Ariannol yr Unol Daleithiau (FinCEN) wedi gosod cosb ariannol yn erbyn y gyfnewidfa arian cyfred digidol Bittrex dros y ffidil ...
Trysorlys yr UD a FinCEN yn Taro Bittrex Exchange Crypto Gyda $53,000,000 mewn Dirwyon am Ddwy Drosedd
Cyfnewidfa cript Mae Bittrex yn setlo gyda Thrysorlys yr UD a'r Rhwydwaith Gorfodi Troseddau Ariannol (FinCEN) hyd at $53 miliwn. Yn ôl datganiad i'r wasg, mae Swyddfa Blaengar y Trysorlys...
Sefydliad Ariannol Rhybuddiedig FinCEN Ar gyfer Gweithgareddau Crypto Rwsia
49 mun yn ôl | 2 mun read Golygyddion Newyddion Sefydliadau ariannol yn cefnogi ymdrechion UDA a rhyngwladol i wanhau Rwsia. Llywodraeth Rwsia yn defnyddio Cynghorau Gwirfoddol Sirol i osgoi cosbau eang. Mae'r Swyddfa Ddiwydiannol...
Tebygol Hynod Ehangu Huobi Ar ôl iddo Dderbyn Trwydded FinCEN
Mae ehangiad yr Unol Daleithiau ar gyfer Huobi wedi mynd gam ymhellach. Mae hyn yn ddilys gan fod HBIT yn sicrhau ei drwydded MSB (Money Service Business) gan yr US FinCEN (Rhwydwaith Gorfodi Troseddau Ariannol). Mae HBIT yn...
Cyfnewidfa Crypto Top-10 Byd-eang yn Symud yn Nes at Fynediad yr Unol Daleithiau Ar ôl Sicrhau Trwydded FinCEN
Mae cyfnewid crypto Huobi yn dweud bod ei is-gwmni broceriaeth wedi derbyn y Drwydded Cofrestru Busnes Gwasanaethau Arian (MSB) gan Rwydwaith Gorfodi Troseddau Ariannol yr Unol Daleithiau (FinCEN). Mewn datganiad, mae'r S...
Huobi yn Cael Trwydded FinCEN i Symud Cam yn Nes at Ehangu UDA
Yn ôl adroddiadau, mae trwydded MSB yn rhoi cymeradwyaeth i HBIT drosglwyddo arian a gweithredu fel cyfnewidfa arian fiat. Mae Rhwydwaith Gorfodi Troseddau Ariannol yr Unol Daleithiau (FinCEN) o'r diwedd wedi ...
Beth Mae Trwydded FinCEN yr UD yn ei Olygu i Huobi?
Mae is-gwmni Huobi, HBIT, wedi derbyn trwydded gan Gofrestriad Busnes Gwasanaethau Ariannol (MSB) Swyddfa Gorfodi Troseddau Ariannol yr Unol Daleithiau (FinCEN). Bydd hyn yn helpu'r gyfnewidfa arian cyfred digidol i gyd...
Mae Huobi yn derbyn trwydded FinCEN yn yr UD 1
Cyfnewidfa crypto poblogaidd, mae Huobi yn paratoi i fynd i mewn i Unol Daleithiau America ar ôl i'r cwmni gael ei gadarnhau fel derbynnydd trwydded FinCEN. Yn ôl y diweddariad, mae chwaer gangen o'r cwmni ...
Ehangiad yr Unol Daleithiau ar gyfer Huobi gam yn nes ar ôl iddo sicrhau trwydded FinCEN
Mae is-gwmni o gyfnewidfa arian cyfred digidol Huobi o'r enw HBIT Inc wedi derbyn ei drwydded Busnes Gwasanaethau Ariannol (MSB) gan Rwydwaith Gorfodi Troseddau Ariannol yr Unol Daleithiau (FinCEN). Mae'r Seych...
Huobi llygaid ehangu Unol Daleithiau gyda trwydded FinCEN newydd
Dywedodd Huobi ar Orffennaf 5 fod ei is-gwmni HBIT wedi derbyn trwydded gan Gofrestriad Busnes Gwasanaethau Arian (MSB) Swyddfa Gorfodi Troseddau Ariannol yr Unol Daleithiau (FinCEN) i weithredu yn y wlad. Mae'r li...
Blockchain Startup FQX yn cyhoeddi penodiad James Freis, cyn Gyfarwyddwr FinCEN, fel Swyddog Technoleg Rheoleiddio i gyfansoddi offrymau Dyled Rhaglenadwy
Zurich, Mai 6ed, 2022 - Mae FQX cychwyn Blockchain, sy'n adnabyddus am eu eNote, offeryn dyled sy'n seiliedig ar blockchain, wedi penodi James H. Freis, Jr. fel eu Swyddog Technoleg Rheoleiddio newydd. Mr Freis yn tynnu...
Dywed cyfarwyddwr dros dro FinCEN nad yw darpariaeth Deddf Gwladgarwr yn 'maint iawn' ar gyfer gorfodi crypto
Dywedodd Ef Das, cyfarwyddwr dros dro Rhwydwaith Gorfodi Troseddau Ariannol yr Unol Daleithiau, neu FinCEN, y gallai rhai o offer swyddfa’r llywodraeth i frwydro yn erbyn gwyngalchu arian ac ariannu terfysgaeth fod yn…
Mae FinCEN Angen Mwy o Oruchwyliaeth Ond Mae Angen i'r Gyngres Trwsio'r Ddeddf Cyfrinachedd Banc
Natalie Edwards yn gadael y llys Ffederal ddydd Mercher, Ionawr 30, 2019, yn Efrog Newydd. Edwards, uwch swyddog… [+] yn Rhwydwaith Gorfodi Troseddau Ariannol yr adran, a elwir hefyd yn FinCEN,…
FinCEN yn Rhybuddio Rwsia i Beidio â Defnyddio Arian Crypto i Osgoi Sancsiynau
Mae'r FinCEN, asiantaeth o adran trysorlys yr Unol Daleithiau, wedi hysbysu'r holl sefydliadau ariannol y gallai Rwsia yn debygol o ystyried defnyddio arian cyfred digidol i osgoi cosbau sy'n gysylltiedig â'i gweithgareddau milwrol ...
Andreessen Horowitz yn Penodi Gweithredwr Cyllido Michele Korver yn Bennaeth Rheoleiddio
Cyhoeddodd Andreessen Horowitz, cwmni cyfalaf Venture yr Unol Daleithiau, a elwir hefyd yn a16z, ddydd Mawrth ar gyfer penodi Michele Korver, swyddog yn Rhwydwaith Gorfodi Troseddau Ariannol Trysorlys yr UD (...
Mae Andreessen Horowitz yn Llogi Michele Korver, Cyn Gynghorydd Cyllid
Cyhoeddodd Andreessen Horowitz fod Michele Korver wedi ymuno ag a16z. Michele yw Pennaeth Rheoleiddio newydd a16z. Mae Andreessen Horowitz yn gwmni menter adnabyddus a sefydlodd yn 2009 gan Marc Andreesse...
Prif Gynghorydd Arian Digidol FinCEN Korver yn Gadael am A16z fel Pennaeth Rheoleiddio
Yr arweinydd mewn newyddion a gwybodaeth am arian cyfred digidol, asedau digidol a dyfodol arian, mae CoinDesk yn allfa cyfryngau sy'n ymdrechu am y safonau newyddiadurol uchaf ac yn cadw at set gaeth ...
Ofnau Defnyddio Crypto i Osgoi Sancsiynau Yn Annog Cyllid i Rybudd Sefydliadau Ariannol
Mae FinCEN wedi cynghori masnachau crypto a banciau i fod yn ymwybodol o ddatblygiad amheus crypto Er ei bod yn annhebygol y bydd cymeradwyaethau a orfodir ar Rwsia yn ysgogi osgoiiadau crypto-ganolog cwmpas enfawr, ceir ...
Mae FinCEN yn Cyhoeddi 'Faneri Coch' ar Osgoi Sancsiynau Posibl Trwy Ddefnyddio Cryptocurrency - Rheoleiddio Newyddion Bitcoin
Mae'r Rhwydwaith Gorfodi Troseddau Ariannol (FinCEN) wedi cyhoeddi cyngor ar ymdrechion Rwsia i osgoi cosbau sy'n cynnwys nifer o fflagiau coch sy'n gysylltiedig â crypto. Fodd bynnag, cyfaddefodd y ganolfan ei fod ...
Efallai y bydd Rwsia yn ceisio osgoi cosbau trwy crypto, yn rhybuddio FinCEN
Mae Rhwydwaith Gorfodi Troseddau Ariannol yr Unol Daleithiau, neu FinCEN, is-adran o Adran y Trysorlys, wedi rhybuddio sefydliadau ariannol y gallai Rwsia ddefnyddio arian cyfred digidol. Maen nhw'n amau y bydd Rwsia yn defnyddio cryp ...
Mae FinCEN yn cynnwys crypto yn effro ar Rwsia a allai osgoi cosbau
Mae Rhwydwaith Gorfodi Troseddau Ariannol yr Unol Daleithiau, neu FinCEN, un o swyddfeydd Adran y Trysorlys, wedi rhybuddio sefydliadau ariannol i ystyried crypto fel modd posibl y gallai Rwsia geisio ei ddefnyddio...
Mae gan y Trysorlys Waledi Hunan-Gynhaliol Ac Yn Ychwanegu Crypto At BSA Ar Agenda 2022
A adroddwyd gyntaf gan CoinDesk, mae Agenda Lled-flynyddol a Chynllun Rheoleiddio Adran y Trysorlys yr Unol Daleithiau, sy'n cynnwys y rheoliadau pwysicaf y disgwylir eu cyhoeddi, yn nodi dau ...
FinCEN, FDIC i Gynnal 'Tech Sprint' ar gyfer Offer Hunaniaeth Ddigidol
Yn y sbrint technoleg sydd ar ddod, nad oes ganddo ddyddiad cychwyn penodol eto, gofynnir i gyfranogwyr feddwl am “ateb graddadwy, cost-effeithlon, seiliedig ar risg i fesur effeithiolrwydd...