Binance, y gyfnewidfa arian cyfred digidol fwyaf yn y byd, wedi'i nodi fel prif wrthbarti sy'n ymwneud â Bitzlato, cyfnewidfa arian cyfred digidol llai adnabyddus yr amheuir ei fod wedi gwyngalchu $700 miliwn mewn cronfeydd anghyfreithlon, yn ôl adroddiad diweddar gan y Rhwydwaith Gorfodi Troseddau Ariannol (FinCEN). ).
Ar wahân i Binance, mae cyfnewidfeydd nodedig eraill a oedd wedi cymryd rhan mewn trafodion gyda Bitzlato yn cynnwys y farchnad darknet sy'n gysylltiedig â Rwsia Hydra a'r cynllun Ponzi honedig Finiko, sydd i fod wedi'i leoli yn Rwsia, a Bitcoins Lleol. FinCEN Dywedodd:
Mae tua dwy ran o dair o brif wrthbartïon derbyn ac anfon Bitzlato yn gysylltiedig â marchnadoedd neu sgamiau darknet. Er enghraifft, y tri gwrthbarti derbyniol gorau gan Bitzlato, yn ôl cyfanswm y BTC a dderbyniwyd rhwng Mai 2018 a Medi 2022 oedd: (1) Binance, VASP; (2) y farchnad darknet Hydra sy'n gysylltiedig â Rwsia; a (3) y cynllun Ponzi honedig o Rwsia The Finiko.
FinCEN
Er ei bod yn dal yn aneglur a oedd Binance yn ymwneud yn uniongyrchol ag unrhyw weithgareddau gwyngalchu arian sy'n gysylltiedig â chyfnewidfa Rwseg, mae'r newyddion hwn yn codi rhai cwestiynau am ei ymrwymiad i brosesau cydymffurfio priodol.
Mae'r cyfnewid wedi dweud, fodd bynnag, ei bod yn falch o fod wedi chwarae rhan ganolog wrth gynorthwyo awdurdodau gorfodi'r gyfraith ryngwladol yn eu hymchwiliad.
Yn ôl llefarydd ar ran Binance, mae hyn yn adlewyrchu ymrwymiad cryf y cwmni i gydweithio ag asiantaethau'r llywodraeth ar bob lefel ledled y byd.
Dywed y cwmni ei fod yn cymryd ei gyfrifoldeb o ddifrif ac yn gobeithio y bydd chwaraewyr eraill yn y diwydiant yn dilyn yr un peth yn yr ymdrech hon i frwydro yn erbyn gweithgareddau anghyfreithlon.
Mae'r cyfranogiad a amheuir o Binance yn rhifyn Bitzlato yn codi mwy o bryderon am weithrediadau y cyfnewidfa yn ogystal a pherthynasau posibl a Rwsia.
Yn nodedig, roedd Binance yn un o'r cyfnewidfeydd a benderfynodd barhau i wasanaethu Rwsiaid heb eu cosbi ar ôl mabwysiadu'r wythfed pecyn sancsiynau gan yr Undeb Ewropeaidd yn erbyn y genedl.
Dywed awdurdodau fod Bitzlato yn gysylltiedig â sgamiau
Daw'r datgeliad hwn ar adeg pan fo llawer o asiantaethau yn yr Unol Daleithiau wedi dechrau camau gorfodi difrifol yn erbyn Bitzlato.
Mae'r awdurdodau hyn yn cyhuddo'r cwmni o gymryd rhan mewn gwyngalchu arian a honnir iddynt gynorthwyo i osgoi cosbau a osodwyd yn erbyn Rwsia.
Cafodd Anatoly Legkodymov, crëwr Bitzlato, ei gymryd i’r ddalfa gan y Swyddfa Ymchwilio Ffederal ar Ionawr 17 ym Miami fel rhan o’r ymchwiliad parhaus i’r cwmni.
Yn ôl yr hyn a ddywedodd FinCEN yn y drefn, mae tua dwy ran o dair o brif wrthbartïon derbyn ac anfon Bitzlato yn gysylltiedig â thwyll neu farchnadoedd darknet.
Honnodd yr asiantaeth, rhwng 2019 a 2021, fod Bitzlato wedi casglu arian cyfred digidol gwerth cyfanswm o $ 406 miliwn trwy dwyll, $ 224 miliwn o farchnadoedd darknet, a $ 9 miliwn gan gyflawnwyr ransomware.
Ffynhonnell: https://www.cryptopolitan.com/binance-counterparty-involved-with-bitzlato/