Cytunodd Bittrex i dalu mwy na $29 miliwn mewn setliad gyda FinCEN, ond dywedodd y rheolydd y byddai’n credydu taliad $24-miliwn “i setlo ei atebolrwydd posib gydag OFAC.”
Cymerodd Rhwydwaith Rheoli Asedau Tramor a Gorfodi Troseddau Ariannol Adran y Trysorlys yr Unol Daleithiau gamau gorfodi yn erbyn cyfnewid crypto Bittrex am honnir iddo dorri rhaglenni sancsiynau yn ogystal â gofynion adrodd o dan Ddeddf Cyfrinachedd Banc, neu BSA.
Mewn cyhoeddiad Hydref 11, mae Trysorlys yr Unol Daleithiau Dywedodd Roedd Bittrex wedi cytuno i setliad o fwy na $24 miliwn gydag OFAC am dorri “rhaglenni sancsiynau lluosog” trwy fethu ag atal unigolion yn rhanbarth Crimea, Ciwba, Iran, Swdan a Syria rhag cynnal tua $263 miliwn mewn trafodion crypto rhwng 2014 a 2017. Yn ôl Adran y Trysorlys, nid oedd Bittrex yn sgrinio defnyddwyr yn seiliedig ar wybodaeth leoliad hygyrch yn y gwledydd a sancsiwn gan ddefnyddio cyfeiriadau protocol rhyngrwyd.
“Pan fydd cwmnïau arian rhithwir yn methu â gweithredu rheolaethau cydymffurfio â sancsiynau effeithiol, gan gynnwys sgrinio cwsmeriaid sydd wedi'u lleoli mewn awdurdodaethau â sancsiynau, gallant ddod yn gyfrwng i actorion anghyfreithlon sy'n bygwth diogelwch cenedlaethol yr Unol Daleithiau,” meddai Andrea Gacki, cyfarwyddwr OFAC. “Dylai cyfnewidfeydd arian rhithwir sy’n gweithredu ledled y byd ddeall pwy - a ble - yw eu cwsmeriaid.”
Yn ogystal, FinCEN cyhoeddodd camau gorfodi cyfochrog lle cytunodd Bittrex i dalu mwy na $29 miliwn. Fodd bynnag, dywedodd y rheolydd ariannol y bydd yn credydu taliad $ 24-miliwn Bittrex “i setlo ei rwymedigaeth bosibl gydag OFAC.”
Yn ôl FinCEN, methodd y gyfnewidfa crypto “â chynnal rhaglen AML effeithiol” rhwng 2014 a 2018, “gan arwain at amlygiad sylweddol i gyllid anghyfreithlon” trwy ddarnau arian preifatrwydd. Honnodd y rheolydd ymhellach fod Bittrex wedi methu â dogfennu llawer o drafodion mewn awdurdodaethau â sancsiwn rhwng 2014 a 2017 trwy adroddiadau gweithgaredd amheus.
Ychwanegodd Cyfarwyddwr Dros Dro FinCEN Himamauli Das:
“Mae darparwyr gwasanaethau asedau rhithwir wedi cael gwybod bod yn rhaid iddynt weithredu rhaglenni cydymffurfio cadarn sy’n seiliedig ar risg a bodloni eu gofynion adrodd BSA. Ni fydd FinCEN yn oedi cyn gweithredu pan fydd yn nodi achosion o dorri’r BSA yn fwriadol.”
Mewn datganiad i Cointelegraph, dywedodd llefarydd ar ran Bittrex nad oedd “yr un o’r honiadau” gan FinCEN nac OFAC yn ymwneud ag arferion y cyfnewid ar ôl 2018 a’i fod yn “falch o fod wedi datrys y mater hwn yn llawn.” Ychwanegodd y cwmni ei fod yn “cyflogi arbenigwyr trydydd parti a darparwyr gwasanaeth” i adolygu ei gydymffurfiad â sancsiynau a pholisïau Gwrth-Gwyngalchu Arian.
Cysylltiedig: Trysorlys yr UD yn cosbi grŵp ransomware sy'n seiliedig ar Iran a chyfeiriadau Bitcoin cysylltiedig
Ym mis Rhagfyr 2020, Trysorlys yr UD cyhoeddi setliad o $98,830 gyda BitGo dros y ceidwad asedau digidol yn caniatáu i drigolion llawer o'r un awdurdodaethau â sancsiwn - Crimea, Cuba, Iran, Swdan a Syria - gynnal trafodion crypto rhwng 2015 a 2019. Ym mis Chwefror 2021, mae adran y llywodraeth dirwy o $507,375 i BitPay am hwyluso “gwerth tua $129,000 o drafodion yn ymwneud ag arian digidol gyda chwsmeriaid masnachol BitPay” mewn meysydd a ganiatawyd.
Ffynhonnell: https://cointelegraph.com/news/us-treasury-s-ofac-and-fincen-announce-29m-in-enforcement-actions-again-bittrex